Ухвала суду № 67311834, 21.06.2017, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 21.06.2017

Справа № 334/3948/17

Провадження № 1-кс/334/931/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Колесник С.Г., при секретарі Череп М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №12017080050000264 від 18.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

18.10.2017 до Дніпровського ВП надійшла заява від ОСОБА_3, в якій вказано, невідома особа, діючи з корисливих мотивів, шахрайських шляхом, оформила кредитний договір на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим завдала останній матеріальних збитків на суму 4050 гривень.

Будучи допитана в якості потерпілого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, пояснила, що 16.01.2017 їй прийшло попередження з банку ПАТ «Укрсиббанк», про те, що вона порушує кредитний договір і має заборгованість в даному банку у розмірі 4052,97 грн. Також, остання зазначила, що ніколи з банком ПАТ «Укрсиббанк» не мала жодних стосунків і їх банківську картку ніколи не оформляла. 17.01.2017 ОСОБА_3 попрямувала в банк «Укрсиббанк» на проспекті Металургів у Запоріжжі. Представник банку повідомив їй, що раніше невідомий їй чоловік на ім'я ОСОБА_4, (м.т. 066-452-81-35; 066-213-46-35) в м. Дніпро по вул. Героїв, 1-М, в ТЦ «Комфі» оформив кредитний договір на ім'я ОСОБА_3 по довіреності на побутову техніку, а на саме пральну машинку вартістю 15 000 гривень, мультиварку «Філіпс» вартістю 6000 гривень, пилосос вартістю 3451 гривень, на загальну суму 24 451 гривні. За вищевказаною адресою, у відділенні банку, потерпілий написала заяву про те, що ніякого кредитного договору вона не оформлювала і нікому не давала доручення на оформлення кредиту. В цей же день, ОСОБА_3 звернулася до Дніпровського відділу поліції для відкриття кримінального провадження за фактом шахрайства відносно неї. Також, приблизно в кінці березня 2017 роки ОСОБА_3 дзвонила на гарячу лінію банку ПАТ «Укрсиббанк», де їй повідомили, що кредитний договір оформлено в Дніпропетровській області у місті Кривий Ріг, по пр. Гагаріна, б. 58, у відділенні банку № 841. 07.04.2017 потерпілий знову здійснила телефонний дзвінок на гарячу лінію банку «Укрсиббанк», де їй повідомили, що заборгованість по кредитному договору № 93540534000 від 18.10.2016 станом на 07.04.2017 становить 20 828 гривні 83 копійки.

Для повного та обєктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час у слідчого виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме інформації щодо оформлення кредитного договору з банком «Укрсиббанк» за № 93540534000 від 18.10.2016:

?оригінали документів на підставі яких оформлено зазначений кредитний договір;

?П.І.Б. особи, адреса проживання та реєстрації, мобільний телефон та фотофіксацію особи, яка оформлювала кредитний договір по довіреності на імя ОСОБА_3

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вищезазначені документи залишиться в ПАТ «Укрсиббанк» , їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів ПАТ «Укрсиббанк» з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017080050000264 задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 або за її дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, оригіналів документів на підставі яких оформлено кредитний договір № 93540534000 від 18.10.2016 у банку ПАТ «Укрсиббанк»:

?оригінали документів на підставі яких оформлено зазначений кредитний договір;

?П.І.Б. особи, адреса проживання та реєстрації, мобільний телефон та фотофіксацію особи, яка оформлювала кредитний договір по довіреності на імя ОСОБА_3

Зобовязати керівників ПАТ «Укрсиббанк» надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним працівникам.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 21 липня 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя: Колесник С. Г.