Ухвала суду № 67298202, 20.06.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/5454/17

Провадження № 1-кс/428/2642/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та що знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна», про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за ідентифікаційною ознакою абонентським номером +380666383497 за період часу з 01.01.2016 до теперішнього часу.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32017130370000010 від 19.04.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на пособництво в ухиленні від сплати податків субєктами господарської діяльності, створили підприємство ТОВ «Вектор Транс Плюс» (код ЄДРПОУ 3554855).

Матеріали кримінального провадження містять повідомлення про вчинення кримінального правопорушення №565/21/12-14 від 19.04.2017, яке надійшло від оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, згідно якого встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на пособництво в ухиленні від сплати податків субєктами господарської діяльності, створили підприємство ТОВ «Вектор Транс Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855, юридична адреса: м. Лисичанськ, вул. В.Сосюри, буд. 275; засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_3; статутний фонд 46000,0 грн.; основний вид діяльності: оптова торгівля іншими товарами господарського призначення), з метою прикриття незаконної діяльності.

При аналізі реєстраційних даних ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» встановлено, що підприємство до серпня 2016 року перебувало на податковому обліку в Артемівському відділенні Луганської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області.

18.07.2016 невстановлені особи змінили адресу реєстрації ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» та здійснили реєстрацію в Єдиному державному реєстрі змін до установчих документів підприємства, зазначивши нове основне місце обліку за наступною юридичною адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. В.Сосюри, буд. 275.

Після реєстрації в Єдиному державному реєстрі змін до установчих документів щодо юридичної адреси, з 02.08.2016 ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» було взято на податковий облік до ДПІ у м. Лисичанську ГУ ДФС у Луганській області зі станом «65», як платника окремих податків з 01.01.2017.

Проведеним обстеженням юридичної адреси ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» встановлено, що за адресою реєстрації: м. Лисичанськ, вул. В. Сосюри, буд. 275, підприємство не знаходиться, що підтверджується письмовими поясненнями співробітників гуртожитку Лисичанського гірничого технікуму, який функціонує за вказаною адресою.

При проведенні подальших заходів було допитано батьків засновника, директора та головного бухгалтера ОСОБА_3, які пояснили, що ОСОБА_3 за морально-діловими якостями не може бути директором підприємства та в теперішній час знаходиться у м. Києві, де саме останнім невідомо.

Також, під час допиту мати ОСОБА_3 пояснила, що останній на теперішній час користується абонентським номером +380666383497 оператор мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна».

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації за період часу з 01.01.2016 до теперішнього часу, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, про звязок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх можливе місцезнаходження.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 7 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 19.04.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32017130370000010 від 30.05.2017.

Виходячи з того, що особа, яка користувалася вищевказаним абонентським номером, може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про звязок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПрАТ «МТС Україна» тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «до теперішнього часу» не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження: не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання вказаної інформації саме «до теперішнього часу» та, відповідно, не обґрунтовано значення вказаної інформації саме «до теперішнього часу» для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні; а також норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може зявитися у майбутньому чи зявляється в режимі реального часу.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про телефонні дзвінки вищевказаного абонентського номеру за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, по день подання клопотання до суду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_4 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, а також старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна», яке розташоване за адресою: поштовий індекс 01601 м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації про:

- телефонні дзвінки за абонентським номером +380666383497 у період часу з 01.01.2016 до 31.05.2017;

- адреси розташування та номери базових станцій, типи зєднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дату, час та тривалість зєднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації зазначити відомості про абонента.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.І. Луганський