Ухвала суду № 67333338, 23.06.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/5879/17

Провадження № 1-кс/750/1499/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Тимошенка О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010004580 від 01.06.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

20.06.2017 року слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить зобовязати ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 ЄДРПОУ 09807750, головний офіс: м. Харків, проспект Московський, буд. 60) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Тимошенко Олексію Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ «УкрСиббанк» (офіс розташований за адресою м. Чернігів, проспект Перемоги, 90), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: кредитної (іпотечної) справи гр. ОСОБА_3, згідно договору іпотеки №30006Z174 укладеним між гр. ОСОБА_3 та банком «УкрСиббанк».

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010004580, розпочатому 01.06.2017 року за ч.1 ст. 355 КК України, за фактом примушування ОСОБА_3 до виконання цивільно-правових зобовязань з боку представників ТОВ «ФК» «Довіра та гарантія» та ФО «Чернігівська обласна організація інвалідів праці, потерпілих на виробництві та козацтва».

В ході досудового розслідування за показаннями потерпілого було встановлено, що на даний час ОСОБА_3 займається підприємницькою діяльністю та має магазин «Меблі» по вул. Жабинського 13 в м. Чернігові. У 2006 році ним було укладено іпотечний договір з ПАТ «Укрсиббанк», у якому предметом застави виступає приміщення за вищевказаною адресою. У подальшому, через заборгованість ОСОБА_3 перед «Укрсиббанком» право вимоги на даний обєкт (магазин) «Укрсиббанком» було передано ТОВ «ФК Довіра та гарантія», яке у квітні 2016 зареєструвало право власності на дане приміщення за собою. Через те потерпілим було подано ряд судових позовів до «ФК Довіра та гарантія», але суд першої інстанції та Апеляційний суд Чернігівської області позов не задовольнив. 01.06.2017 представник «ФК Довіра та гарантія» та представник ГО «Чернігівська обласна організація інвалідів праці, потерпілих на виробництві та козацтва» та невідомі особи у кількості близько 50 осіб о 09 годині зайшли до приміщення магазину та почали виносити меблі з магазину на вулицю. Коли він намагався занести меблі до магазину, дані особи заблокували йому доступ до магазину. В подальшому, в ході досудового розслідування, було встановлено, що 31.10.2006 гр. ОСОБА_3 придбав у ТОВ «Фіаніт» ЄДРПОУ 30647782 нежитлове приміщення за адресою: м. Чернігів, вул. Жабинського, 13, згідно договору купівлі-продажу від вище зазначеної дати. 01.11.2006 року ОСОБА_3 уклав іпотечний договір № 30006Z174 з банком «УкрСиббанк», в особі начальника відделення №351 ОСОБА_4, згідно якого, іпотекодержатель «УкрСиббанк» видає іпотекодавцю ОСОБА_3 кредит на суму 280000 (двісті вісімдесять тисяч) доларів США, а іпотекодавець з метою забезпечення договірних зобовязань передає іпотеко держателю нежитлове приміщення, за адресою: м. Чернігів, вул. Жабинського, 13. 22.09.2015 ПАТ «УкрСиббанк» в особі ОСОБА_5 уклало договір про відступлення прав вимоги № 1, за договором іпотеки до договору факторингу № 27 від 21.09.2015.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, головний офіс розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 60) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме до: кредитної (іпотечної) справи ОСОБА_3, згідно договору іпотеки №30006Z174 від 01.11.2006 р., укладеного між ОСОБА_3 та банком «УкрСиббанк», та можливість вилучити її у Чернігівському відділенні ПАТ «УкрСиббанк» (офіс розташований за адресою м. Чернігів, проспект Перемоги, 90).

Строк дії ухвали встановити до 21 липня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь