Ухвала суду № 67320382, 23.06.2017, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/1362/17

№ 1-кс/183/497/17

У Х В А Л А

23 червня 2017 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Акавової А.В., прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів,-

встановив:

15 червня 2017 р. слідчий слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2, звернувся з клопотанням, яке в судовому засіданні підтримав прокурор Туз І.І. про надання згоди на тимчасовий доступ до інформації, яке мотивувала тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР 02 лютого 2017 р. за № 12017040350000353, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2010 році ПП «Ройк» на замовлення відділу освіти був розроблений робочий проект будівництва модульної котельні загальноосвітньої школи № 1 по вул. Калініна у м. Перещепине, Новомосковський район, Дніпропетровська область, який 09.06.2011 був затверджений висновком ДП «Укрдержбудекспертиза».

15 вересня 2011 р. відділ освіти Новомосковської районної державної адміністрації, на підставі наявного проекту, заключив договір підряду про закупівлю робіт за державні кошти з ТОВ «Вега-А» (ЕДРПОУ 33275768), предметом якого було проведення робіт з будівництва модульної котельні у ЗОШ № 1 по вул. Калініна, 5 у м. Перещепине на загальну суму 858 782 грн. У 2011 р. ТОВ «Вега-А» частково виконало роботи з будівництва котельні, а саме було придбане та змонтоване обладнання котельні, виконані всі роботи з будівництва зовнішньої інженерної теплової мережі від котельні до колодязя, в якому мається урізка діючої тепломережі в школу. За результатами виконаних робіт ТОВ «ОСОБА_2 А» був складений акт виконаних робіт за формою КБ2-В на суму 44 934 грн. за травень 2013 р., підписаний директором підрядного підприємства та наданий на підпис начальникові відділу освіти Новомосковської РДА у 2013 році, але за відсутністю фінансування акти виконаних робіт замовником робіт, відділом освіти Новомосковської РДА, підписані не були та залишилися у бухгалтерії відділу, а розрахунки за виконані підрядні роботи з ТОВ «Вега-А» були проведені частково, на загальну суму 594 000 грн.

15 грудня 2016 р. начальник відділу освіти Новомосковської районної державної адміністрації ОСОБА_3, достовірно знаючи про те, що роботи з будівництва зовнішньої мережі теплопостачання Модульної котельні ЗОШ № 1 у м. Перещепине виконані частково у 2011 році ТОВ «Вега-А». за договором підряду від 15 вересня 2011 року про закупівлю робіт за державні кошти, увійшовши в злочину змову з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, склали кошторис та зведений розрахунок вартості робіт з будівництва модульної котельні ЗОШ № 1 по вул. Калініна у м. Перещепине на загальну суму 289 993 грн., куди умисно внесли перелік робіт, які у 2011 році були виконані підрядним підприємством ТОВ «Вега-А» на суму близько 150 000 грн., який начальник відділу освіти Новомосковської РДА ОСОБА_3 затвердила своїм наказом № 637-з від 15.12.2016. В подальшому, ОСОБА_3, маючи на меті умисел на розтрату бюджетних коштів, виділених з Новомосковського районного бюджету на проведення робіт з будівництва модульної котельні у ЗОШ № 1 у м. Перещепине, цієї ж доби, 15.12.2016, заключила договір будівельного підряду № 15-12/16 з новоствореною особою-підприємцем ОСОБА_4 на виконання робіт з будівництва модульної котельні ЗОШ № 1 у м. Перещепине, згідно затвердженого кошторису.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державна реєстрація фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 відбулась тільки 15.07.2016.

27.12.2016 р. між відділом освіти Новомосковської РДА в особі ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 були складені акти виконаних робіт 1 та № 2 від 27.12.2016 за грудень 2016 р. з виконання робіт з будівництва модульної котельні ЗОШ №1 по вул. Калініна 5 м. Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області на загальну суму 289 992 грн., в які були внесені роботи з будівництва зовнішньої інженерної теплової мережі, виконані у 2011р. підрядним підприємством ТОВ «Вега-А». На підставі зазначених вище актів виконаних робіт 29.12.2016 відділ освіти Новомосковської РДА перерахував, ФОП ОСОБА_4 на її розрахунковий рахунок бюджетні грошові; кошти у розмірі 272 762,89 грн.

Таким чином, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснили розкрадання бюджетних коштів на суму близько 150 000 грн., що є ознаками Кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність довести факт надходження на розрахунковий рахунок № 26001050289709 в ПАТ КБ «Приватбанк» фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 вищевказаних бюджетних коштів та факт їх привласнення. Ніде в іншому місці окрім, як в ПАТ КБ «Приватбанк» не можуть зберігатися дані про клієнтів банку та їх рахунки. Тому, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до інформації про рух грошових коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 по розрахунковому рахунку № 26001050289709 в період часу з 15.07.2016 до 14.06.2017, а також до оригіналів документів справ на відкриття цього розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення. Вказані документи необхідні для призначення та проведення ряду експертиз з метою встановлення розміру збитків, завданих державі та доказування вини останніх.

Для отримання доказів та повного і всебічного розслідування йому потрібно доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ОСОБА_6 «Приват Банк»

Представник Публічного акціонерного товариства ОСОБА_6 «Приват Банк» в судове засідання не зявився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши прокурора, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 02 лютого 2017 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 12017040350000353 за ознаками правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування прокурора та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Так згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до інформації, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому слідчого СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_2 на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк» за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, а саме інформації про рух грошових коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) по розрахунковому рахунку №; 26001050289709 в період часу з 15.07.2016 до 14.06.2017, а також до оригіналів документів справ на відкриття цього розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 10 липня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.