Ухвала суду № 67298861, 20.06.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/9156/17

1-кс/638/1776/17

У Х В А Л А

іменем України

„20 червня 2017 р. м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Штих Т.В.

при секретарі Тарасовій О.П.

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220480002695 від 30 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Згідно матеріалів клопотання слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова - 30.05.2017 року слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП у Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 внесено відомості про до ЄРДР № 12017220480002695 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1.ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_2, яка повідомила про те, що 24 травня 2017 року приблизно о 12 год.00 хв., зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_3, здійснювали пошук в великих обємах цукру цукрового буряку приблизно 2,5 тони для виробництва пасти для депіляції. Продивляючись мережу інтернет, точний сайт не памятає знайшла оголошення, в якому встановлено, що здійснювали поставки цукру від одного мішку до великих обсягів і ціна за 1 кг складала 12, 6 грн., де після цього її чоловік ОСОБА_3 зателефонував на номер мобільного телефону, який був в оголошенні №050-657-42-48 та 050-284-66-01 і підняв слухавку чоловік який представився як ОСОБА_4 і ОСОБА_3 почав спілкуватись з ОСОБА_4 про поставку цукру за адресою: Харківська область, м.Дергачі вул. Центральна, 1-Б, і вирішували питання повязані з оплатою цукру, на що особа ОСОБА_4 повідомив, що повна вартість за цукор в кількості 2, 5 тони складає 31, 500 гривень і необхідно зробити предоплату в сумі 21000 гривень перерахувавши грошові кошти на банківські картки «ПриватБанк», на що потерпіла ОСОБА_2 і її чоловік ОСОБА_3 погодились і повідомили про те, щоб збросили номери банківської картки. Через деякий час чоловік ОСОБА_4 скинув на мобільний телефон ОСОБА_3 дані банківської картки 4149439100069701. Після того як отримали дані банківської картки потерпіла ОСОБА_2, з системи «Приват 24» в яку ввійшла знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, і перерахувала зі свої банківської картки 4731217109302305 на картку №4149439100069701 на імя ОСОБА_4, грощові кошти в сумі 11000 гривень. Після того як потерпіла ОСОБА_2, перерахувала грошові кошти на банківську картку, ОСОБА_3 перезвонив ОСОБА_4 і повідомив про те, що отримав грошові кошти, і що здійснить поставку цукру на 26 травня 2017 року в Харківську область м.Дергачі вул. Центральна, 1-Б.

25 травня 2017 року приблизно о 14 год.00 хв потерпіла ОСОБА_2, знаходячисьвдома зателефонувала ОСОБА_3 особа ОСОБА_4 з номеру 050-657-42-48 і повідомив про те, що треба здійснити перерахування грошових коштів для водія і на банківську картку два платежі по 5000 гривень в загальній сумі 10000 гривень на що ОСОБА_3 повідомив що перерахуємо грошові кошти і ОСОБА_4 вислав інший номер банківської картки №4149-4391-0136-2410 на імяКошеленко ОСОБА_5, і почав питати за товар, на що ОСОБА_4 повідомив що товар буде доставлено 26.05.2017 року о 12 годині. 00 хв. і потерпіла ОСОБА_2, перерахувала грошові кошти через «Приват24» на банківську картку 4149-4391-0136-2410 на імяКошеленко ОСОБА_5, і вислала два рази по 5000 гривень. В цей же день зателефонував ОСОБА_4, її чоловіку ОСОБА_3 і подякував за те, що вислали грошові кошти, і повідомив про те, що товар вже грузиться і буде доставлено 26 травня 2017 року, однак ніхто товар не привіз, і в присутності потерпілої ОСОБА_2, її чоловік ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4, де він почав йому говорити про те, що грошові кошти поверне, і почав говорити, що необхідно вислати грошові кошти в сумі 10000 гривень, і сказав що 29 травня 2017 року привезе цукор, однак ОСОБА_4 цукор не привіз, і слухавку мобільного телефону не бере, після чого потерпіла ОСОБА_2, звернулась в Шевченківський ВП ГУ НП в Харківській області.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_2, надала роздруківку руху зі своєї банківської картки №4731217109302305, яку отримала як клієнт ПАТ «КБ Приватбанк» за період часу з 24.05.2017 року по25.05.2017 року.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницею є надання копій документів завірених належним, які посвідчують особу клієнта громадянина ОСОБА_6, до якого привязана банківська картка 4149-4391-0136-2410, та на громадянина ОСОБА_4, який користується банківською карткою 4149-4391-0006-9701 а саме: паспорта громадянина України, та ідентифікаційного податкового номеру та інших документів з особової справи клієнта ПАТ «КБ ПриватБанк».

З метою встановлення вищевказаних осіб, які причетними можуть бути до вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ (14360570), адреса: вул. Маломясницька, 2-А м. Харків, саме фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № 4149-4391-0006-9701 та 4149-4391-0136-2410 банківської картки, інформації під час зняття, переводу, та інших операцій з грошових коштами у період часу від 01 травня 2017 року до 00 год.00 хв 30 травня 2017 року.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ 14360570), адреса: вул. Маломясницька, 2-А, м. Харків .

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає доводи прокурора переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ 14360570), адреса: вул. Маломясницька, 2-А, м. Харків, надати тимчасовий доступ та забезпечення провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей що становлять банківську таємницю, а саме:

-фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № 4149-4391-0006-9701 та інформацію з банківської картки під час зняття, переводу, та інших операцій повязаних з грошовими коштами, які були здійснені з даної банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. від 01 травня 2017 року до 00 год.00 хв 30 травня 2017 року.

-фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № 4149-4391-0136-2410 та інформації з банківської картки під час зняття, переводу, та інших операцій повязаних з грошовими коштами, які були здійснені з даної банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. від 01 травня 2017 року до 00 год.00 хв 30 травня 2017 року.

- надання копій документів завірених належним особової справи, які посвідчують особу клієнта ПАТ «КБ Приватбанк» громадянина ОСОБА_6, до якого привязана банківська картка 4149-4391-0136-2410, та громадянина ОСОБА_4, який користується банківською карткою 4149-4391-0006-9701 а саме: паспорта громадянина України, та ідентифікаційного податкового номеру, договорів, кредитних договорів, банківські картки.

Строк дії ухвали до 20.07.2017.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: