Ухвала суду № 67303857, 22.06.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15409/16-к

н/п 1-кс/766/6479/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

22.06.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПП «ВП «Антаріс», код ЄДРПОУ 22743902 за рахунком № 26004000017428, відкритими у ПАТ «Креді ОСОБА_3», МФО 300614.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ «Креді ОСОБА_3» МФО 300614, та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 26004000017428 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення у ПАТ «Креді ОСОБА_3» документів - ОСОБА_1 та (або) Тускаєву Чермену Таймуразовичу та (або) ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8, та (або) ОСОБА_9, та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016230000000410, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 185 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період часу з травня 2015 року по серпень 2016 таємно викрали труби довжиною близько 322 метрів, призначені для подальшого монтажу газопроводу-відводу, розташовані на території Самійлівської сільської ради Верхньорогачицького району Херсонської області, належні Херсонському лінійному виробничому управлінню магістральних газопроводів філії "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", в результаті чого заподіяли значну шкоду на суму 120750 гривень.

Допитана в якості свідка ОСОБА_12 (колишній голова Самійлівської сільської ради) показала, що вона підписала за вказівкою голови Верхньорогачицької РДА договір з ПП «ВП «Антаріс» на здійснення демонтажу труб невведеного в експлуатацію газопроводу. Договір підписано від імені ОСОБА_13

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань директором та засновником ПП «ВП «Антаріс» є ОСОБА_14

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що засновником та директором ПП «ВП «Антаріс» є ОСОБА_15 Договір не укладав, роботи не виконував.

Відповідно до наявної копії договору ПП «ВП «Антаріс» відкрито рахунок № 26004000017428 у ПАТ «Креді ОСОБА_3».

З метою зясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації за рахунком № 26004000017428, відкритим у ПАТ «Креді ОСОБА_3» на імя ПП «ВП «Антаріс», код ЄДРПОУ 22743902, довести обставини, які підлягають встановленню під час розслідування, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не зявився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПП «ВП «Антаріс», код ЄДРПОУ 22743902 за рахунком № 26004000017428, відкритими у ПАТ «Креді ОСОБА_3», МФО 300614.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ «Креді ОСОБА_3» МФО 300614, та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 26004000017428 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення у ПАТ «Креді ОСОБА_3» документів - ОСОБА_1 та (або) Тускаєву Чермену Таймуразовичу та (або) ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8, та (або) ОСОБА_9, та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 22.07.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_16