Ухвала суду № 67301354, 19.06.2017, Літинський районний суд Вінницької області

137/815/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2017р. с.м.т. Літин

Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області Гопкін П.В., при секретарі Івановій І.О., за участю слідчого Додукало П.А., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знахо дяться у володінні ТОВ ТПК «Укрхімекспорт», за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Додукало П.А. звернувся із вказаним клопотанням, яке 15.06.2017 року погоджене із прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3

Клопотання мотивоване тим, що при проведенні Державною фінансовою інспекцією у Вінницькій області ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Уладівський спиртовий завод» за період з 01.01.2012 р. по 01.02.2015 р. складено відповідний АКТ № 07-13/12 від 22.05.2015 р. яким встановлено, що посадові особи ДП "Уладівський спиртовий завод", зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди іншою юридичною особою, в період часу з 01.01.2012 р. по 01.02.2015 р., в порушення вимог підпункту 9.1.3 Статуту підприємства, проводили укладання договорів поставки з ТОВ ТПК "Укрхімекспорт" від 27.12.2011, 29.02.2012 р., додаткових угод від 30.12.2012 р. та договорів від 01.02.2012 р., 01.06.2012 р., 18.11.2013 р., 11.03.2014 р., без погодження з уповноваженим органом Управління, що призвело до нанесення підприємству збитків на загальну суму 1643323,02 гривень, таким чином спричинивши тяжкі наслідки для інтересів юридичної особи.

10.02.2016 р. за даним фактом слідчим відділом Літинського ВП Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до ЄРДР за № 12016020210000037 за ч. 2 ст. 364 КК України та розпочато досудове розслідування.

Оскільки документи, про доступ до яких та вилучення клопоче слідчий, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, щодо зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та, які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу провести судово-економічну експертизу діяльності ТОВ ТПК «Укрхімекспорт» за період часу з 01.01.2012 р. по 01.02.2015 р. та слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню, слідчий Додукало П.А. просив клопотання задовольнити. З метою запобіганню знищення чи зміни речей та документів їх володільцем просив розглянути дане клопотання без участі представника ТОВ ТПК «Укрхімекспорт».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів посадовими особами ТОВ ТПК «Укрхімекспорт», клопотання розглядається у їх відсутність.

В судовому засіданні слідчий Додукало П.А. клопотання підтримав у повному обсязі, пояснивши, що ухвалою слідчого судді Літинського районного осуду Вінницької області вже надавався тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП «Уладівський спиртовий завод» щодо договорів поставки з ТОВ ТПК "Укрхімекспорт", однак не вдалось за можливе встановити всі необхідні обставини по причині відсутності оригіналів необхідних документів у ДП «Уладівський спиртовий завод», проте вказав що документи вказані в клопотанні перебувають у володінні ТОВ ТПК «Укрхімекспорт», а методикою проведення судових експертиз, передбачено, що для проведення судової експертизи надаються лише оригінали документів. Одночасно у судовому засіданні надав належним чином завірену копію акту прийому-здачі наданих послуг, де адресою замовника ТОВ ТПК «Укрхімекспорт», станом на 30.01.2015 р., зазначено вул. Комсомольську, 5, м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області(а.с. 47). Зважаючи на проведення у виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», також надав витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (з ресурсу https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), де станом на момент розгляду клопотання адресою ТОВ ТПК «Укрхімекспорт» зазначено вул. Січових стрільців, 11, офіс 22, м. Дніпро Дніпропетровська область (а.с. 48-49).

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно, відповідно до п.138-139 Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» № 53/5 від 08.10.1998 р., для проведення судових експертиз надаються лише оригінали документів, що передбачено методикою проведення судових експертиз.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у фактичному володінні ТОВ ТПК «Укрхімекспорт» (адреса: вул. Січових стрільців, 11, офіс 22, м. Дніпро Дніпропетровська область/ вул. Комсомольська, 5, м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області). Окрім того, сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а надалі відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та беручи до уваги. Що іншим чином в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати необхідну інформацію неможливо, тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_2 (по предявленні посвідчення серії ВНП № 000615 дійсне до 25.11.2020 р.) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів взаєморозрахунків між Державним підприємством «Уладівський спиртовий завод» та Товариством з обмеженою відповідальністю торговельно-промислової компанії «Укрхімекспорт»(ТОВ ТПК «Укрхімекспорт») за період 01.01.2012 р. по 01.02.2015 р.(включно), що перебувають у фактичному володінні Товариства з обмеженою відповідальністю торговельно-промислової компанії «Укрхімекспорт (адреса: адреса: вул. Січових стрільців, 11, офіс 22, м. Дніпро Дніпропетровська область/ вул. Комсомольська, 5, м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області), із можливістю вилучення:

- додаток до акту № 07-13/12 від 22.05.2015 р. «реєстр видаткових накладних на отримання меляси ДП «Уладівський спиртовий завод» від ТОВ ТПК «Укрхімекспорт» ;

платіжні доручення щодо взаєморозрахунків ТОВ ТПК «Укрхімекспорт» та ДП «Уладівський спиртовий завод»;

-товарно-транспортні накладні;

-акти відвантаження продукції;

-акти звірки розрахунків;

-акти-приймання передачі меляси;

видаткові викладні на мелясу;

-накладні відвантаження продукції - котрі були укладені між Державним підприємством «Уладівський спиртовий завод» та Товариством з обмеженою відповідальністю торговельно-промислової компанії «Укрхімекспорт» у період часу з 01.01.2012 р. по 01.02.2015 р. (включно).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_4