Ухвала суду № 67344650, 21.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34950/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участі слідчого Москаленка С.А.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління ГСУ НП України Москаленко Сергія Анатолійовича про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

20.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління ГСУ НП України Москаленко Сергія Анатолійовича, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Яцининим В.В. в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк».

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що ГСУ Національної поліції України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000644, внесеному до ЄРДР 31.12.2015 за ч 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи філій «Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз» і «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання фіктивних фірм ТОВ БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорізький Коксохиремонт» і ТОВ «Сібол», упродовж 2012-2013 років здійснили розтрату бюджетних коштів товариства, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 200 млн. грн.

Крім того, невідомі особи створили ТОВ БК «Гефест Альянс», ТОВ «Запорізький коксохиремонт» і ТОВ «Сібол», з метою прикриття незаконної діяльності, а службові особи філій «Управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз» і «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання цих фірм, упродовж 2012-2013 років здійснили розтрату бюджетних коштів товариства, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 200 млн. грн.

Крім того невідомі особи створили ТОВ «Універсальне комерційне суспільство», з метою прикриття незаконної діяльності, а службові особи НАК «Нафтогаз України», діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом використання цієї фірми, упродовж березня 2012-травня 2014 років здійснили розтрату бюджетних коштів компанії, які перебували в їх віданні, чим спричинили тяжкі наслідки державному підприємству на суму 203,6 млн. грн.

Крім того, встановлено, що цим ж невстановленими особами створено (придбано) нові підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Нормінг» (код ЄДРПОУ 40822071) та ТОВ «Елемент Тауер» (код ЄДРПОУ 40445479), які в лютому-березні 2017 року використано з метою розкрадання бюджетних та державних коштів КП «Південукргеологія» (код ЄДРПОУ 01432150).

В ході досудового розслідування встановлено, що КП «Південукргеологія» в лютому-березні 2017 року провело фіктивні безтоварні псевдогосподарські операції з ТОВ «Нормінг» (40822071) на суму 3 млн. грн. щодо закупівлі обсадних труб та з ТОВ «Елемент Тауер» (40445479) на суму 3 млн. грн. щодо закупівлі робіт з капітального ремонту об'єкту промбази.

Крім того, закупівля вказаних робіт та товарів казенним підприємством потребує проведення тендерних процедур, а в офіційних Інтернет виданнях з публікації тендерних процедур відсутня будь-яка інформація щодо проведення КП «Південукргеологія» тендерів із закупівлі вищевказаних товарів та робіт.

Так, КП «Південукргеологія» (код ЄДРПОУ 01432150) під приводом виконання робіт по капітальному ремонту пром. бази та закупівлі труб, впродовж 2016-2017 років, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо виконання зазначених робіт за ціною собівартості, в адресу суб'єктів підприємницької діяльності зі стійкими ознаками «фіктивності» та суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та органи фінансового контролю України.

Таким чином, у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки КП «Південукргеологія» (код 1432150) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, які містять банківську таємницю щодо клієнта АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), а саме:

Інформацію про рух коштів по рахунках № 26004924423567, який належить КП «Південукргеологія» (код 01432150), за період часу з 01.01.2016 по 15.06.2017 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу). Установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в АБ «Укргазбанк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Москаленко Сергія Анатолійовича про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Москаленку Сергію Анатолійовичу, Лютенку Анатолію Анатолійовичу, та іншим працівникам з дорученням, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12015000000000644, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), м. Київ, вул. Єреванська, 1 з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по рахунках № 26004924423567, який належить КП «Південукргеологія» (код 01432150), за період часу з 01.01.2016 по 15.06.2017 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу). Копії установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/34950/17-к

Прим.2- слідчому Москаленко С.А.

Слідчий суддя