Ухвала суду № 67341983, 20.06.2017, Апеляційний суд Вінницької області

Справа № 127/9746/14-к

Провадження №11-кп/772/224/2017

Категорія: крим.

Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1

Доповідач : Мішеніна С. В.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року м. Вінниця

Апеляційний суд Вінницької області

в складі:

головуючого Мішеніної С.В.,

суддів: Ващук В.П., Нагорняка Є.П.

зі секретарем: Доценко М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вінниці апеляційні скарги прокурора зі змінами у кримінальному провадженні ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_4, обвинуваченої ОСОБА_5 на вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 27 вересня 2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013010010000309 від 01.08.2013 року по обвинуваченню:

ОСОБА_5, 21.02.1968 народження, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_1, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_2, непрацюючої, одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: м. Вінниця, тупік Маяковського, 53А, раніше несудимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_4, 19.01.1972 народження, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_3 українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_4, не працюючої, одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, засуджувалась: Тиврівським районним судом Вінницької області за ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком один рік шість місяців,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, суд -

за участю сторін кримінального провадження :

прокурора : Миколайчука Д.Г.

захисників : ОСОБА_3, ОСОБА_6

обвинувачених : ОСОБА_4, ОСОБА_5

В с т а н о в и в :

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу зі змінами , просив вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 27.09.2016 року скасувати у звязку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, а провадження призначити до нового розгляду у суді першої інстанції зі стадії підготовчого судового засідання.

Захисник ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу, просив вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 27.09.2016 року відносно ОСОБА_4 скасувати та направити справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції .

Обвинувачена ОСОБА_5 подала апеляційну скаргу, просила вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 27.09.2016 року скасувати, ухвалити новий вирок, яким виправдати її за ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 358, ч.3 ст.191 КК України у звязку з відсутністю в її діях складу злочину.

Вироком Вінницького міського суду Вінницької області від 27.09.2017 року ОСОБА_5 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (в редакції на момент вчинення злочину), ч. 3 ст. 191 КК України та призначено покарання:

?за ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах усіх форм власності строком на 3 (три) роки та на підставі ч. 1 ст. 49, ч. 4 ст. 74 КК України звільнено ОСОБА_5 від призначеного покарання у звязку з закінченням строків давності;

?за ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції на момент вчинення злочину) у вигляді 2 (двох) років обмеження волі та на підставі ч. 1 ст. 49, ч. 4 ст. 74 КК України звільнено ОСОБА_5 від призначеного покарання у звязку з закінченням строків давності;

?за ч. 3 ст. 191 КК України у вигляді 6 (шести) років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах усіх форм власності строком на 3 (три) роки.

ОСОБА_4 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (в редакції на момент вчинення злочину), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України та призначено покарання:

?за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі та на підставі ч. 1 ст. 49, ч. 4 ст. 74 КК України звільнено ОСОБА_4 від призначеного покарання у звязку з закінченням строків давності;

?за ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції на момент вчинення злочину) у виді 2 (двох) років обмеження волі та на підставі ч. 1 ст. 49, ч. 4 ст. 74 КК України звільнено ОСОБА_4 від призначеного покарання у звязку з закінченням строків давності;

?ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі.

Стягнуто з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в рівних долях процесуальні витрати за проведені експертизи у розмірі 74 089 грн. на користь держави.

Цивільний позов заявлений ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» задоволено частково.

Стягнуто з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 солідарно на користь ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» грошові кошти у сумі 1125580 грн.

В решті заявлених позовних вимог ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» - відмовлено.

Вирішено долю речових доказів .

Згідно вироку суду ОСОБА_5 та ОСОБА_4 визнано винними та засуджено за вчинення наступного.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 33 правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14, на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду, до посадових обов'язків якої, згідно відповідної посадової інструкції, віднесено: контроль за виконанням графіка виконаних робіт, контроль раціонального, економічного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереження власності філії; контроль розрахунково-касового обслуговування клієнтів філії; контроль за веденням рахунків клієнтів; організація діяльності філії у відповідності з банківськими операціями, які виконує філія згідно з Положенням про Вінницьку філію АКБ «Східно-Європейський Банк» тобто здійснення адміністративно-господарських та організаційно розпорядчих функцій, будучи службовою особою та являючись членом кредитного комітету Банку, тобто маючи повноваження на прийняття рішень, щодо видачі кредитів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_7 без відома останнього.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, 10.08.2007 ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки, щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_7, а ОСОБА_4 в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала.

Так, ОСОБА_4 10.08.2007, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопії трудової книжки АВ № 381339 на ОСОБА_7, трудової книжки АХ № 795313 на ОСОБА_8; довідку про заробітну плату видану ПП «Вінницякомплектація» на ОСОБА_8, довідку про заробітну плату видану ДП «ПівденноЗахідна електроенергетична система» ОСОБА_7 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки-заяви на ім'я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»,анкети заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_7 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителя на ім'я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»,де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_8 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_7 у кредитному договорі № 145/2007 від 10.08.2007 і підпис від імені ОСОБА_8 у договорі поруки, аЧервінська О.М. заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вищевказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 10.08.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_7 та його дружини ОСОБА_8, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали її, подавши до каси даної філії Банку вказану заяву на видачу готівки з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу, яку з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5 обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора за попередньою змовою з ОСОБА_4, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_7 та їх подальшого використання, незаконно заволоділи коштами Банку в сумі 10000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 10.08.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки, щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_7, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій повторно, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_7 та його дружини ОСОБА_8 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_7 на розгляд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_7, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» , на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_9 без відома останнього.

Реалізовуючи зазначений спільний злочинний умисел, 31.08.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки, щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_9, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала.

Так, 31.08.2007 ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки серії АХ № 868360 на ОСОБА_9, довідку про заробітну плату № 12 від 29.08.2007 видану ОСОБА_10 ОСОБА_9, довідку про заробітну плату від 29.08.2007 видану ОСОБА_10 ОСОБА_11 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», анкети заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом внесла неправдиві відомості від імені ОСОБА_9 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_11 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_9 у кредитному договорі № 156/2007 від 31.08.2007 і підписи їх від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_11 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 590 від 22.04.2010 підпис, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату № 12, виданій ОСОБА_9 від 29.08.2007, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №12 від 29.08.2007 виданій ОСОБА_9, виконаний ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 40 від 28.01.2011 рукописний запис «Копія вірна» на електрофотокопії трудової книжки АХ №868360 на ОСОБА_9, виконаний ОСОБА_4 Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на електрофотокопії трудової книжки АХ №868360 на ОСОБА_9, виконаний не ОСОБА_10, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 31.08.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_9 та поручителів ОСОБА_12 та ОСОБА_11, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали заяву, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_9 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості своїх дій та розподілу ролей, 31.08.2007 ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_9, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, повторно з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_9 та його поручителів ОСОБА_12 та ОСОБА_11 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_9 на розгляд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_9, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_12 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 29.08.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_12, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АВ №412237 на ОСОБА_12; довідку про заробітну плату № 13 від 29.08.2007 виданій ПП ОСОБА_10 ОСОБА_12 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкети заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_12 Крім того, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_11 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_12 у кредитному договорі № 161/2007 від 29.08.2007 і підпис від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_11 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 590 від 22.04.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки АВ №412237 на ОСОБА_12, виконаний ОСОБА_4 Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в трудової книжки АВ № 412237 на ОСОБА_12, виконаний не ОСОБА_10, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_10, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №14 від 29.08.2007, виданій ОСОБА_12, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №14 від 29.08.2007, виданій ОСОБА_12, виконаний ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 2411 від 13.12.2010 підписи від імені ОСОБА_12, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №161/2007 від 04.09.2007, виконані не самим ОСОБА_12, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №161/2007 від 04.09.2007, виконані самою ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 2415 від 14.12.2010 рукописний текст в заяві на адресу директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», від імені ОСОБА_12, датованій 29.08.2007, виконаний ОСОБА_4 Підпис від імені ОСОБА_12, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк», від імені ОСОБА_12, датованій 29.08.2007, виконаний не самим ОСОБА_12, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_12, ймовірніше за все його підпису в паспорті. Рукописний текст в анкеті заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_12, датованій 29.08.2007 виконаний ОСОБА_4 Підпис від імені ОСОБА_12, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті заяві про надання кредиту,датованій 29.08.2007, виконаній не самим ОСОБА_12, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_12, ймовірніше за все його підпису в паспорті. Підпис від імені ОСОБА_12, електрофотографічне зображення якого міститься напроти запису прізвища «ОСОБА_12М.» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_12, виконаний не самим ОСОБА_12, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_12, ймовірніше за все його підпису в паспорті. Рукописний запис «ОСОБА_12М.», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_12, виконаний ОСОБА_4 Підпис від імені ОСОБА_12, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_12, виконаний не самим ОСОБА_12, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Підпис від імені ОСОБА_12, електрофотографічне зображення якого міститься напроти запису прізвища «ОСОБА_12М.» на електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12, виконаний не самим ОСОБА_12, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «ОСОБА_12М.» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12, виконаний ОСОБА_4 Підпис від імені ОСОБА_12, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12, виконаний не самим ОСОБА_12, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті.

Згідно висновку експерта № 35 від 24.01.2011 підпис від імені ОСОБА_12, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №168349 від 04.09.2007 виконаний не самим ОСОБА_12,, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_12

Згідно висновку експерта № 34 від 25.01.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки АВ №412237 на ОСОБА_12, виконаний ОСОБА_4 Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки АВ №412237 на ОСОБА_12, виконаний не ОСОБА_10, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_10, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №13 від 29.08.2007, виданій ОСОБА_12, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №13, виданій ОСОБА_12, виконаний ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 396 від 12.02.2011 відтиски печатки на копії трудової книжки АВ №412237 на ОСОБА_12, довідці про заробітну плату №13 видана ОСОБА_12 виконаний печаткою ПП ОСОБА_10 зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_4, 04.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_12 та поручителів ОСОБА_9 та ОСОБА_11, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали вказану заяву, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_12 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 04.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_12, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_12 та його поручителів ОСОБА_9 та ОСОБА_11 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_12 на розгляд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_12, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_11 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 04.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_12, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 33 з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АХ №871966 на ОСОБА_11, довідку про заробітну плату № 16 від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_10 ОСОБА_11, довідку про заробітну плату № 12 від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_10 ОСОБА_9, довідку про заробітну плату № 14 від 29.08.2007 видану ПП ОСОБА_10 ОСОБА_12 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_11 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_12 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_11 у кредитному договорі № 162/2007 від 04.09.2007 і підписи від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_12 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1841 від 24.02.2010 підписи від імені ОСОБА_5 в договорі кредиту № 162/2007 від 04.09.2007, що розташовані на першому аркуші договору в графі «Банк» і на останньому аркуші договору в графі «Директор» виконаний ОСОБА_5 Підписи від імені ОСОБА_11 в договорі кредиту № 162/2007 від 04.09.2007, що розташовані на першому аркуші в графі «позичальник» і на останньому аркуші в розділі «позичальник» перед записом «Черній В.» виконаний не самим ОСОБА_11, а іншою особою з унаслідуванням підпису ОСОБА_11

Згідно висновку експерта № 1842 від 25.02.2010 підпис від імені ОСОБА_11, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_9В.), виконаний не самим ОСОБА_11, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_11 Підпис від імені ОСОБА_11, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_12.), виконаний не самим ОСОБА_11, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_11 Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_9В.), виконаний самою ОСОБА_5 Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 04.09.2007 (Поручитель ОСОБА_12М.), виконаний самою ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 1843 від 26.02.2010 рукописний текст, що розташований в заяві на адресу директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»від імені ОСОБА_11, датованій 29.08.2007, виконаний ОСОБА_4 Підпис від імені ОСОБА_11, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «Східно-Європейський Банк»датованій 29.08.2007виконаний не самим ОСОБА_11, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_11 Рукописний текст, що розташований в анкеті заяві про надання кредиту від імені ОСОБА_11 (крім запису «споживчі потреби»), датованій 29.08.2007 виконаний ОСОБА_4 Підпис від імені ОСОБА_11, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкеті заяві про надання кредиту, датованій 29.08.2007виконаний не самим ОСОБА_11, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_11 Підпис, що розташований напроти запису прізвища «Черній В.» на копії паспорту ОСОБА_11, виконаний не самим ОСОБА_11, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_11 Рукописний запис «Черній В.», що розташований на копії паспорту ОСОБА_11, виконаний ОСОБА_4 Підпис, що розташований напроти запису прізвища «Черній В.» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11, виконаний не самим ОСОБА_13, а іншою особою з наслідуванням справжнім підписам ОСОБА_11 Рукописний запис «Черній В.», що розташований в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11, виконаний ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 589 від 20.04.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки АХ №871966 ОСОБА_11 виконаний ОСОБА_4 Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в трудової книжки АХ №871966 ОСОБА_11, виконаний не ОСОБА_10, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_10, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №16 від 29.08.2007 виданій на імя ОСОБА_11, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №16 від 29.08.2007, виданій на імя ОСОБА_11 В, виконаний ОСОБА_4

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_4, 04.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 33 діючи спільно з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_11 та поручителів ОСОБА_9 та ОСОБА_12, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_11 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 04.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_11, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, повторно беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_11 та його поручителів ОСОБА_9 та ОСОБА_12 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_11 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_11, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_14 без відома останньої, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 04.09.2007, ОСОБА_5організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_14, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, проспект Коцюбинського, з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АВ № 412316 на ОСОБА_14, довідку про заробітну плату № 21 від 12.09.2007 видану ПП ОСОБА_10 ОСОБА_14, довідку про заробітну плату № 12 від 13.09.2007 видану ПП ОСОБА_10 ОСОБА_15, довідку про заробітну плату № 22 від 12.09.2007 видану ПП ОСОБА_10 ОСОБА_16 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_14 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_16 та ОСОБА_15 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_14 у кредитному договорі № 172/2007 від 04.09.2007, підпис від імені ОСОБА_16 та ОСОБА_15 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі-поруки.

Згідно висновку експерта № 2342/2343 від 26.11.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №323/2007 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 323/2007 від 19.12.07. виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_18А.) виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_19В.) виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_18А.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_19В.) виконаний ОСОБА_5 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_17, датованій 14.12.07. виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_17, датованій 14.12.07. виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_17, датованій 14.12.07. виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_17, датованій 14.12.07. виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_5, не ОСОБА_17, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_17 поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 370018 на ОСОБА_17 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АФ № 370018 на ОСОБА_17 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 130 від 19.12.07., виданій ОСОБА_17 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про доходи № 130 від 19.12.07., виданій ОСОБА_17, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 141680 на ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_4 Рукописний текст в довідці про доходи № 285 від 19.12.07., виданій ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_4 Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_19 виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_19 виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 370013 на ОСОБА_19 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АФ № 370013 на ОСОБА_19 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 286 від 19.12.07., виданій ОСОБА_19 виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221950 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_17, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 85 від 26.01.2011 підпис від імені ОСОБА_14, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №172130 від 14.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_14, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 37 від 27.01.2011 рукописний текст в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_14, датованій 14.09.2007, виконаний ОСОБА_4. Підпис від імені ОСОБА_14, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 14.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_14, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_14, датованій 14.09.2007, виконаний ОСОБА_4. Підпис від імені ОСОБА_14, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 14.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_14, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_14, виконаний не ОСОБА_14, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на копії паспорту ОСОБА_14, виконаний ОСОБА_4. Підпис, що розташований напроти запису «Копія вірна» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_14, виконаний не ОСОБА_14, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в довідці про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_14, виконаний ОСОБА_4.

Згідно висновку експерта № 38 від 31.01.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки АВ №412316 на ОСОБА_14, виконаний ОСОБА_4 Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки АВ №412316 на ОСОБА_14, виконаний не ОСОБА_10, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_10, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату №21, виданій ОСОБА_14, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №21, виданій ОСОБА_14, виконаний ОСОБА_4.

Згідно висновку експерта № 393 від 11.02.2011 Відтиск печатки на трудової книжки АВ № 412316 на ОСОБА_14 виконаний печаткою ПП ОСОБА_10 зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження. Відтиск печатки на довідці про заробітну плату № 21 видана ОСОБА_14 виконаний не печаткою ПП «ОСОБА_10П.» зразки відтисків яких надані на дослідження. Дане зображення відтиску печатки сформоване на документі за допомогою знако-синтезуючого приладу, а саме струминного принтера.

Згідно висновку експерта № 36 від 20.01.2011 підписи від імені ОСОБА_14, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» та в графі «Оригінал примірника отриманий» кредитного договору № 172/2007 від 14.09.2007, виконані не самою ОСОБА_14, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №172/2007 від 14.09.2007, виконані самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_14, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_20В.), виконаний не самою ОСОБА_14, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_14, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_16В.), виконаний не самою ОСОБА_14, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_20В.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 14.09.2007 (поручитель ОСОБА_16В.), виконаний самою ОСОБА_5.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 04.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_14 та поручителів ОСОБА_16 та ОСОБА_15, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_14 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 04.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_14, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_14 та його поручителів ОСОБА_16 та ОСОБА_15 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_14 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_14, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_21 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 20.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_21, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», що знаходилась за адресою: м. Вінниця, прт Коцюбинського, 33 з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопії трудової книжки ОСОБА_21, заяву ОСОБА_21 від 19.09.2007 . Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_21 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_16 та ОСОБА_22 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_23 у кредитному договорі № 176/2007 від 20.09.2007, підписи від імені ОСОБА_16 та ОСОБА_22 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.

Згідно висновку експерта № 380 від 23.02.2011 рукописний текст (крім запису «ОСОБА_16, ОСОБА_24») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_21, датованій 19.09.2007, виконаний ОСОБА_4. Рукописний запис «ОСОБА_16, ОСОБА_24» в даної заяві, виконаний не ОСОБА_21, не ОСОБА_5, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_21, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 19.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_21, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_21, датованій 19.09.2007, виконаний ОСОБА_4. Підпис від імені ОСОБА_21, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 19.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_21, а іншою особою. Підпис, що розташований на копії паспорту ОСОБА_21, виконаний не ОСОБА_21, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 381 від 24.02.2011 підписи від імені ОСОБА_21 що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 176/2007 від 20.09.2007р, виконані не самою ОСОБА_21, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №176/2007 від 20.09.2007, виконані самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_21, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_25С.), виконаний не самою ОСОБА_21, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_21, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_16.), виконаний не самою ОСОБА_21, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_25С.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 20.09.2007 (поручитель ОСОБА_16В.), виконаний самою ОСОБА_5.

Згідно висновку експерта № 382 від 25.02.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки на ОСОБА_21, виконаний не ОСОБА_10 і не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки на ОСОБА_21, виконаний не ОСОБА_10, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_10, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.2007, виданій ОСОБА_21, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.2007, виданій ОСОБА_21, виконаний не ОСОБА_10 і не ОСОБА_4, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 384 від 25.02.2011 підпис від імені ОСОБА_21, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №174880 від 20.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_21, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 648 від 10.03.2011 відтиски печатки на довідці про заробітну плату довідка про заробітну плату №б/н від 18.09.07 видана ОСОБА_21, копії трудової книжки на ОСОБА_21 виконані не печаткою ПП «ОСОБА_10П.», зразки відтисків якої надані на дослідження. Дані зображення відтисків печаток сформовані на документах за допомогою знакосинтезуючого приладу, а саме струминного принтера.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 20.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_21 та поручителів ОСОБА_16 та ОСОБА_22, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_21 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 20.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_21, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_21 та його поручителів ОСОБА_16 та ОСОБА_22 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_21 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_21, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_26 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 21.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_26, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_26; довідку про заробітну плату б/н від 16.09.2007 видану ПП ОСОБА_10 ОСОБА_26; довідку про заробітну плату б/н від 17.09.2007 видану ПП ОСОБА_10 ОСОБА_9 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_26 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_21 та ОСОБА_9 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_26 у кредитному договорі № 182/2007 від 21.09.2007, підписи від імені ОСОБА_21 та ОСОБА_9 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 803/804 від 26.05.2010 підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 182/2007 від 21.09.07. виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_9В.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_21В.) виконаний ОСОБА_5 Рукописні записи в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_26, датованій 20.09.07. (крім запису «ОСОБА_21, ОСОБА_9», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконані ОСОБА_4 Рукописні записи в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_26, датованій 20.09.07. виконані ОСОБА_4 Копія трудової книжки на ім'я ОСОБА_26 разом з зображенням відбитку печатки виготовлені за допомогою струминного принтера. Зображення відбитку печатки, а також бланкові записи і графи, в довідці про заробітну плату б/н від 16.09.07., виданій ОСОБА_26, виготовлені за допомогою струминного принтера. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, на копії трудової книжки на ОСОБА_21 виготовлені за допомогою струминного принтера. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_21 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_10, а іншою особою. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_21 виготовлені за допомогою струминного принтера. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, на копії трудової книжки АХ № 868360 на ОСОБА_9 виготовлені за допомогою струминного принтера. Зображення відбитку печатки, а також бланкових записів і граф, в довідці про заробітну плату б/н від 17.09.07., виданій ОСОБА_9, виготовлені за допомогою струминного принтера.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 21.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_26 та поручителів ОСОБА_21 та ОСОБА_9, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_26 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 21.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_26, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_26 та його поручителів ОСОБА_21 та ОСОБА_9 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_26 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_26, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» , на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_27 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 21.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_27, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: довідку про заробітну плату ОСОБА_27 видану СПД ОСОБА_10, довідку про заробітну плату ОСОБА_28 видану СПД ОСОБА_10, електрофотокопію трудової книжки АХ № 795311 на ОСОБА_27, довідку про заробітну плату № 15 від 21.09.2007 видану ПП ОСОБА_10 електрофотокопію трудової книжки АВ № 412316 на ОСОБА_14, довідку про заробітну плату № б/н від 17.09.2007 видану ПП ОСОБА_10, електрофотокопію трудової книжки на ОСОБА_28, довідку про заробітну плату № б/н від 18.09.2007 видану ПП ОСОБА_10 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_29 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_28 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_27 у кредитному договорі № 181/2007 від 21.09.2007, підписи від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_28 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.

Згідно висновку експерта № 288п від 11.07.2012 відбиток синього кольору «приватний підприємець ОСОБА_10» в документі «довідка про заробітну плату за 2007 рік ОСОБА_28 від 18.09.2007», що розташований у лівій нижній частині, нанесений за допомогою копіювальної множильної техніки, струменевим способом. Відбиток синього кольору «Приватний підприємець ОСОБА_10» в копії документа трудової книжки «трудова книжка ОСОБА_28Ю.» нанесений за допомогою копіювальномножильної техніки струменевим способом. Відбиток синього кольору «Приватний підприємець ОСОБА_10» у документі «довідка про заробітну плату за 2007 рік ОСОБА_27» нанесений за допомогою копіювальномножильної техніки струменевим способом. Відбиток синього кольору «Приватний підприємець ОСОБА_10» у документі «довідка про заробітну плату за 2007 рік ОСОБА_14 від 18.09.2007» нанесений за допомогою копіювальномножильної техніки струменевим способом.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 21.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_27 та поручителів ОСОБА_14 та ОСОБА_28, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_27 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 21.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_27, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою повторно, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_27 та її поручителів ОСОБА_14 та ОСОБА_28 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_27 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_27, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_30 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 24.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_30, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АХ № 834159 ОСОБА_30, довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_30, електрофотокопії трудової книжки ОСОБА_22, довідки про заробітну плату б/н від 18.09.2007 видану ПП ОСОБА_10 ОСОБА_22; електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_28 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_30 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_22 та ОСОБА_28 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_30 у кредитному договорі № 186/2007 від 24.09.2007, підписи від імені ОСОБА_22 та ОСОБА_28 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 526/527 від 25.02.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 186/2007 від 24.09.07 виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 186/2007 від 24.09.07 виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_25 С.) виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_28Ю.) виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_25С.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_28Ю.) виконаний ОСОБА_5 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_30, датованій 25.09.07 крім тексту «ОСОБА_28, ОСОБА_25», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб» виконаний ОСОБА_4 Рукописні записи в заяві про надання кредиту на ім'я ОСОБА_30, а саме: «ОСОБА_28, ОСОБА_25», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб» в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_30, датованій 25.09.07 виконані не ОСОБА_5, не ОСОБА_4, не ОСОБА_31, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_30, датованій 25.09.07 виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_30, датованій 24.09.07 виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_30, датованій 24.09.07 виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою. Підпис на копії паспорту ОСОБА_30 виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АХ№ 834159 на ОСОБА_30 виконаний ОСОБА_4 Відбиток печатки на копії трудової книжки АХ № 834159 на ОСОБА_30 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №21 від 20.09.07., виданій ОСОБА_30 виконаний ОСОБА_4 Відбиток печатки в довідці про заробітну плату № 21 від 20.09.07., виданій ОСОБА_30 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "ОСОБА_25С" на копії паспорту ОСОБА_22 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_22, а іншою особою. Підпис поряд з записом "ОСОБА_25С" на копії паспорту ОСОБА_22 виконаний не ОСОБА_4В,. не ОСОБА_22, а іншою особою. Підпис в графі "Керівник підприємства" в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_22 виконаний не ОСОБА_10, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_22 виконаний не ОСОБА_10, не ОСОБА_4, а іншою особою. Зображення відбитку печатки в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07., виданій ОСОБА_22 виконано електрофотографічним способом за допомогою струминного принтера. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_22 виконаний не ОСОБА_10, не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис напроти рукописного тексту "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_22 виконаний не ОСОБА_10, а іншою особою. Зображення відбитку печатки на копії трудової книжки на ОСОБА_22 виконано електрофотографічним способом за допомогою струминного принтера. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_28 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_28, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_28 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_28, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 176506 від 24.09.07 виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 24.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_30 та поручителів ОСОБА_22 та ОСОБА_28, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_30 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 24.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_30, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, повторно беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_30 та його поручителів ОСОБА_22 та ОСОБА_28 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_30 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_30, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_28 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 24.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_28, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_28; довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_30, електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_22, довідку про заробітну плату б/н від 18.09.2007 видану ПП ОСОБА_10 ОСОБА_22, електрофотокопію трудової книжки АХ № 834159 ОСОБА_30, довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_30 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_28 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_22 та ОСОБА_30 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_28 у кредитному договорі № 187/2007 від 24.09.2007, підписи від імені ОСОБА_22 та ОСОБА_30 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1340/1341 від 21.08.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №187/2007 від 24.09.07 виконаний не ОСОБА_28, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору №187/2007 від 24.09.07 виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07 (Поручитель ОСОБА_25С.) виконаний не ОСОБА_28, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_30В.) виконаний не ОСОБА_28, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_25С.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_30В.) виконаний ОСОБА_5 Рукописні записи в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_28, датованій 19.09.07., (крім запису «ОСОБА_22; ОСОБА_30», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконані ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_28, датованій 19.09.07 виконаний не ОСОБА_28, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_28, датованій 19.09.07 виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_28, датованій 19.09.07 виконаний не ОСОБА_28, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_28 виконаний не ОСОБА_28, не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_28 виконаний не ОСОБА_28, не ОСОБА_4, а іншою особою. Рукописний запис "ОСОБА_25С." на копії паспорту ОСОБА_22 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_22, а іншою особою. Підпис поряд з записом"ОСОБА_25С." електрофотокопія якого наявна на копії паспорту ОСОБА_22 виконаний не ОСОБА_22, а іншою особою. Підпис на копії паспорту ОСОБА_30 виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АХ№ 834159 на ОСОБА_30 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АХ № 834159 на ОСОБА_30 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_30 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_30,виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 176507 від 24.09.07. виконаний не ОСОБА_28, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 24.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_28 та поручителів ОСОБА_22 та ОСОБА_30, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10 000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_28 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 24.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_28, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_28 та його поручителів ОСОБА_22 та ОСОБА_30 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_28 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_28, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_22 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 24.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_28, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_22; електрофотокопію довідки про заробітну плату від 18.09.2007 видану ПП ОСОБА_10 ОСОБА_22; електрофотокопію трудової книжки АХ № 834159 ОСОБА_30, довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_30, електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_28 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_22 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_30 та ОСОБА_28 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_22 у кредитному договорі № 188/2007 від 24.09.2007, підписи від імені ОСОБА_28 та ОСОБА_30 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 383 від 28.02.2011 рукописний текст «ОСОБА_25С.», що розташований на копії паспорту ОСОБА_22, виконані не ОСОБА_32, не ОСОБА_4, не ОСОБА_22, а іншою особою. Підпис, що розташований поряд з цим записом, виконаний не ОСОБА_22, не ОСОБА_32, не ОСОБА_4, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису. Підпис від імені ОСОБА_10, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07, виданій ОСОБА_22, виконаний не самим ОСОБА_10, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 18.09.07, виданій ОСОБА_22, виконаний не ОСОБА_10, не ОСОБА_4, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований в копії трудової книжки на ОСОБА_22, виконаний не ОСОБА_10, не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки на ОСОБА_22, виконаний не ОСОБА_10, а іншою особою. Рукописні записи «ОСОБА_16В.», що розташовані на копії паспорту ОСОБА_16 та в довідці про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_16, виконані не ОСОБА_32, не ОСОБА_4, не ОСОБА_16, а іншою особою. Підписи, що розташовані поряд з цими записами, виконані не ОСОБА_32, не ОСОБА_4, не ОСОБА_16, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_16 Підпис від імені ОСОБА_10, що розташований в графі «Керівник підприємства» в довідці про заробітну плату б/н від 15.09.07, виданій ОСОБА_16, виконаний не самим ОСОБА_10 , а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н від 15.09.07, виданій ОСОБА_16, виконаний не ОСОБА_10, не ОСОБА_4, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки АВ №400780 на ОСОБА_16, виконаний не ОСОБА_10, не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» в копії трудової книжки АВ №400780 на ОСОБА_16, виконаний не ОСОБА_10, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 553/554 від 03.03.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 188/2007 від 24.09.07. виконаний не ОСОБА_22, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 188/2007 від 24.09.07. виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_30В.) виконаний не ОСОБА_22, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_28Ю.) виконаний не ОСОБА_22, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_30В.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 24.09.07. (Поручитель ОСОБА_28Ю.) виконаний ОСОБА_5 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_25С, датованій 19.09.07. (крім запису «ОСОБА_28, ОСОБА_30», що розташовані в графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_25 С, датованій 19.09.07. виконаний не ОСОБА_25С, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_25С, датованій 19.09.07. виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_25С, датованій 19.09.07. виконаний не ОСОБА_25С, а іншою особою. Рукописний запис "ОСОБА_25 С" на копії паспорту ОСОБА_22 виконаний не ОСОБА_25С, не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис поряд з записом "ОСОБА_25 С" на копії паспорту ОСОБА_22 виконаний не ОСОБА_25С, а іншою особою. Підпис на копії паспорту ОСОБА_30 виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" па копії трудової книжки АХ№ 834159 на ОСОБА_30 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АХ № 834159 на ОСОБА_30 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_30 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату б/н та б/д, виданій ОСОБА_30, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна". На копії трудової книжки на ОСОБА_28 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_10, а іншою особою. Підпис напроти рукописного тексту "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_28 виконаний не ОСОБА_10, а іншою особою. Відтиск печатки на копії трудової книжки на ОСОБА_28 виконаний не печаткою ПП ОСОБА_10, зразки відбитків якої надані на дослідження, даний відтиск сформований електрофотографічним способом за допомогою струминного принтера. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 176508 від 24.09.07. виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 647 від 09.03.2011 Відтиск печатки на довідка про заробітну плату №б/н від 18.09.07 видана ОСОБА_22, копії трудової книжки на ОСОБА_22, виконані не печаткою ПП «ОСОБА_10П.», зразки відтисків якої надані на дослідження. Дані зображення відтисків печаток сформовані на документах за допомогою знакосинтезуючого приладу, а саме струминного принтера.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 24.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_22 та поручителів ОСОБА_30 та ОСОБА_28, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_22 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 24.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_22, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_22 та його поручителів ОСОБА_30 та ОСОБА_28 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_22 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_22, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_33 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 25.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_33, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АХ № 839727 ОСОБА_33, довідку про заробітну плату № 102 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_33, електрофотокопію трудової книжки АХ № 839728 ОСОБА_34 довідку про заробітну плату № 103 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_34, електрофотокопію трудової книжки АХ № 839689 ОСОБА_35, довідку про заробітну плату № 101 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_35 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_33 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_33 у кредитному договорі № 192/2007 від 25.09.2007, підписи від імені ОСОБА_35 та ОСОБА_34 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 385 від 15.02.2011 підписи від імені ОСОБА_33, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 192/2007 від 25.09.2007р, виконані не самим ОСОБА_33, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №192/2007 від 25.09.2007, виконані самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_33, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_35.), виконаний не самим ОСОБА_33, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_33, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_34О.), виконаний не самим ОСОБА_33, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_35В.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_34О.), виконаний самою ОСОБА_5.

Згідно висновку експерта № 386 від 21.02.2011 рукописний текст (крім запису «ОСОБА_35, ОСОБА_34») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_33, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_4. Рукописний запис «ОСОБА_35, ОСОБА_34» в даної заяві, виконаний не ОСОБА_33, не ОСОБА_5, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_33, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 25.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_33, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_33, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_4. Підпис від імені ОСОБА_33, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 25.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_33, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_33, виконаний не ОСОБА_33, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_33, виконаний ОСОБА_4.

Згідно висновку експерта № 387 від 21.02.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки АХ №839727 на ОСОБА_33, виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07, виданій ОСОБА_33, виконаний ОСОБА_4.

Згідно висновку експерта № 388 від 17.02.2011 підпис від імені ОСОБА_33, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №177094 від 25.09.2007, виконаний не самим ОСОБА_33, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 649 від 11.03.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки АХ №839727 на ОСОБА_33, довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07 видана ОСОБА_33 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Згідно висновку експерта № 1189 від 22.04.2011 відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07 видана ОСОБА_33, копії трудової книжки АХ №839727 на ОСОБА_33, довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07 видана ОСОБА_36 та копії трудової книжки АХ №839689 на ОСОБА_36 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Згідно висновку експерта № 1207 від 26.04.2011 відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №102 від 22.09.07 видана ОСОБА_33, копії трудової книжки АХ №839727 на ОСОБА_33, довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07 видана ОСОБА_34, копії трудової книжки АХ №839728 на ОСОБА_34 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 25.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_33 та поручителів ОСОБА_35 та ОСОБА_34, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_33 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 25.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_33, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_33 та його поручителів ОСОБА_35 та ОСОБА_34 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_33 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_33, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_35 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 25.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_35, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АХ № 839689 ОСОБА_35, довідку про заробітну плату № 101 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_35, електрофотокопію трудової книжки АХ № 839727 ОСОБА_33, довідку про заробітну плату № 102 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_33, електрофотокопію трудової книжки АХ № 839728 ОСОБА_34, довідку про заробітну плату № 103 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_34 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_35 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_33 та ОСОБА_34 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_35 у кредитному договорі № 193/2007 від 25.09.2007, підписи від імені ОСОБА_33 та ОСОБА_34 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 389 від 18.02.2011 підписи від імені ОСОБА_35, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 193/2007 від 25.09.2007р, виконані не самою ОСОБА_35, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №193/2007 від 25.09.2007, виконані самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_35, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_33Є.), виконаний не самою ОСОБА_35, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_35, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_34О.), виконаний не самою ОСОБА_35, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_33Є.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_34О.), виконаний самою ОСОБА_5.

Згідно висновку експерта № 652 від 13.04.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки АХ №839689 на ОСОБА_35, виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07, виданій ОСОБА_35, виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 651 від 29.04.2011 рукописний текст (крім запису «ОСОБА_33; ОСОБА_34») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_35, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_4. Рукописний запис «ОСОБА_33; ОСОБА_34» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_35, датованій 25.09.2007 виконаний не ОСОБА_35 і не ОСОБА_5, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_35, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_35, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_35, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_4. Підпис від імені ОСОБА_35, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_35, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_35, виконаний не ОСОБА_35, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_35 виконаний ОСОБА_4.

Згідно висновку експерта № 1136 від 19.04.2011 Відтиск печатки на довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07 видана ОСОБА_36, та копії трудової книжки АХ №839689 на ОСОБА_36 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 25.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_35 та поручителів ОСОБА_33 та ОСОБА_34, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» м. Суми, вул. Л.Українки, 14), на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_35 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 25.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_35, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_35 та його поручителів ОСОБА_33 та ОСОБА_34 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_35 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_35, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_34 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 25.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_34, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АХ № 839728 ОСОБА_34, довідку про заробітну плату № 103 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_34, електрофотокопію трудової книжки АХ № 839689 ОСОБА_35 О.Є., довідку про заробітну плату № 101 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_35, електрофотокопію трудової книжки АХ № 839727 ОСОБА_33, довідку про заробітну плату № 102 від 22.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_33 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_34 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_35 та ОСОБА_33 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_34 у кредитному договорі № 195/2007 від 25.09.2007, підписи від імені ОСОБА_33 та ОСОБА_35 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 659 від 04.04.2011 підпис від імені ОСОБА_34, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №177100 від 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_34, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису.

Згідно висновку експерта № 657 від 12.04.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки АХ №839728 на ОСОБА_34, виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07, виданій ОСОБА_34, виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 656 від 27.04.2011 рукописний текст (крім запису «ОСОБА_33; ОСОБА_35») в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_34, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_4. Рукописний запис «ОСОБА_33; ОСОБА_35» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_34, датованій 25.09.2007, виконаний не ОСОБА_34 і не ОСОБА_5, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_34, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_34, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст (крім записів «Вінницькій кооперативний технікум», «товарознавець») в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_34, датованій 25.09.2007, виконаний ОСОБА_4. Підпис від імені ОСОБА_34, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 25.09.2007, виконаний не самою ОСОБА_34, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_34, виконаний не ОСОБА_34, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_34 виконаний ОСОБА_4.

Згідно висновку експерта № 655 від 27.04.2011 підписи від імені ОСОБА_34, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 195/2007 від 25.09.2007р, виконані не самою ОСОБА_34, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №195/2007 від 25.09.2007, виконані самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_34, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_33Є.), виконаний не самою ОСОБА_34, а іншою особою.. Підпис від імені ОСОБА_34, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_35В.), виконаний не самою ОСОБА_37, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_33Є.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 25.09.2007 (поручитель ОСОБА_35В.), виконаний самою ОСОБА_5.

Згідно висновку експерта № 1137 від 20.04.2011 відтиск печатки довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07 видана ОСОБА_34, та копії трудової книжки АХ №839728 на ОСОБА_34 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Згідно висновку експерта № 1230 від 27.04.2011 відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №103 від 22.09.07 видана ОСОБА_34, копії трудової книжки АХ №839728 на ОСОБА_34, копії трудової книжки АХ №839689 на ОСОБА_36, довідці про заробітну плату №101 від 22.09.07 видана ОСОБА_36 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 25.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_34 та поручителів ОСОБА_35 та ОСОБА_33, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_34 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 25.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_34, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_34 та його поручителів ОСОБА_35 та ОСОБА_33 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_34 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_34, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_38 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 25.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_38, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АХ № 176266 ОСОБА_39, довідку про заробітну плату № 14 від 25.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_39, електрофотокопію трудової книжки АЕ № 176263 ОСОБА_40, довідку про заробітну плату № 12 від 25.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_40, електрофотокопії трудової книжки АЕ № 193189 ОСОБА_41, довідку про заробітну плату № 13 від 25.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_41 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_38 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_42 та ОСОБА_41 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_38 у кредитному договорі № 201/2007 від 25.09.2007, підписи від імені ОСОБА_42 та ОСОБА_41 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 662 від 12.04.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки АЕ №176266 на ОСОБА_39, виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №14 від 25.09.07, виданій ОСОБА_39, виконаний ОСОБА_4.

Згідно висновку експерта № 660 від 08.04.2011 підписи від імені ОСОБА_39, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 201/2007 від 27.09.2007р, виконані не самим ОСОБА_39, а іншою особою.. Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №201/2007 від 27.09.2007, виконані самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_39, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_40.), виконаний не самим ОСОБА_39, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_39, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_41К.), виконаний не самим ОСОБА_39, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_40М.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.09.2007 (поручитель ОСОБА_41К.), виконаний самою ОСОБА_5.

Згідно висновку експерта № 1138 від 21.04.2011 відтиск печатки довідці про заробітну плату №14 від 25.09.07 видана ОСОБА_39 та копії трудової книжки АЕ №176266 на ОСОБА_39 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 25.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_38 та поручителів ОСОБА_42 та ОСОБА_41, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_38 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 25.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_38, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_38 та його поручителів ОСОБА_42 та ОСОБА_41 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_38 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_38, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_40 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_40, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АЕ № 176263 ОСОБА_40, довідку про заробітну плату № 98 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_40, електрофотокопію трудової книжки АХ № 176266 ОСОБА_39, довідку про заробітну плату № 99 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_39, електрофотокопію трудової книжки АЕ № 193189 ОСОБА_41, в якій ОСОБА_4 власноручно виконала напис «Копія вірна»; довідку про заробітну плату № 100 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_41 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_40 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_38 та ОСОБА_41 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_42 у кредитному договорі № 202/2007 від 27.09.2007, підписи від імені ОСОБА_41 та ОСОБА_38 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1269 від 04.05.2011 відтиск печатки, на довідці про заробітну плату №12 від 25.09.07 видана ОСОБА_40, копії трудової книжки АЕ №176263 на ОСОБА_40, довідці про заробітну плату №13 від 25.09.07 видана ОСОБА_41, копії трудової книжки АЕ №193189 на ОСОБА_41 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Згідно висновку експерта № 1680/1681 від 04.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 202/2007 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 202/2007 від 27.09.07. виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_41К.) виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_39В.) виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_41К.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_39В.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_40, датованій 26.09.07. виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_40, датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_40, не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_40, датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_40 виконаний не ОСОБА_4,не ОСОБА_40, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АЕ № 176263 на ОСОБА_40 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АЕ № 176263 на ОСОБА_40 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_39 виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АЕ № 176266 на ОСОБА_39 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АЕ № 176266 на ОСОБА_39 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_39 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_39, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_41 виконаний не ОСОБА_41, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АЕ № 193189 на ОСОБА_41 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АЕ № 193189 на ОСОБА_41 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_41 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_41К, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 178514 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_40, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 27.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_40 та поручителів ОСОБА_38 та ОСОБА_41, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_40 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_40, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_40 та його поручителів ОСОБА_38 та ОСОБА_41 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_40 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_40, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_41 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_41, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АЕ № 193189 ОСОБА_41, довідку про заробітну плату № 100 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_41, електрофотокопію трудової книжки АХ № 176266 ОСОБА_39, довідку про заробітну плату № 99 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_39, електрофотокопію трудової книжки АЕ № 176263 ОСОБА_40, довідку про заробітну плату № 98 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_40 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_41 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_38 та ОСОБА_40 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_41 у кредитному договорі № 203/2007 від 27.09.2007, підписи від імені ОСОБА_40 та ОСОБА_38 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.

Згідно висновку експерта № 2417 від 15.12.2010 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на копії паспорту ОСОБА_41, виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_41, а іншою особою.Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_41, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №123 від 03.10.07, виданій ОСОБА_41, виконаний ОСОБА_4. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки АЕ №193189 на ОСОБА_41 виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №122 від 03.10.07, виданій ОСОБА_30, виконаний ОСОБА_4. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки АХ №834159 на ОСОБА_30 виконаний ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 2419 від 16.12.2010 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на копії паспорту ОСОБА_41 , виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_41, а іншою особою. Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_41, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №10 від 03.10.07, виданій ОСОБА_41, виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки АХ №834159 на ОСОБА_30, виконаний ОСОБА_4.

Згідно висновку експерта № 1678/1679 від 01.07.2011 Підпис внизу першого та другого аркушів, в графі "Позичальник" кредитного договору №203/2007 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_41, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 202/2007 від 27.09.07. виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_39В.) виконаний не ОСОБА_41, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_40М.) виконаний не ОСОБА_41, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_39В.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_40М.) виконаний ОСОБА_5 Рукописні записи в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_41, датованій 26.09.07. виконані не ОСОБА_41, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_41К, датованій 26.09.07 виконаний не ОСОБА_41, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_41К, датованій 27.09.207 виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_41К, датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_41, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_41 виконаний не ОСОБА_41, а іншою особою. Підпис поряд з рукописним записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_41 виконаний не ОСОБА_41, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АЕ № 193189 на ОСОБА_41 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АЕ № 193189 на ОСОБА_41 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_41 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №100 від 27.09.07., виданій ОСОБА_41К виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_39 виконаний не ОСОБА_39, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АЕ № 176266 на ОСОБА_39 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АЕ № 176266 на ОСОБА_39В виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_39 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 99 від 27.09.07., виданій ОСОБА_39, виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_40 виконаний не ОСОБА_4 не ОСОБА_40, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АЕ № 176263 на ОСОБА_40 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АЕ№ 176263 на ОСОБА_40 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 98 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40, виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 178489 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_41, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 27.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_41 та поручителів ОСОБА_40 та ОСОБА_38, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_41 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_41, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_41 та його поручителів ОСОБА_40 та ОСОБА_38 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_41 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_41, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_43 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_43, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АЕ № 193190 ОСОБА_43, довідку про заробітну плату № 154 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_43, електрофотокопію трудової книжки АЕ № 193189 ОСОБА_41, довідку про заробітну плату № 100 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_41, електрофотокопію трудової книжки АЕ № 176263 ОСОБА_40, довідку про заробітну плату № 156 від 27.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_40 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_43 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_41 та ОСОБА_40 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_43 у кредитному договорі № 204/2007 від 27.09.2007, підписи від імені ОСОБА_40 та ОСОБА_41 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.

Згідно висновку експерта № 1688/1689 від 12.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 204/2007 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_43, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 204/2007 від 27.09.07. виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_41К.) виконаний не ОСОБА_43, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_40М.) виконаний не ОСОБА_43, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_41К.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.09.07. (Поручитель ОСОБА_40М.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_43, датованій 26.09.07. виконаний не ОСОБА_43, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_43, датованій 27.09.07. виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_43, датованій 27.09.07. виконаний не ОСОБА_43, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна. ОСОБА_43М." та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_43 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_43, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АЕ № 193190 на ОСОБА_43 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АЕ № 193190 на ОСОБА_43 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 154 від 27.09.07., виданій ОСОБА_43 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №154 від 27.09.07., виданій ОСОБА_43, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_41 виконаний не ОСОБА_41, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АЕ № 193189 на ОСОБА_41 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АЕ № 193189 на ОСОБА_41 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 155 від 27.09.07., виданій ОСОБА_41 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №155 від 27.09.07., виданій ОСОБА_41К, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_40 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_40, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АЕ № 176263 на ОСОБА_40 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АЕ № 176263 на ОСОБА_40 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 156 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №156 від 27.09.07., виданій ОСОБА_40, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 178534 від 27.09.07. виконаний не ОСОБА_43, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 27.09.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_43 та поручителів ОСОБА_41 та ОСОБА_40, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_43 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.09.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_43, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_43 та його поручителів ОСОБА_41 та ОСОБА_40 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_43 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_43, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_44 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.10.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_44, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АЕ № 193188 ОСОБА_44, довідку про заробітну плату № 09 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_44, електрофотокопію трудової книжки АЕ № 193189 ОСОБА_41, довідку про заробітну плату № 10 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_41, електрофотокопію трудової книжки АЕ № 834159 ОСОБА_30, довідку про заробітну плату № 21 від 20.09.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_30 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_44 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_41 та ОСОБА_30 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_44 у кредитному договорі № 212/2007 від 05.10.2007, підписи від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_41 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 763 від 19.05.2010 підписи від імені ОСОБА_44, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №212/2007 від 05.10.2007, виконані не самим ОСОБА_44, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №212/2007 від 05.10.2007, виконані самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_44, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_30В.), виконаний не самим ОСОБА_44, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_44, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_41К.), виконаний не самим ОСОБА_44, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_30В.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_41К.), виконаний самою ОСОБА_5

Згідно висновку експерта № 764 від 20.05.2010 рукописний текст в заяві від імені ОСОБА_44 на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» датованій 04.10.2007, крім запису «ОСОБА_30, ОСОБА_41», виконаний ОСОБА_4. Рукописні записи «ОСОБА_30, ОСОБА_41» в даної заяві виконані не ОСОБА_44, не ОСОБА_5, не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_44, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 04.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_44, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_44, датованій 04.10.2007, крім записів «1300 грн.», що розташовані на зворотній стороні 1го аркуша в стовпчику «Період» і записів «800 грн.» на 2му аркуші, що розташовані в стовпчику «Заробітна плата», виконаний ОСОБА_4. Рукописні записі в даної анкетізаяві «1300 грн.», що розташовані на зворотній стороні 1го аркуша в стовпчику «Період» і записі «800 грн.» на 2му аркуші, що розташовані в стовпчику «Заробітна плата», виконані не ОСОБА_44, не ОСОБА_5, не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_44, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 04.10.2007 виконаний не самим ОСОБА_44, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 762 від 18.05.2010 підпис від імені ОСОБА_44, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №183729 від 05.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_44, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 2420 від 11.12.2010 рукописний запис «Копія вірно» в копії трудової книжки АЕ № 193188 на ОСОБА_44 виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 09 від 03.10.2007 виданий ОСОБА_44 виконаний ОСОБА_4.

Згідно висновку експерта № 94 від 12.01.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки АЕ №193188 на ОСОБА_44 та довідці про заробітну плату №09 від 03.10.07 видана ОСОБА_44 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Згідно висновку експерта № 98 від 14.01.2011 відтиски печатки на довідці про заробітну плату №10 від 03.10.07 видана ОСОБА_41 та копії трудової книжки АХ №834159 на ОСОБА_30 виконані не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 05.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_44 та поручителів ОСОБА_41 та ОСОБА_30, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_44 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 05.10.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_44, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_44 та його поручителів ОСОБА_41 та ОСОБА_30 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_44 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_44, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10 000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_45 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.10.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_45, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АЕ № 176271 ОСОБА_45, довідку про заробітну плату № 121 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_45, електрофотокопію трудової книжки АЕ № 193189 ОСОБА_41, довідку про заробітну плату № 123 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_41, електрофотокопію трудової книжки АЕ № 834159 ОСОБА_30, довідку про заробітну плату № 122 від 03.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_30, Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_45 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від ОСОБА_41 та ОСОБА_30 ОСОБА_46, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_45 у кредитному договорі № 213/2007 від 05.10.2007, підписи від імені ОСОБА_30 та ОСОБА_41 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 765 від 21.05.2010 підписи від імені ОСОБА_45, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №213/2007 від 05.10.2007, виконані не самим ОСОБА_45, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №213/2007 від 05.10.2007, виконані самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_45, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_30В.), виконаний не самим ОСОБА_45, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_45, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_41К.), виконаний не самим ОСОБА_45, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_30В.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.10.2007 (Поручитель ОСОБА_41К.), виконаний самою ОСОБА_5.

Згідно висновку експерта № 766 від 27.05.2010 рукописний текст в заяві від імені ОСОБА_45 на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» датованій 04.10.2007, крім запису «ОСОБА_41, ОСОБА_30», виконаний ОСОБА_4. Рукописні записи «ОСОБА_41, ОСОБА_30» в даної заяві виконані не ОСОБА_45, не ОСОБА_5, не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_45, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 04.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_45, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_45, датованій 04.10.2007, крім записів «1300,00 грн.», що розташовані на зворотній стороні 1го аркуша в стовпчику «Період» і записів «1000,00 грн.» на 2му аркуші, що розташовані в стовпчику «Заробітна плата», виконаний ОСОБА_4. Підпис від імені ОСОБА_45, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 04.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_45, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_45, виконаний не ОСОБА_45, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_45, ймовірніше за все його підпису в паспорті. Рукописний текст «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_45 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_45, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 767 від 28.05.2010 підпис від імені ОСОБА_45, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №183730 від 05.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_45, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 2418 від 10.12.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки АЕ №176271 ОСОБА_45, виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №121 від 03.10.2007 виданій ОСОБА_45, виконаний ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 96 від 13.01.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки АЕ №176271 на ОСОБА_45 та довідці про заробітну плату №121 від 03.10.07 видана ОСОБА_45 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт», зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 05.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_45 та поручителів ОСОБА_41 та ОСОБА_30, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_45 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 05.10.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_45, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_45 та його поручителів ОСОБА_41 та ОСОБА_30 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_45 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_45, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_47 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 16.10.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_47, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АХ №891168 ОСОБА_47, довідку про заробітну плату № 95 від 16.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_47, довідку про заробітну плату № 97 від 16.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_44, довідку про заробітну плату № 96 від 16.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_48 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_47 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_44 та ОСОБА_48 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_47 у кредитному договорі № 220/2007 від 16.10.2007, підписи від імені ОСОБА_44 та ОСОБА_48 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.

Згідно висновку експерта № 768 від 31.05.2010 підписи від імені ОСОБА_47, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 220/2007 від 16.10.2007 виконані не самим ОСОБА_47, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору № 220/2007 від 16.10.2007 виконані самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_47, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_44С.), виконаний не самим ОСОБА_47, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_47, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_48Б.), виконаний не самим ОСОБА_47, а іншою особою з наслідуванням його справжнім підписам. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_44С.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 16.10.2007 (Поручитель ОСОБА_48Б.), виконаний самою ОСОБА_5.

Згідно висновку експерта № 2416 від 10.12.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки АХ №891168 на ОСОБА_47, виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №95 від 16.10.07, виданій ОСОБА_47, виконаний ОСОБА_4.

Згідно висновку експерта № 95 від 13.01.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки АХ №891168 на ОСОБА_47 та довідці про заробітну плату №95 від 16.10.07 видана ОСОБА_47 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 16.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_47 та поручителів ОСОБА_44 та ОСОБА_48, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_47 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 16.10.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_47, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_47 та його поручителів ОСОБА_44 та ОСОБА_48 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_47 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_47, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10 000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_49 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 18.10.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_49, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АФ № 545922 ОСОБА_49, довідку про заробітну плату № 97 від 16.10.2007 видану ТОВ «АльфаТрейдСервіс» ОСОБА_49, електрофотокопію трудової книжки АЕ № 176266 ОСОБА_39, довідку про заробітну плату № 26 від 15.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_47 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_49 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_38 та ОСОБА_47 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_49 у кредитному договорі № 221/2007 від 18.10.2007, підписи від імені ОСОБА_38 С.В. та ОСОБА_47 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договоріпоруки.

Згідно висновку експерта № 1686/1687 від 11.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 221/2007 від 18.10.07. виконаний не ОСОБА_49, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору №221/2007 від 18.10.07. виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_39.) виконаний не ОСОБА_49, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_47О.) виконаний не ОСОБА_49, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_39В.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 18.10.07. (Поручитель ОСОБА_47О.) виконаний ОСОБА_5 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_49, датований 16.10.07. (крім запису «ОСОБА_50, ОСОБА_47» у графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_49, датованій 16.10.07. виконаний не ОСОБА_49, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_49, датованій 16.10.07. виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_49, датованій 16.10.07. виконаний не ОСОБА_49, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_49 виконаний не ОСОБА_49, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 545922 на ОСОБА_49 виконаний ОСОБА_4 Підпис поряд з рукописним текстом "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 545922 на ОСОБА_49 виконаний не ОСОБА_51, а іншою особою. Відтиск печатки на копії трудової книжки АФ № 545922 на ОСОБА_49 виконаний не печаткою ТОВ "АльфаТрейдСервіс", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 97 від 16.10.07., виданій ОСОБА_49 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №97 від 16.10.07., виданій ОСОБА_49, виконаний не печаткою ТОВ "АльфаТрейдСервіс", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АЕ № 176266 на ОСОБА_39 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АЕ № 176266 на ОСОБА_39В виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_47 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_47, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 26 від 15.10.07., виданій ОСОБА_47 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 26 від 15.10.07., виданій ОСОБА_47, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 188731 від 18.10.07. виконаний не ОСОБА_49, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 18.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_49 та поручителів ОСОБА_38 та ОСОБА_47, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_49 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 18.10.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_49, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_49 та його поручителів ОСОБА_38 та ОСОБА_47 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_49 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_49, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_52 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 30.10.2007 ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_52, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АХ № 884043 ОСОБА_52, довідку про заробітну плату № 07 від 25.10.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація»» ОСОБА_52, електрофотокопію трудової книжки АХ № 839728 ОСОБА_34, довідку про заробітну плату № 100 від 25.10.2007 видану «Центуркомпт» ОСОБА_34, електрофотокопію трудової книжки АХ № 884042 ОСОБА_48, довідку про заробітну плату № 101 від 25.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_48 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкети-заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_52 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_34 та ОСОБА_10 ОСОБА_53, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_52 у кредитному договорі № 239/2007 від 31.10.2007, підписи від імені ОСОБА_34 та ОСОБА_48 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1684/1685 від 06.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 239/2007 від 30.10.07. виконаний не ОСОБА_52,а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 239/2007 від 30.10.07. виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_34О.) виконаний не ОСОБА_52,а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_48Б.) виконаний не ОСОБА_52,а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_34О.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 30.10.07. (Поручитель ОСОБА_48Б.) виконаний ОСОБА_5 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_52, датованій 29.10.07. виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_52, датованій 29.10.07. виконаний не ОСОБА_52,а іншою особою. Рукописний текст у графі «Споживчі цілі», а саме «ПП Вінспецкомплектація менеджер торгівля 2 роки м. Вінниця вул.. Жуковського 14/109» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_52, датованій 29.10.07. виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_52, датованій 29.10.07. виконаний не ОСОБА_52,а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №07 від 25.10.07., виданій ОСОБА_52 виконаний ОСОБА_4 Рукописні записи "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_34 виконані не ОСОБА_4, не ОСОБА_34, а іншою особою. Підпис поряд з записом"Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_34 виконаний не ОСОБА_4В, не ОСОБА_34, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АХ№ 839728 на ОСОБА_34 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АХ № 839728 на ОСОБА_34 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №100 від 25.10.07., виданій ОСОБА_34 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №100 від 25.10.07., виданій ОСОБА_34, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_48 виконаний ОСОБА_4 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АХ№ 884042 на ОСОБА_48 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АХ № 884042 на ОСОБА_48 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плати № 101 від 25.10.07., виданій ОСОБА_48 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №101 від 25.10.07., виданій ОСОБА_48, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 194211 від 30.10.07. виконаний не ОСОБА_52,а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 31 від 02.02.2011 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії паспорту ОСОБА_52 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_52, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_52, що розташований поряд з цим записом, виконаний не самим ОСОБА_52, а іншою особою з наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №98 від 25.10.07, виданій ОСОБА_52, виконаний ОСОБА_4. Підпис від імені ОСОБА_54, що розташований в графі «Керівник» в довідці про заробітну плату № 98 від 25.10.07, виданій ОСОБА_52, виконаний не самим ОСОБА_55, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки АХ № 884043 на ОСОБА_52, виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_55, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_47, виконаний ОСОБА_4. Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься поряд з цим записом, виконаний не ОСОБА_47, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №61 від 25.10.07, виданій ОСОБА_47, виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки АХ №891168 на ОСОБА_47, виконаний ОСОБА_4.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 30.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_52 та поручителів ОСОБА_34 та ОСОБА_48, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_52 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 30.10.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_52, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_52 та його поручителів ОСОБА_34 та ОСОБА_48 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_52 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_52, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_56 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 30.10.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_56, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: довідку про заробітну плату № 78 від 25.10.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_56, електрофотокопію трудової книжки АХ № 884043 ОСОБА_52; довідку про заробітну плату № 98 від 25.10.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплдектація»» ОСОБА_52, електрофотокопію трудової книжки АХ № 891168 ОСОБА_47, довідку про заробітну плату № 61 від 25.10.2007 видану «Центуркомпт» ОСОБА_47 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_56 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_52 та ОСОБА_47 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_56 у кредитному договорі № 240/2007 від 30.10.2007, підписи від імені ОСОБА_52 та ОСОБА_47 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1630 від 06.10.2010 рукописний текст в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_56, датованій 29.10.2007 (крім записів «ОСОБА_52, ОСОБА_47»), виконаний ОСОБА_4. Рукописні записи «ОСОБА_52, ОСОБА_47» в даної заяві виконані не ОСОБА_56, не ОСОБА_5, не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_56, що розташований в графі «Підпис» в заяві на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ», датованій 29.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_56, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_56 Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_56 датованій 30.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_56, не ОСОБА_5, не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_56, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 30.10.2007, виконаний не самим ОСОБА_56, а іншою особою з наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_56 Підпис від імені ОСОБА_56, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_56, виконаний не ОСОБА_56, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_56, ймовірніше за все його підпису в паспорті.

Згідно висновку експерта № 1631 від 07.10.2010 підписи від імені ОСОБА_56, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №240/2007 від 30.10.07, виконані не самим ОСОБА_56, а іншою особою з ретельними наслідуванням якомусь його справжньому підпису. Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №240/2007 від 30.10.07, виконані самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_56, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_52В.), виконаний не самим ОСОБА_56, а іншою особою з ретельними наслідуванням якомусь його справжньому підпису. Підпис від імені ОСОБА_56, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_47О.), виконаний не самим ОСОБА_56, а іншою особою з ретельними наслідуванням якомусь його справжньому підпису. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_52В.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 30.10.07 (поручитель ОСОБА_47О.), виконаний самою ОСОБА_5.

Згідно висновку експерта № 2412 від 08.12.2010 Підпис від імені ОСОБА_56, що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №194203 від 30 жовтня 2007 , виконаний не самим ОСОБА_56, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь його підпису.

Згідно висновку експерта № 2413 від 09.12.2010 рукописний текст в довідці про заробітну плату №78 від 25.10.07, виданій ОСОБА_56, виконаний ОСОБА_4.

Згідно висновку експерта № 2508 від 11.01.2011 відтиск печатки на довідці про заробітну плату на ім'я ОСОБА_56 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 30.10.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_56 та поручителів ОСОБА_52 та ОСОБА_47, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10 000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_56 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 30.10.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_56, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_56 та його поручителів ОСОБА_52 та ОСОБА_47 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_56на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_56, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_57 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 06.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_57, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АВ № 474940 на ОСОБА_57, довідку про заробітну плату № 105 від 06.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_57, електрофотокопію трудової книжки АФ № 141686 ОСОБА_58, довідку про заробітну плату № 106 від 06.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_58, електрофотокопію трудової книжки АФ № 548009 ОСОБА_59, довідку про заробітну плату № 115 від 06.11.2007 видану «Вінспец Комплектація» ОСОБА_59 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_57 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_58 та ОСОБА_59 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_57 у кредитному договорі № 248/2007 від 06.11.2007, підписи від імені ОСОБА_58 та ОСОБА_59 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1682/1683 від 05.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 248/2007 від 06.11.07. виконаний не ОСОБА_57, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 248/2007 від 06.11.07. виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_58) виконаний не ОСОБА_57, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_59 Т.) виконаний не ОСОБА_57, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_58) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 06.11.07. (Поручитель ОСОБА_59Т.) виконаний ОСОБА_5 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_57, датованій 03.11.07. (крім запису «ОСОБА_59, ОСОБА_60» у графі «Забезпечення: порука 2х фізичних осіб») виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_57, датованій 03.11.07. виконаний не ОСОБА_57, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_57, датованій 03.11.07. виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_57, датованій 03.11.07. виконаний не ОСОБА_57, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АВ № 474940 на ОСОБА_57 виконаний ОСОБА_4 Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 105 від 06.11.07., виданій ОСОБА_57 виконаний ОСОБА_4 Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 141686 на ОСОБА_58 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АФ № 141686 на ОСОБА_58 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Відтиск печатки в довідці про заробітну плату №106 від 06.11.07., виданій ОСОБА_58, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 548009 на ОСОБА_59 виконаний ОСОБА_4 Рукописний текст в довідці про заробітну плати №115 від 06.11.07., виданій ОСОБА_59 виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 197936 від 06.11.07. виконаний не ОСОБА_57, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 06.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_57 та поручителів ОСОБА_58 та ОСОБА_59, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_57 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 06.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_57, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_57 та його поручителів ОСОБА_58 та ОСОБА_59 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_57 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_57, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_61 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 06.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_61, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АФ № 548005 на ОСОБА_61, довідку про заробітну плату № 7 від 08.11.2007 видану ТОВ «Вінспец Комплектація» ОСОБА_61, електрофотокопію трудової книжки АФ № 548012 на ОСОБА_62, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 07 від 07.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_62, електрофотокопію трудової книжки АФ № 548009 ОСОБА_59, довідку про заробітну плату № 17 від 09.11.2007 видану «Вінспец Комплектація» ОСОБА_59 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_61 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_62 А.В. та ОСОБА_59 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_61 у кредитному договорі № 257/2007 від 06.11.2007, підписи від імені ОСОБА_62 та ОСОБА_59 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1861 від 22.10.2010 рукописний текст в довідці про заробітну плату №7 від 03.11.07, виданій ОСОБА_63, виконаний ОСОБА_4. Рукописний запис «Копія вірна» в електрофотокопії трудової книжки АФ №548005 на імя ОСОБА_63 виконаний ОСОБА_4. Рукописний запис «Копія вірна» та підпис, що розташований поряд з цим записом на електрофотокопії паспорту ОСОБА_62, виконані не ОСОБА_4 і не ОСОБА_62, а іншою особою (особами).

Згідно висновку експерта № 1862 від 25.10.2010 Підписи від імені ОСОБА_62, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №260/2007 від 09.11.07, виконані не самим ОСОБА_62, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №260/2007 від 09.11.07, виконані самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_62, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_63П.), виконаний не самим ОСОБА_62, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_62, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_59Т.), виконаний не самим ОСОБА_62, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_63.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07 (поручитель ОСОБА_59Т.), виконаний самою ОСОБА_5.

Згідно висновку експерта № 1864 від 29.10.2010 рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки АФ №548005 на ОСОБА_63, виконаний ОСОБА_4. Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_59, не ОСОБА_4, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_59 Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки АФ 548009 на ОСОБА_59 виконаний ОСОБА_4.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 06.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_61 та поручителів ОСОБА_62 та ОСОБА_59, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_61 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 06.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_61, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_61 та його поручителів ОСОБА_62 та ОСОБА_59 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_61 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_61, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_59 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 09.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_59, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АФ № 548009 ОСОБА_59, довідку про заробітну плату № 17 від 09.11.2007 видану «Вінспец Комплектація» ОСОБА_59, електрофотокопію трудової книжки АФ № 548005 на ОСОБА_61, довідку про заробітну плату № 7 від 08.11.2007 видану ТОВ «Вінспец Комплектація» ОСОБА_61, електрофотокопію трудової книжки АФ № 548012 ОСОБА_62, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 07 від 07.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_62 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_59 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_61 В.П. та ОСОБА_62 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_59 у кредитному договорі № 259/2007 від 09.11.2007, підписи від імені ОСОБА_61 та ОСОБА_62 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1628 від 29.09.2010 рукописний текст в анкетізаяві від імені ОСОБА_59 про надання кредиту, датованій 09.11.07., виконаний не ОСОБА_59, не ОСОБА_5, не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_59, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_59, датованій 09.11.07., виконаний не самим ОСОБА_59, а іншою особою. Підписи, що розташовані напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_59, виконані не ОСОБА_59, а іншою особою (особами) із ретельним наслідуванням якомусь справжньому підпису ОСОБА_59 Рукописні записи «Копія вірна» на копії паспорту виконані не ОСОБА_4, не ОСОБА_59, а іншою особою (особами).

Згідно висновку експерта № 1629 від 04.10.2010 підписи від імені ОСОБА_59, що розташовані в графі «Позичальник» внизу першого та другого аркушів кредитного договору № 259/2007 від 09.11.2007, виконані не самим ОСОБА_59, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_59 Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №259/2007 від 09.11.2007, виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_59, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_63П.), виконаний не самим ОСОБА_59, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_59 Підпис від імені ОСОБА_59, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_62В.), виконаний не самим ОСОБА_59, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_59 Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_63П.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.2007 (поручитель ОСОБА_62В.), виконаний самою ОСОБА_5.

Згідно висновку експерта № 1860 від 20.10.2010 підпис від імені ОСОБА_59, що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №199642 від 09 листопада 2007, виконаний не самим ОСОБА_59, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 09.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_59 та поручителів ОСОБА_61 та ОСОБА_62, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_59 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 09.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_59, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_59 та його поручителів ОСОБА_61 та ОСОБА_62 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_59 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_59, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_62 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 09.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_62, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АФ № 548012 ОСОБА_62, довідку про заробітну плату № 07 від 07.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_62, електрофотокопію трудової книжки АФ № 548005 на ОСОБА_61, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 7 від 08.11.2007 видану ТОВ «Вінспец Комплектація» ОСОБА_61, електрофотокопію трудової книжки АФ № 548009 ОСОБА_59 електрофотокопію довідки про заробітну плату № 17 від 09.11.2007 видану «Вінспец Комплектація» ОСОБА_59 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_62 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_61 В.П. та ОСОБА_59 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_62 у кредитному договорі № 260/2007 від 09.11.2007, підписи від імені ОСОБА_61 та ОСОБА_59 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1863 від 27.10.2010 рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_64, датованій 09.11.07., виконаний не самим ОСОБА_62, не ОСОБА_5, не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_62, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 09.11.07., виконаний не самим ОСОБА_62, а іншою особою. Підпис, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_64, виконаний не ОСОБА_62, а іншою особою. Рукописний текст «Копія вірна» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_62 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_62, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 1865 від 28.10.2010 підпис від імені ОСОБА_62, що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №199646 від 09 листопада 2007, виконаний не самим ОСОБА_62, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 2410 від 06.12.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки АФ №548012 на ОСОБА_62, виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №08/07 від 07.11.07, виданій ОСОБА_62, виконаний ОСОБА_4.

Згідно висновку експерта № 2491 від 11.01.2011 Відтиск печатки в наданих на дослідження довідці про заробітну плату №08/07 від 07.11.07 видана ОСОБА_62 та копії трудової книжки АФ №548012 на ОСОБА_65 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 09.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_62 та поручителів ОСОБА_61 та ОСОБА_59, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_62 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 09.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_62, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_62 та його поручителів ОСОБА_61 та ОСОБА_59 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_62 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_62, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_66 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 16.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_66, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АФ № 548007 ОСОБА_66, довідку про заробітну плату № 148 від 16.11.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_66, електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_67, довідку про заробітну плату № 14 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_67В, електрофотокопію трудової книжки на ОСОБА_68, довідку про заробітну плату № 13 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_68 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_66 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_68 та ОСОБА_67 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_66 у кредитному договорі № 276/2007 від 16.11.2007, підписи від імені ОСОБА_68 та ОСОБА_67 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 2335 від 26.11.2010 Рукописні записи «Копія вірна», електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_66 та електрофотокопії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_66, виконані не ОСОБА_4, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №143 від 16.11.07, виданій ОСОБА_66 виконаний ОСОБА_4. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки АФ №548007 на ОСОБА_66 виконаний ОСОБА_4. Рукописний запис «Копія вірна» та підпис поряд з цим записом, електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_68, виконані не ОСОБА_68, не ОСОБА_4, а іншою особою (особами).

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 16.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_66 та поручителів ОСОБА_68 та ОСОБА_67, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_66 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 16.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_66, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_66 та його поручителів ОСОБА_68 та ОСОБА_67 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_66 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_66, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_68 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 16.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_68, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки на ОСОБА_68, довідку про заробітну плату № 13 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_68, електрофотокопію трудової книжки АФ № 548007 ОСОБА_66, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 148 від 16.11.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_66, електрофотокопі трудової книжки ОСОБА_67, елелктрофотокопію довідки про заробітну плату № 14 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_67 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_68 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_66 та ОСОБА_67 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_68 у кредитному договорі № 277/2007 від 16.11.2007, підписи від імені ОСОБА_66 та ОСОБА_67 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1356/1357 від 06.09.2010 підпис, внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №277/2007 від 16.11.07. виконаний не ОСОБА_68, а іншою особою. Підпис, в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 277/2007 від 16.11.07. виконаний ОСОБА_5 Підпис, в графі "Боржник" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_66В.) виконаний не ОСОБА_68, а іншою особою. Підпис, в графі "Боржник" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_67В.) виконаний не ОСОБА_68, а іншою особою. Підпис, в графі "Кредитор" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_66В.) виконаний ОСОБА_5 Підпис, в графі "Кредитор" договору поруки від 16.11.07. (Поручитель ОСОБА_67В.) виконаний ОСОБА_5 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_68, датованій 15.11.07. виконаний ОСОБА_4 Підпис, в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_68, датованій 15.11.07. виконаний не ОСОБА_68, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_68, датованій 15.11.07. виконаний ОСОБА_4 Підпис, в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_68, датованій 15.11.07. виконаний не ОСОБА_68, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_68 виконаний не ОСОБА_68, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки на ОСОБА_68 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки на ОСОБА_68 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 13 від 16.11.07., виданій ОСОБА_68 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 13 від 16.11.07., виданій ОСОБА_68 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт» зразки якої надані для порівняння, а іншою печаткою. Рукописний текст, зображення якого міститься на копії довідки про заробітну плату № 143 від 16.11.07., виданій ОСОБА_66 виконаний ОСОБА_4 Рукописний запис "Копія вірна" зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_67 виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою. Підпис, поряд записом"Копія вірна" зображення якого міститься на копії паспорту ОСОБА_67 виконаний не ОСОБА_67 Підпис, в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 202741 від 16.11.07. виконаний не ОСОБА_68, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 16.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_68 та поручителів ОСОБА_66 та ОСОБА_67, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_68 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 16.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_68, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_68 та його поручителів ОСОБА_66 та ОСОБА_67 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_68 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_68, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_67 без відома останньої, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 16.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_67, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки ОСОБА_67, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 14 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_67, електрофотокопію трудової книжки АФ № 548007 ОСОБА_66, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 143 від 16.11.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_66, електрофотокопію трудової книжки на ОСОБА_68 електрофотокопію довідки про заробітну плату № 13 від 16.11.2007 видану ТОВ «Центуркомпт» ОСОБА_68 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_67 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_66 та ОСОБА_68 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_67 у кредитному договорі № 278/2007 від 16.11.2007, підписи від імені ОСОБА_66 та ОСОБА_68 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 2334 від 25.11.2010 підпис від імені ОСОБА_67, що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №202784 від 16 листопада 2007 , виконаний не самою ОСОБА_67, а іншою особою з наслідуванням якомусь її підпису.

Згідно висновку експерта № 2337 від 24.11.2010 рукописний текст в заяві про надання кредиту на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від імені ОСОБА_67 від 15.11.2007, виконаний ОСОБА_4. Підпис від імені ОСОБА_67, що розташований в графі «Підпис» в заяві про надання кредиту на адресу директора ВФ АКБ «СЄБ» від 15.11.2007, виконаний не самою ОСОБА_67, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь її підпису. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_67 від 15.11.2007, виконаний ОСОБА_4. Підпис від імені ОСОБА_67, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, від 15.11.2007, виконаний не самою ОСОБА_67, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь її підпису. Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_67 напроти рукописного тексту «Копія вірна», виконаний не ОСОБА_67, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний текст «Копія вірна», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_67, виконаний не ОСОБА_32, не ОСОБА_4, не ОСОБА_67, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 2336 від 29.11.2010 рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки на ОСОБА_67 виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №14 від 16.11.07, виданій ОСОБА_67, виконаний ОСОБА_4.

Згідно висновку експерта № 2372 від 29.11.2010 відтиск печатки на копії трудової книжки на імя ОСОБА_67 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт», зразки відбитків якої наданої на дослідження, а іншою печаткою. Відтиск печатки у довідці про доходи № 14 від 16.11.07 , виданий ОСОБА_67 виконаний не печаткою ТОВ «Центуркомпт», зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Згідно висновку експерта № 2338 від 30.11.2010 підписи від імені ОСОБА_67, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» та в графі «Оригінал примірника отриманий» кредитного договору № 278/2007 від 16.11.07, виконані не самою ОСОБА_67, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_67 Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №278/2007 від 09.11.07, виконані самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_67, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.11.07. (поручитель ОСОБА_66В.), виконаний не самою ОСОБА_67, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_67 Підпис від імені ОСОБА_67, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 16.11.07. (поручитель ОСОБА_68В.), виконаний не самою ОСОБА_67, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь підпису ОСОБА_67 Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07. (поручитель ОСОБА_66В.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 09.11.07. (поручитель ОСОБА_68В.), виконаний самою ОСОБА_5.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 16.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_67 та поручителів ОСОБА_66 та ОСОБА_68, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_67 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 16.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_67, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_67 та його поручителів ОСОБА_66 та ОСОБА_68 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_67 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_67 , отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_69 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_69, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АФ № 546338 ОСОБА_70, електрофотокопію трудової книжки АФ № 546337 ОСОБА_71, електрофотокопії трудової книжки АФ № 370682 на ОСОБА_72 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_69 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_73 та ОСОБА_72 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_69 у кредитному договорі № 292/2007 від 27.11.2007, підписи від імені ОСОБА_73 та ОСОБА_72 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 1692/1693 від 14.07.2011 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 292/2007 від 27.11.07. виконаний не ОСОБА_70, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 292/2007 від 27.11.07. виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_71М.) виконаний не ОСОБА_70, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_72І.) виконаний не ОСОБА_70, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_71М.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_72 В.1.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_70, датованій 27.11.07. виконаний не ОСОБА_70, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_70 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_70, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 546338 на ОСОБА_70 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АФ № 546338 на ОСОБА_70 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_71 виконаний не ОСОБА_71, не ОСОБА_70, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 546337 на ОСОБА_71 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АФ № 546337 на ОСОБА_71 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 370682 на ОСОБА_72 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печаткина копії трудової книжки АФ № 370682 на ОСОБА_72 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 208807 від 28.11.07. виконаний не ОСОБА_70, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 27.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_69 та поручителів ОСОБА_73 та ОСОБА_72, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_69 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_69, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_69 та його поручителів ОСОБА_73 та ОСОБА_72 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_69 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_69, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_71 без відома останньої, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_71, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АФ № 546337 ОСОБА_71, електрофотокопію трудової книжки АФ № 546338 ОСОБА_70, електрофотокопію трудової книжки АФ № 370682 на ОСОБА_72. Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_71 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_69 та ОСОБА_72 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_71 у кредитному договорі № 293/2007 від 27.11.2007, підписи від імені ОСОБА_69 та ОСОБА_72 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 32 від 26.01.2011 рукописні записи «Копія вірна», електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_71 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_71, виконані не ОСОБА_4, не ОСОБА_71, а іншою особою. Підписи, електрофотографічне зображення яких містяться поряд з цими записами, виконані не ОСОБА_71, а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням якомусь її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки АФ №546337 на ОСОБА_71, виконаний ОСОБА_4. Рукописні записи «Копія вірна», електрофотографічне зображення яких міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_70, виконані не ОСОБА_4, не ОСОБА_70, а іншою особою. Підписи, електрофотографічне зображення яких містяться поряд з цими записами, виконані не ОСОБА_70, а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований в електрофотокопії трудової книжки АФ №546338 на ОСОБА_70, виконаний ОСОБА_4

Згідно висновку експерта № 395 від 09.02.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки АФ №548007 на ОСОБА_71, копії трудової книжки АФ №546338 на ОСОБА_70, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Згідно висновку експерта № 1690/1691 від 13.07.2011 . підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 293/2007 від 27.11.07. виконаний не ОСОБА_71, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 293/2007 від 27.11.07. виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_70П.) виконаний не ОСОБА_71, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_72І.) виконаний не ОСОБА_71, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_70П.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 27.11.07. (Поручитель ОСОБА_72І.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_71, датованій 27.11.07. виконаний не ОСОБА_71, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_71 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_71, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 546337 на ОСОБА_71 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АФ № 546337 на ОСОБА_71 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" та підпис поряд з цим записом на копії паспорту ОСОБА_70 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_70, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 546338 на ОСОБА_70 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АФ № 546338 на ОСОБА_70 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ№ 370682 на ОСОБА_72 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АФ № 370682 на ОСОБА_72 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 208807 від 28.11.07. виконаний не ОСОБА_71, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 27.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_71 та поручителів ОСОБА_69 та ОСОБА_72, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_71 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_71, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_71 та її поручителів ОСОБА_69 та ОСОБА_72 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_71 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_71, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_72 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 27.11.2007 ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_72, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АФ № 370682 на ОСОБА_72, електрофотокопію трудової книжки АФ № 546337 ОСОБА_71, електрофотокопію трудової книжки АФ № 546338 ОСОБА_70 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_72 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_69 та ОСОБА_71 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_72 у кредитному договорі № 294/2007 від 27.11.2007, підписи від імені ОСОБА_69 та ОСОБА_71 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 2407 від 02.12.2010 підписи від імені ОСОБА_72, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору № 294/2007 від 27.11.07, виконані не самим ОСОБА_72, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №294/2007 від 27.11.07, виконані самою ОСОБА_5 Підпис від імені ОСОБА_72, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.11.07 (поручитель ОСОБА_70П.), виконаний не самим ОСОБА_72, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_72, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 27.11.07. (поручитель ОСОБА_71М.), виконаний не самим ОСОБА_72, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.11.07. (поручитель ОСОБА_70П.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 27.11.07. (поручитель ОСОБА_71М.), виконаний самою ОСОБА_5.

Згідно висновку експерта № 2408 від 03.12.2010 підпис від імені ОСОБА_72, що міститься в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №208828 від 28 листопада 2007 , виконаний не самим ОСОБА_72, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 2409 від 06.12.2010 рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_72, датованій 27.11.07, виконаний не ОСОБА_72, не ОСОБА_5, не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_72, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 27.11.07, виконаний не самим ОСОБА_72, а іншою особою. Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься напроти рукописного тексту «Копія вірна» на електрофотокопії паспорту ОСОБА_72, виконаний не ОСОБА_72, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», що розташований на електрофотокопії трудової книжки АФ №370682 на ОСОБА_72, виконаний ОСОБА_4.

Згідно висновку експерта № 2448 від 10.01.2011 відтиск печатки на копії трудової книжки на імя ОСОБА_72 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 27.11.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_72 та поручителів ОСОБА_69 та ОСОБА_71, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_72 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 27.11.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_72, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_72 та його поручителів ОСОБА_69 та ОСОБА_71 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_72 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_72, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_74 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.12.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_74, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АФ № 446142 на ОСОБА_74, довідку про заробітну плату № 77 від 05.12.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_74, електрофотокопію трудової книжки АФ № 370017 ОСОБА_75, довідку про заробітну плату № 76 від 05.12.2007 видану ТОВ «Вінспец-Комплектація» ОСОБА_75, електрофотокопію трудової книжки АФ № 489668 ОСОБА_76, довідку про заробітну плату № 78 від 05.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_76 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_74 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_76 та ОСОБА_75 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_74 у кредитному договорі № 301/2007 від 05.12.2007, підписи від імені ОСОБА_76 та ОСОБА_75 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 121 від 14.07.2010 підписи від імені ОСОБА_74, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №301/2007 від 05.12.07, виконані не самим ОСОБА_74, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №301/2007 від 05.12.07, виконані самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_74, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_75В.), виконаний не самим ОСОБА_74, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_74, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_76С.), виконаний не самим ОСОБА_74, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_75В.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_76С.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_74, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту, датованій 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_74, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_74, що розташований напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_74, виконаний не самим ОСОБА_74, а іншою особою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_74, виконаний ОСОБА_4. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки на імя ОСОБА_75 виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №76 від 05.12.07, виданій ОСОБА_75, виконаний ОСОБА_4. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки АВ №489668 на імя ОСОБА_76, виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №78 від 05.12.07, виданій ОСОБА_76, виконаний ОСОБА_4. Підпис від імені ОСОБА_74, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №214698 від 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_74, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 05.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_74 та поручителів ОСОБА_76 та ОСОБА_75 , а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_74 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 05.12.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_74, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_74 та його поручителів ОСОБА_76 та ОСОБА_75 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_74на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_74, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_76 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.12.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_76, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АФ № 489668 ОСОБА_76, довідку про заробітну плату № 78 від 05.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_76, електрофотокопію трудової книжки АФ № 370017 ОСОБА_75, довідку про заробітну плату № 76 від 05.12.2007 видану ТОВ «Вінспец-Комплектація» ОСОБА_75, електрофотокопію трудової книжки АФ № 446142 на ОСОБА_74, довідку про заробітну плату № 77 від 05.12.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_74 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_76 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_74 та ОСОБА_75 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_76 у кредитному договорі № 302/2007 від 05.12.2007, підписи від імені ОСОБА_74 та ОСОБА_75В.у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 122 від 16.07.2010 підписи від імені ОСОБА_76, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №302/2007 від 05.12.07, виконані не самим ОСОБА_76, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №302/2007 від 05.12.07, виконані самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_76, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_75В.), виконаний не самим ОСОБА_76, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_76, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_74А.), виконаний не самим ОСОБА_76, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_75В.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_74.), виконаний самою ОСОБА_5. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_76, датованій 05.12.07, виконаний не ОСОБА_76, не ОСОБА_5, не ОСОБА_4, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_76, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_76, датованій 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_76, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_76, що розташовані напроти рукописного тексту «Копія вірна» на копії паспорту на імя ОСОБА_76, виконані не самим ОСОБА_76, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки АВ №489668 на імя ОСОБА_76 виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_76, виконаний ОСОБА_4. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки на імя ОСОБА_75 виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №76 від 05.12.07, виданій ОСОБА_75, виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_74, виконаний ОСОБА_4

Підпис від імені ОСОБА_76, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №214699 від 05.12.07, виконаний не самим ОСОБА_76, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 05.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_76 та поручителів ОСОБА_74 та ОСОБА_75, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_76 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 05.12.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_76, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_76 та його поручителів ОСОБА_74 та ОСОБА_75 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_76 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_76, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_75 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 05.12.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_75, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АФ № 370017 ОСОБА_75, довідку про заробітну плату № 76 від 05.12.2007 видану ТОВ «Вінспец Комплектація» ОСОБА_75, електрофотокопію трудової книжки АФ № 489668 ОСОБА_76, довідку про заробітну плату № 78 від 05.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_76, електрофотокопію трудової книжки АФ № 446142 на ОСОБА_74, довідку про заробітну плату № 77 від 05.12.2007 видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_74 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкети заяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_75 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_76 А.С. та ОСОБА_74 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_75 у кредитному договорі № 303/2007 від 05.12.2007, підписи від імені ОСОБА_74 та ОСОБА_76 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 123 від 21.07.2010 підписи від імені ОСОБА_75, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №303/2007 від 05.12.07, виконані не самою ОСОБА_75, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №303/2007 від 05.12.07, виконані самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_75, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_76С.), виконаний не самою ОСОБА_75, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_75, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_74А.), виконаний не самою ОСОБА_75, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_76С.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 05.12.07 (Поручитель ОСОБА_74А.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_75, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_75, датованій 05.12.07, виконаний не самою ОСОБА_75, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» в копії трудової книжки АФ №370017 на ОСОБА_75, виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №76 від 05.12.07, виданій ОСОБА_75, виконаний ОСОБА_4. Підпис поряд з цим записом виконаний не ОСОБА_76, а іншою особою з ретельним наслідуванням якомусь його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки АВ №489668 на ОСОБА_76 виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про доходи №78 від 05.12.07, виданій ОСОБА_76, виконаний ОСОБА_4. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки АФ №446142 на імя ОСОБА_74, виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату №77 від 05.12.07, виданій ОСОБА_74, виконаний ОСОБА_4. Підпис від імені ОСОБА_75, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №214696 від 05.12.07, виконаний не самою ОСОБА_75, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 05.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_75 та поручителів ОСОБА_74 та ОСОБА_76, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10 000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_75 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 05.12.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_75, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_75 та його поручителів ОСОБА_74 та ОСОБА_76 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_75 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_75, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_58 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 06.12.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_58, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АФ № 141686 на ОСОБА_58, довідку про заробітну плату видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_58, електрофотокопію трудової книжки АФ № 370017 ОСОБА_75, довідку про заробітну плату видану ТОВ «ВінспецКомплектація» ОСОБА_75, електрофотокопію трудової книжки АФ № 489668 на ОСОБА_76, довідку про заробітну плату № 78 від 05.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_76 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_58 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_75 та ОСОБА_76 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_58 у кредитному договорі № 304/2007 від 06.12.2007, підписи від імені ОСОБА_75 та ОСОБА_76 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 124 від 26.07.2010 підписи від імені ОСОБА_58, що розташовані внизу першого та другого аркушів в графі «Позичальник» кредитного договору №304/2007 від 06.12.07, виконані не самим ОСОБА_60, а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_5, що розташовані в графі «Банк» на першому та другому аркушах кредитного договору №304/2007 від 06.12.07, виконані самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_58, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_75В.), виконаний не самим ОСОБА_60, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_58, що розташований в графі «Боржник» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_76С.), виконаний не самим ОСОБА_60, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_75В.), виконаний самою ОСОБА_5. Підпис від імені ОСОБА_5, що розташований в графі «Кредитор» договору поруки від 06.12.07 (Поручитель ОСОБА_76.), виконаний самою ОСОБА_5. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_58 датованій 06.12.07, виконаний ОСОБА_4. Підпис від імені ОСОБА_58, що розташований в графі «Підпис заявника» в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_58, датованій 06.12.07, виконаний не самим ОСОБА_60, а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_58 електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_58 напроти рукописного тексту «Копія вірна», виконаний не самим ОСОБА_60, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна», електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_58, виконаний не ОСОБА_60, а іншою особою. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки АФ № 141686 на ОСОБА_58 виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату, виданій ОСОБА_58, виконаний ОСОБА_4. Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься поряд з цим записом на електрофотокопії паспорту ОСОБА_75 виконаний не ОСОБА_75, а іншою особою з ретельним наслідуванням її підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Рукописний запис «Копія вірна» на копії трудової книжки на ОСОБА_75 виконаний ОСОБА_4. Рукописний текст в довідці про заробітну плату, виданій ОСОБА_75, виконаний ОСОБА_4. Підпис, електрофотографічне зображення якого міститься на електрофотокопії паспорту ОСОБА_76С поряд з цим записом, виконаний не самим ОСОБА_76, а іншою особою з ретельним наслідуванням його підпису, ймовірніше за все підпису в паспорті. Підпис від імені ОСОБА_58, що розташований в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №215119 від 06.12.07, виконаний не самим ОСОБА_60, а іншою особою.

Згідно висновку експерта № 1342 від 20.08.2010 відтиск печатки на копії трудової книжки АФ № 141686 на ОСОБА_58 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою. Відтиск печатки в довідці про заробітну плату виданій ОСОБА_58 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 06.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_58 та поручителів ОСОБА_75 та ОСОБА_76, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_58 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 06.12.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_58, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_58 та його поручителів ОСОБА_75 та ОСОБА_76 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_58 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_58, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_19 без відома останньої, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19.12.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_19, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АФ № 370013 на ОСОБА_19 довідку про заробітну плату № 137 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_19, електрофотокопію трудової книжки АФ № 141680 ОСОБА_18, довідку про заробітну плату № 135 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_18, електрофотокопію трудової книжки АФ № 141672 ОСОБА_77, довідку про заробітну плату № 136 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_77 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_19 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_18 та ОСОБА_77 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_19 у кредитному договорі № 320/2007 від 19.12.2007, підписи від імені ОСОБА_18 та ОСОБА_77 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 2352/2353 від 29.11.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору №320/2007 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 320/2007 від 19.12.07. виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_18В.) виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_18А.) виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_18В.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_18А.) виконаний ОСОБА_5 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_19, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою. Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_19, датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_19, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_19, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_19, датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_19, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_19 виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_19 виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою. Підпис поряд з записом «Копія вірна» на копії паспорту ОСОБА_19 виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 370013 на ОСОБА_19 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АФ №370013 на ОСОБА_19 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 137 від 19.12.07., виданій ОСОБА_19 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про доходи № 137 від 19.12.07., виданій ОСОБА_19 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 141680 на ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АФ № 141680 на ОСОБА_18 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 135 від 19.12.07., виданій ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про доходи № 135 від 19.12.07., виданій ОСОБА_18 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 141672 на ОСОБА_77 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АФ № 141672 на ОСОБА_77 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про доходи № 136 від 19.12.07., виданій ОСОБА_77 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про доходи № 136 від 19.12.07., виданій ОСОБА_77, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221956 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 19.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_19 та поручителів ОСОБА_18 та ОСОБА_77, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_19 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 19.12.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_19, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_19 та її поручителів ОСОБА_18 та ОСОБА_77 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_19на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_19, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_18 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19.12.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_18, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АФ № 141680 ОСОБА_18, довідку про заробітну плату № 285 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_18, електрофотокопію трудової книжки АФ № 141672 ОСОБА_77; електрофотокопію довідки про заробітну плату № 136 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_77; електрофотокопі трудової книжки АФ № 370013 на ОСОБА_19, довідку про заробітну плату № 286 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_19 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_18 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_19 та ОСОБА_77 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_18 у кредитному договорі № 321/2007 від 19.12.2007, підписи від імені ОСОБА_18 та ОСОБА_19 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 2032/2033 від 15.11.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 321/2007 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 321/2007 від 19.12.07. виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_18В.) . виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_19В.) . виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_18В.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_19В.) виконаний ОСОБА_5 Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_18, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_18, не ОСОБА_5, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_18, датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_18, датованій 12.12.07. . виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 141680 на ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АФ № 141680 на ОСОБА_18 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 285 від 19.12.07., виданій ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 285 від 19.12.07., виданій ОСОБА_18, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_19 виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_19 виконаний не ОСОБА_19, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 370013 на ОСОБА_19 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АФ № 370013 на ОСОБА_19 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 286 від 19.12.07., виданій ОСОБА_19 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 286 від 19.12.07., виданій ОСОБА_19, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221954 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_18, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 19.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_18 та поручителів ОСОБА_19 та ОСОБА_77, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_18 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 19.12.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_18, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_18 та її поручителів ОСОБА_19 та ОСОБА_77 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_18 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_18, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_77 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19.12.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_77, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АФ № 141672 ОСОБА_77, довідку про заробітну плату № 131 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_77, електрофотокопію трудової книжки АФ № 141680 ОСОБА_18, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 135 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_18, електрофотокопію трудової книжки АФ № 370018 на ОСОБА_17, довідку про заробітну плату № 132 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_17 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_77 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_17 та ОСОБА_18 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_77 у кредитному договорі № 322/2007 від 19.12.2007, підписи від імені ОСОБА_18 та ОСОБА_17 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Згідно висновку експерта № 2016/2017 від 08.11.2010 підпис внизу першого та другого аркушів в графі "Позичальник" кредитного договору № 322/2007 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_77, а іншою особою. Підпис в графі "Банк" на першому та другому аркушах кредитного договору № 322/2007 від 19.12.07. виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_18А.) виконаний не ОСОБА_77, а іншою особою. Підпис в графі "Боржник" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_17В.) виконаний не ОСОБА_77, а іншою особою. Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_18А.) виконаний ОСОБА_5 Підпис в графі "Кредитор" договору поруки від 19.12.07. (Поручитель ОСОБА_17В.) виконаний ОСОБА_5 Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_77, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_77, не ОСОБА_5, а іншою особою. Рукописний текст в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_77, датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис" в заяві на ім'я директора ВФ АКБ "СЄБ" про надання кредиту від імені ОСОБА_77, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_77, а іншою особою. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_77, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_77, не ОСОБА_5, а іншою особою.. Рукописний текст в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_77, датованій 12.12.07. виконаний ОСОБА_4 Підпис в графі "Підпис заявника" в анкетізаяві про надання кредиту від імені ОСОБА_77, датованій 12.12.07. виконаний не ОСОБА_77, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 141672 на ОСОБА_77 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АФ № 141672 на ОСОБА_77 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 131 від 19.12.07., виданій ОСОБА_77 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 131 від 19.12.07., виданій ОСОБА_77, виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_17, а іншою особою. Підпис поряд з записом "Копія вірна" на копії паспорту ОСОБА_17 виконаний не ОСОБА_4, не ОСОБА_17, а іншою особою. Рукописний запис "Копія вірна" на копії трудової книжки АФ № 370018 на ОСОБА_17 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки на копії трудової книжки АФ № 370018 на ОСОБА_17 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Рукописний текст в довідці про заробітну плату № 132 від 19.12.07., виданій ОСОБА_17 виконаний ОСОБА_4 Відтиск печатки в довідці про заробітну плату № 132 від 19.12.07., виданій ОСОБА_17 виконаний не печаткою ТОВ "Центуркомпт", зразки відбитків якої надані на дослідження, а іншою печаткою. Підпис в графі "Підпис отримувача" в заяві на видачу готівки № 221953 від 19.12.07. виконаний не ОСОБА_77, а іншою особою.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 19.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_77 та поручителів ОСОБА_18 та ОСОБА_17, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_77 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 19.12.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_77, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_18 та її поручителів ОСОБА_18 та ОСОБА_17 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_77 на розгяд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_77, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвестгруп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, складовим елементом реалізації якого являється підробка кредитних документів від імені неіснуючих клієнтів Банку та їх подальше використання, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення кредитних документів від імені ОСОБА_17 без відома останнього, а ОСОБА_4 в цьому їй допомогла.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, 19.12.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_17, а остання в свою чергу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала. Так, того ж дня, ОСОБА_4, діючи за вказівкою ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», з використанням компютерної техніки, виготовила наступні завідомо неправдиві документи: електрофотокопію трудової книжки АФ № 370018 на ОСОБА_17, довідку про заробітну плату № 130 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_17, електрофотокопію трудової книжки АФ № 141680 ОСОБА_18, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 285 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_18, електрофотокопію трудової книжки АФ № 370013 на ОСОБА_19, електрофотокопію довідки про заробітну плату № 286 від 19.12.2007 видану ТОВ «Центуркомплект» ОСОБА_19 Після цього, ОСОБА_5 виготовила та надала ОСОБА_4 бланки заяви на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ»; анкетизаяви про надання кредиту, заяви на видачу готівки у які ОСОБА_4 внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_17 Крім того, ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 бланк заяви поручителів на ім'я директора ВФ АКБ «СЄБ», де вона внесла рукописним текстом неправдиві відомості від імені ОСОБА_19 та ОСОБА_18 Потім, ОСОБА_4 виконала підпис від імені ОСОБА_17 у кредитному договорі № 323/2007 від 19.12.2007, підписи від імені ОСОБА_18 та ОСОБА_19 у договорах поруки, а ОСОБА_5 заздалегідь знаючи про те, що документи є фіктивними поставила свій підпис у вище вказаному кредитному договорі та договорі поруки.

Також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5, 19.12.2007, перебуваючи у приміщенні Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк», діючи спільно із ОСОБА_4, з метою незаконного отримання кредитних коштів, вчинивши підробку пакету вищевказаних кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_17 та поручителів ОСОБА_18 та ОСОБА_19, а також відповідної заяви на видачу готівки, використали останню, подавши її до каси даної філії Банку з метою отримання готівкових кредитних коштів в сумі 10000 грн. Далі вказаний пакет підроблених кредитних документів ними було зшито у відповідну кредитну справу яку, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність даної кредитної операції, було поміщено на зберігання у тій же філії Банку.

Так, ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора Вінницької філії АКБ «Східно-Європейський Банк» правонаступником якого є ТОВ «Брокінвест груп» на підставі наказу № 433-к від 29.08.2006 про призначення її на посаду директора будучи службовою особою, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння коштами Банку, шляхом вчинення підроблення кредитних документів від імені неіснуючого клієнта Банку ОСОБА_17 та їх подальшого використання, незаконного заволоділи коштами Банку в сумі 10 000 грн., які в подальшому використали для задоволення власних потреб.

Реалізовуючи зазначений злочинний умисел, з метою злагодженості дій та розподілу ролей, 19.12.2007, ОСОБА_5 організовуючи дії ОСОБА_4 надавала їй вказівки щодо частини її дій по вчиненню підроблення документів від імені ОСОБА_17, а ОСОБА_4, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з корисливою метою, беззаперечно їх виконувала, вчинивши в результаті підробку ряду вищевказаних документів від імені ОСОБА_17 та її поручителів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 В свою чергу ОСОБА_5 виготовила решту необхідних завідомо неправдивих кредитних документів. Після цього ОСОБА_5 було підготовлено та подано заявку про надання дозволу на видачу кредиту ОСОБА_17 на розгляд кредитного комітету Банку, членом якого вона ж і являлась та відповідно прийняла позитивне рішення. Далі, того ж дня, ОСОБА_5, діючи спільно із ОСОБА_4, використавши завідомо підроблену заявку на видачу готівки від імені ОСОБА_17, отримали в касі Вінницької філії банку кредитні готівкові кошти в сумі 10000 грн., які привласнили та в подальшому використали для задоволення власних потреб, чим завдали АКБ «Східно-Європейський Банк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Вимоги апеляційної скарги зі змінами прокурора мотивовано тим, що за результатами огляду запису судового засідання не прослуховується запис судового засідання, під час якого проголошено вирок.

Вимоги апеляційної скарги захисника ОСОБА_3 мотивовано тим, що безпідставно визнано потерпілим і правонаступником ТОВ « Брокінвестгруп» прийнято цивільний позов по 42-х кредитах, вирок ґрунтується на припущеннях, всупереч вимог ст.91 КПК України щодо часу, місяця і способу вчинення кримінального провадження , дії ОСОБА_4 додаткової кваліфікації за ст.27, ст.366 КК України не потребують, умислу не мала шляхом привласнення грошових коштів в спосіб, передбачений ст.190 та ст.191 КК України, висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, висновки суду мають істотні суперечності , суд взяв до уваги одні докази і відкинув інші.

Вимоги апеляційної скарги обвинуваченої ОСОБА_5 мотивовано тим, що вирок не відповідає вимогам ст.370 КПК України, судом не застосовано закон, який підлягає застосуванню, висновки суду щодо кваліфікації за ст. 191 КК України є безпідставними, незаконними, недосліджено судом оформлення договорів поруки на ОСОБА_4 , не прийнято до уваги, що відомості про особу засвідчує кредитний інспектор, безпідставне звинувачення за ст.ст. 358, 366 КК України базується на припущеннях, має місце неповний судовий розгляд, так як не допитано всіх свідків, не досліджено протоколи кредитного комітету, не досліджено акти перевірок банку Національним Банком України та головним офісом, не зясовано кому завдано шкоди, невиконано постанову Вінницького міського суду Вінницької області від 30.05.2013 року , залишену без змін ухвалою апеляційного суду Вінницької області, допущені інші істотні порушення кримінального процесуального закону, висновки суду не відповідають фактичним обставини справи , потерпілих по справі не повідомляли про час та місце розгляду провадження.

Заслухавши доповідача, прокурора Миколайчука Д.Г., який підтримав апеляційну скаргу зі змінами прокурора , захисників ОСОБА_3, ОСОБА_6, обвинувачених ОСОБА_5, ОСОБА_4, які просили призначити новий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції, перевіривши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційних скарг зі змінами , суд апеляційної інстанції вважає, що апеляційна скарга зі змінами прокурора , апеляційна скарга захисника ОСОБА_3 підлягають задоволенню, апеляційна скарга обвинуваченої ОСОБА_5 підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно зі ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Суд апеляційної інстанції в інтересах виконання завдань кримінального провадження може перевірити рішення суду першої інстанції у повному обсязі і при прийнятті рішення вийти за межі апеляційних вимог, дотриматись при цьому правил щодо недопустимості погіршення становища обвинуваченого.

Відповідно до ч.1 ст.37 КПК України встановлено порядок визначення прокурора, який здійснюватиме повноваження у конкретному провадженні.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження 15.05.2014 року до Вінницького міського суду Вінницької області прокуратурою м. Вінниці направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013010010000309 від 01.08.2013 року за фактом вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України ; ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України та зазначено, що державне обвинувачення буде підтримуватись старшим прокурором м. Вінниці ОСОБА_78

Згідно журналів судових засідань від 12.08.2014 року, 04.12.2014 року, 09.12.2014 року, 12.01.2015 року, 16.02.2015 року, 05.03.2015 року, 16.03.2015 року, 07.05.2015 року, 15.05.2015 року, 09.07.2015 року, 17.09.2015 року, 11.12.2015 року, 31.12.2015 року, 12.01.2016 року прокурором, який приймав участь в судовому провадженні був прокурор Барцицький В.А.

При цьому, у матеріалах кримінального провадження відсутня відповідна постанова про призначення групи прокурорів для здійснення повноваження прокурорів у даному кримінальному провадженні, чи заміни прокурора за наявності обставин, вичерпний перелік яких зазначено у ст. 37 КПК України.

За таких обставин, на думку суду апеляційної інстанції приймав участь у судовому провадженні неуповноважений прокурор, тобто мають місце істотні порушення кримінального процесуального закону, оскільки відсутні рішення керівника прокуратури щодо призначення прокурора Барцицького В.А., винесення яких у формі постанови є обовязковим.

Зазначені істотні порушення не можуть бути усунені судом апеляційної інстанції .

Відповідно ч.1 ст.412 КПК України допущені судом першої інстанції істотні порушення кримінального процесуального закону перешкодили ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Виходячи з загальних засад кримінального провадження згідно вимог п.2, п.10 ст.7 КПК України та ст.ст.9,17 КПК України суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що вирок підлягає скасуванню з призначенням нового розгляду.

Крім того, як встановлено звукозапис судового засідання, під час якого проголошувався вирок не прослуховується, що є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та відповідно до ст. 415 КПК України підставою для призначення нового розгляду в суді першої інстанції.

Відповідно до вимог ч.2 ст.415 КПК України, призначаючи новий розгляд у суді першої інстанції, суд апеляційної інстанції не має права вирішувати наперед питання про доведеність чи недоведеність обвинувачення, достовірність або недостовірність доказів, переваги одних доказів над іншими, застосування судом першої інстанції того чи іншого закону України про кримінальну відповідальність та покарання.

За таких обставин, доводи апеляційних скарг захисника ОСОБА_3 та обвинуваченої ОСОБА_5 щодо невідповідності висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження, неправомірне застосування закону про кримінальну відповідальність перевірці не підлягають.

Під час нового розгляду суду першої інстанції слід усунути допущені порушення кримінального процесуального закону та врахувати доводи апеляційних скарг.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 412, 415 КПК України, суд апеляційної інстанції, -

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу зі змінами прокурора задоволити.

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_3 задоволити.

Апеляційну скаргу обвинуваченої ОСОБА_5 частково задоволити.

Вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 27.09.2016 року щодо ОСОБА_5 за ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 КК України, ОСОБА_4 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191, ч.5 ст.25 ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 КК України скасувати.

Призначити новий розгляд кримінального провадження щодо ОСОБА_5, ОСОБА_4 в суді першої інстанції .

Судді:

ОСОБА_79 ОСОБА_80 ОСОБА_81.

Згідно з оригіналом:

Суддя: