Ухвала суду № 67297795, 03.06.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2673/2017

Справа № 428/5560/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І. при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, підозрюваного ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12015130330001204 від 01.11.2015 року, відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянка України, яка зареєстрована та мешкає за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Шевченка, 10/14, працює провідним спеціалістом КУ «КРЦСР», має вищу освіту, незаміжня, має на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_4, 16.07.2004р.н., раніше не судима, депутатом не являється, особа посвідчена паспортом громадянина України серії ЕН №425665, виданим Кремінським РВ УМВС в Луганській області 07.07.2005 року,підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5. ст. 191 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно наказу № 07-К від 17.10.2014 призначено на посаду економіста приватного підприємства «Рубіжанський залізобетон» (далі ПП «Рубіжанський залізобетон»), та у вересні 2014 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_3, маючи злочинний умисел, спрямований на пособництво у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, добровільно погодилась на запропоновану заступником директора ПП «Рубіжанський залізобетон» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, пропозицію вчинити кримінальне правопорушення, а саме заволодіти бюджетними грошовими коштами шляхом завищення тарифу на теплову енергію для бюджетних установ, тобто шляхом надання підроблених документів: калькуляцій розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат, повязаних з виробництвом теплової енергії, її транспортуванням та постачанням, пояснювальної записки до розрахунку тарифу на послуги теплопостачання ПП «Рубіжанський залізобетон» та інших документів, необхідних для встановлення економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію для бюджетних установ, при цьому, будучи обізнаною про те, що для забезпечення виконання всіх необхідних злочинних дій для вчинення вказаного кримінального правопорушення, надав добровільну згоду директор підприємства ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4.

З метою привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великому розмірі, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 вирішили надавати послуги с теплопостачання бюджетним установам Кремінського району Луганської області за наступним злочинним планом: по-перше, закупити обладнання, на якому будуть надаватися послуги, та формально оформити угоду купівлі-продажу цього обладнання, з метою завищення ціни цього обладнання, яку використати під час складання документів, які будуть обумовлювати тарифну ставку 1 ГКал теплової енергії. По-друге, укласти формальні договори на закупівлю матеріалів для виробництва теплової енергії, а саме брикетів (пілетів), з метою подальшого використання цієї інформації для формування тарифу, а реально використовувати значно дешевший матеріал вугілля. По-третє, шляхом завищення кількості необхідного обладнання для надання послуг з теплопостачання, збільшити кількість грошових коштів, необхідних для його закупівлі та обслуговування - амортизації, а також завищити кількість працівників, необхідних для надання послуг на цьому обладнанні. Таким чином, різниця між зазначеними показниками у формуванні тарифу теплової енергії для бюджетних установ та фактичним станом справ, повинна надати можливість отримати бюджетні грошові кошти нібито обґрунтовано.

Згідно з розробленим планом було розподілено обов'язки кожного учасника групи.

З метою полегшення вчинення злочину та координації дій, учасники групи використовували наявні у них мобільні телефони.

Згідно розробленого плану предметом привласнення бюджетних грошових коштів шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем були визначені субєкти, яким планувалося надавати послуги з теплопостачання за завищеними тарифами: Кремінська ЗОШ №3, Червонопопівська ЗОШДНЗ, комунальна установа «Кремінське територіальне медичне обєднання» (далі КУ «Кремінське РТМО») Кремінської районної державної адміністрації.

В період часу з вересня 2014 року по 30 березня 2016 року за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_3, вчинили умисний злочин за наступних обставин.

Так, на початку вересня 2014 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_5, отримавши від невстановленої в ході досудового розслідування особи інформацію про те, що існує можливість надання послуг з теплопостачання бюджетним підприємствам Кремінського району Луганської області за завищеними тарифами, будучи організатором групи осіб, повідомив членам групи ОСОБА_6 та ОСОБА_3 про існування можливості вчинення кримінального правопорушення, повязаного з наданням послуг з теплопостачання за завищеними тарифами, уточнивши план скоєння злочину і злочинні ролі кожного учасника. Отримавши від ОСОБА_6 та ОСОБА_3 згоду і схвалення на привласнення бюджетних грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, шляхом підробки офіційних документів щодо розрахунку економічно обґрунтованих витрат, повязаних з виробництвом теплової енергії, її транспортуванням та постачанням, та інших документів, для їх використання при пред'явленні до відповідних органів, з метою встановлення завищеного тарифу на теплову енергію для бюджетних установ та укладання угод з бюджетними організаціями на теплопостачання, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 приступили до реалізації єдиного злочинного наміру.

Так, у зазначений час ОСОБА_5, згідно розробленого ним плану скоєння даного злочину і відведеної йому ролі, за допомогою невстановлених в ході досудового розслідування посадових осіб Кремінської міської ради розпочав процес з монополізації ринку теплопостачання на території Кремінського району Луганської області, а саме до моменту визначення субєкта підприємницької діяльності, який буде надавити послуги з теплопостачання бюджетним установам Кремінської районної державної адміністрації, отримав в оренду приміщення котелень НВК «Кремінська ЗОШ №3-ДНЗ» (на підставі рішення Кремінської районної ради VI скликання №47/7 від 18.09.2014р.), КУ «Кремінське РТМО» (рішення Кремінської районної ради VI скликання №47/6 від 18.09.2014р.),

НВК «Червонопопівська ЗОШ-ДНЗ» (рішення Кремінської районної ради VI скликання №47/4 від 18.09.2014р.).

Надалі, ОСОБА_5 доручив ОСОБА_6, на виконання покладених на нього завдань згідно розподілених ролей, прибути до приміщення Кремінської районної ради, для укладання договорів оренди приміщень котелень визначених обєктів. Так, 22.09.2014 року у денний час доби, більш точно встановити під час досудового розслідування не надалось можливим, ОСОБА_6 прибув до Кремінської районної ради, де від імені

ПП «Рубіжанський залізобетон» уклав договори оренди з Кремінською районною радою в особі голови ОСОБА_8 строком на два роки одинадцять місяців, а саме до 21.08.2017р.

Продовжуючи реалізовувати злочинний намір, спрямований на привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_5, як керівник групи осіб, які за попередньою змовою вирішили вчинити кримінальне правопорушення, доручив ОСОБА_3, згідно відведеної їй ролі при вчиненні даного злочину, на наявному у неї комп'ютерному обладнанні, виготовити необхідні офіційні документи (без наявності документів, які б стали підставою проведення відповідних розрахунків): калькуляцію розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат, повязаних з виробництвом теплової енергії, її транспортуванням та постачанням, пояснювальну записку до розрахунку тарифів на послуги теплопостачання по

ПП «Рубіжанський залізобетон», а також інші документи щодо проведення розрахунків складових тарифу теплопостачання, зазначивши в них інформацію, яка не відповідає дійсності.

ОСОБА_3, шляхом надання засобів та створення умов, які сприяли вчиненню злочину службовим особам ПП «Рубіжанський залізобетон», керуючись ніби Постановою КМУ від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», провела відповідні розрахунки та, в обґрунтування, документально зазначила, що річний план виробництва та реалізації теплової енергії на послуги централізованого опалення розроблений на підставі розрахункових приєднаних навантажень та встановленої потужності котелень. Приєднані навантаження на опалення залежать від будівельного обєму приміщень; температури зовнішнього повітря кожного місяця опалювального періоду; температури внутрішнього повітря; тривалості опалювального періоду. Надалі ОСОБА_3 склала в електронному варіанті та роздрукувала калькуляцію розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат, повязаних з виробництвом теплової енергії, її транспортуванням та постачанням; пояснювальну записку до розрахунку тарифів на послуги теплопостачання по ПП «Рубіжанський залізобетон», а також інші документи щодо проведення розрахунків складових тарифу теплопостачання, в яких зазначила недостовірну інформацію щодо проведених розрахунків, так як заявлена в розрахунках сума не була підтверджена документами на придбання, монтаж та введення в експлуатацію основних засобів, що призвело до завищення вартості 1ГКал теплової енергії.

Склавши документи, ОСОБА_3, розуміючи злочинний умисел ОСОБА_6, підписала їх та надала для підпису останньому, який на виконання покладених на нього обовязків, згідно розподілених ролей, також підписав документи, як керівник підприємства та, поставивши відбитки печатки підприємства, надав документам всі ознаки офіційності.

Надалі ОСОБА_5 на виконання покладених на нього завдань згідно розподілених ролей, реалізуючи єдиний злочинний намір, спрямований на привласнення бюджетних грошових коштів шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, підготував листи на імя голів Кремінської міської ради №54 від 24.09.2014р. та Червонопопівської сільської ради №53 від 24.09.2014р. про встановлення економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію з урахуванням діючих цін на енергоносії станом на 24.09.2014р. у розмірі 1253,49грн. за 1Гкал теплової енергії для бюджетних установ, та спрямував ці листи з додатками-розрахунками, складеними ОСОБА_3, адресатам.

Після цього, виконавчими комітетами Червонопопівської сільської ради та Креміської міської ради були розглянуті, надані ПП «Рубіжанський залізобетон», документи щодо встановлення тарифу на теплову енергію для бюджетних установ та заслухано представника підприємства з питання обґрунтованості проведених розрахунків. Надалі виконавчим комітетом Кремінської міської ради було винесено рішення №208 від 25.09.2014р., виконавчим комітетом Червонопопівської сільської ради - №6/1 від 26.09.2014р. «Про встановлення тарифів на послуги теплопостачання, що надає ПП «Рубіжанський залізобетон» у розмірі 1253,49грн.

З метою реалізації загального злочинного наміру, спрямованого на привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, а саме надання послуг теплопостачання на території Кремінського району Луганської області на ознаках монополії, ОСОБА_5, будучи також директором ТОВ «Трест Рубіжанськхімбуд», вирішив придбати обладнання для надання послуг з теплопостачання, яке в подальшому передати в оренду або продати ПП «Рубіжанський залізобетон» за завищеною ціною, тим самим використати цей факт, як одну з підстав для завищення реальної вартості економічно обґрунтованих тарифів теплової енергії для бюджетних установ. Так, 26.09.2014р. між ТОВ «Трест Рубіжанськийхімбуд» та ТОВ «ТРИАДА КОМ» було укладено договір купівлі-продажу котлів опалювальних водогрійних твердопаливних типу КЕС 100, потужністю 98кВт -1 шт. за ціною 38583,33грн., потужністю 300кВТ 1шт. за ціною 91333,33грн., потужністю 400кВт 1шт. за ціною 116000,00грн.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_5, виступаючи директором ТОВ «Трест Рубежанськхімбуд», 14.10.2014р. уклав з «підприємством-партнером» ТОВ «Трест РХС» в особі директора ОСОБА_9 договір оренди обладнання з подальшим викупом строком на 36 місяців, а саме зазначених вище котлів: потужністю 98кВТ, оцінивши його 50300,00грн. та потужністю 300кВт, оцінивши його 88800,00грн. Згідно технічної документації, котли були вмонтовані за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Донецька, 98, а саме у приміщенні котельні Кремінської ЗОШ-3, відповідальним підприємством на якому являлося ПП «Рубіжанський залізобетон».

14.10.2014р., ОСОБА_5, виступаючи директором ТОВ «Трест Рубіжанськхімбуд», уклав договір купівлі-продажу з ПП «Рубіжанський залізобетон» в особі ОСОБА_6 котла потужністю 400 кВт за ціною 162460,00грн., який був ним придбаний у ТОВ «ТРИАДА КОМ». Згідно технічної документації котел був вмонтований за адресою: Луганська область, Кремінський район, с. Червонопопівка, вул. Леніна, 4, а саме у приміщенні котельні Червонопопівської ЗОШ-ДНЗ. Тобто ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6, з метою приховання своєї злочинної діяльності, оформили фіктивну угоду, яка документально служила однією з підстав завищення реальної вартості економічно обґрунтованих тарифів теплової енергії для бюджетних установ.

У цей час, ОСОБА_6, згідно розподілених ролей, розділяючи наміри організатора ОСОБА_5 на монополію послуг з теплопостачання бюджетним установами Кремінського району Луганської області, при цьому привласнюючи бюджетні грошові кошти шляхом завищення економічно обґрунтованих тарифів на теплопостачання, також уклав з «підприємством-партнером» ТОВ «Трест РХС» в особі ОСОБА_9 договори купівлі-продажу опалювальних котлів водогрійного опалювального типу КС-ТС-400Г зі сталевим теплообмінником у кількості 4шт. на загальну суму 600000,00грн., які були виготовлені на цьому підприємстві та встановлені за адресами: Луганська область, м. Кремінна, вул. Перемоги, 1 «Б» - 3шт., вул. Донецька, 98 -1шт., тобто у приміщеннях котелень КУ «Кремінське РТМО» та Кремінська ЗОШ-3 відповідно.

30.09.2014р. ПП «Рубіжанський залізобетон» було отримано запрошення від відділу освіти Кремінської райдержадміністрації Луганської області до участі в проведенні процедури закупівлі за КВЕД 35.30.1 «пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води» для закладів освіти Кремінського району.

Згідно інформаційної довідки комітету з конкурсних торгів відділу освіти Кремінської райдержадміністрації №104 від 10.10.2014 року стосовно питання проведення зазначених вище закупівель за бюджетні грошові кошти місцевих бюджетів, було прийнято рішення про застосування переговорної процедури, а 04.11.2014р. було оголошено про результати переговорної процедури.

Після цього ОСОБА_6, згідно відведеної йому ролі під час вчинення даного злочину, 30.10.2014 року у денний час доби, більш точно під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, прибув до відділу освіти Кремінської районної державної адміністрації, розташованої за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Совєтська, 2, де уклав договір закупівлі теплової енергії за державні кошти №54, згідно якого строк подачі (поставки) теплової енергії - жовтень-грудень 2014р., вартість одиниці теплової енергії 1253,00грн. (В подальшому укладалися договори про зміну договору закупівлі теплової енергії за державні кошти №54 від 30.10.2014р.: №1 без дати, №2 від 10.12.2014р., №3 від 16.01.2015р., №4 від 22.01.2015р., №5 від 02.03.2015р. договір №1 про зміну договору закупівлі теплової енергії за державні кошти №5 від 02.03.2015р. від 21.01.2016р., згідно яких змінювалися обсяги поставленої теплової енергії та загальна сума грошових коштів, необхідних для виконання умов договору).

Надалі, на виконання умов зазначених вище договорів, переслідуючи мету наживи, привласнення бюджетних грошових коштів, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_3, продовжуючи діяти згідно розподілених ролей, складали та спрямовували до відділу освіти Кремінської районної державної адміністрації рахунки-фактури, акти приймання-передачі (споживання) теплової енергії закладам за певний проміжок звітного періоду, на підставі яких отримували на розрахунковий рахунок підприємства № 26007053722564, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» бюджетні грошові кошти.

Також 01.10.2014р. ПП «Рубіжанський залізобетон» в особі директора ОСОБА_6 прийняв участь у засіданні комітету з конкурсних торгів КУ «Кремінське РТМО», щодо переговорів з надання послуги теплопостачання за КВЕД 35.30.1 «пара та гаряча вода: постачання пари та гарячої води».

Згідно протоколу щодо визначення переможця процедури переговорної процедури закупівлі КУ «Кремінське РТМО» від 15.10.2014 року стосовно питання визначення переможця за переговорною процедурою закупівлі КВЕД 35.30.1 «пара та гаряча вода: постачання пари та гарячої води» протягом жовтня-грудня 2014р. було визначено ПП «Рубіжанський залізобетон» та визначено суму для укладання договору 549558,00грн.

Після цього ОСОБА_6, згідно відведеної йому ролі під час вчинення даного злочину, 06.11.2014 року у денний час доби, більш точно під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, прибув до КУ «Кремінське РТМО», розташованої за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Побєди, 1 «А», де уклав договір закупівлі теплової енергії за державні кошти №17, згідно якого строк подачі (поставки) теплової енергії - жовтень-грудень 2014р., вартість одиниці теплової енергії 1253,00грн. (В подальшому укладалися договори №19 від 24.12.2014р., №1 від 09.02.2015р., №8/144 від 28.04.2015р., №11/404 від 21.10.2015р., №22 від 01.02.2016, згідно яких змінювалися обсяги поставленої теплової енергії та загальна сума грошових коштів, необхідних для виконання умов договору).

Надалі, на виконання умов зазначених вище договорів, переслідуючи мету наживи, привласнення бюджетних грошових коштів, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_3, продовжуючи діяти згідно розподілених ролей, складали та спрямовували до

КУ «Кремінське РТМО» розрахунки споживання теплової енергії, рахунки-фактури, акти приймання-передачі (споживання) теплової енергії закладами за певний проміжок звітного періоду, на підставі яких отримували на розрахунковий рахунок підприємства

№ 26007053722564, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» бюджетні грошові кошти.

В той же час, з метою реалізації злочинного наміру, спрямованого на привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, та згідно з розподіленими ролями, ОСОБА_5, виступивши представником

ПП «Рубіжанський залізобетон», 21.10.2014 року уклав зі Сватівським районом електричних мереж «Луганського енергетичного обєднання» договір про постачання електричної енергії до котелень ЗОШ №3 м. Кремінна та котельні Червонопопівської ЗОШ-ДНЗ.

Надалі 05.11.2014р. ОСОБА_6, на виконання покладених на нього завдань, згідно розподілених ролей, відшукав підприємство, у якого можна було придбати більш дешевші матеріали для надання послуг з теплопостачання, а саме вугілля. З цією метою він прибув до ПАТ «Лисичанськвігулля», розташованого за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1 та уклав з ПАТ «Лисичанськвугілля» в особі начальника відокремленого «Управління з постачання та збуту продукції» ОСОБА_10, який не був обізнаний про діяльність групи осіб, які діяли за попередньою змовою, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на привласнення бюджетних грошових коштів, договір №107 закупівлі вугілля марки «ДГР-200 енергетичний» на загальну суму 245553,60грн. зі строком умов договору до 31.12.2014р.

З метою приховування злочинної діяльності зазначеної вище групи осіб, ОСОБА_5 вирішив виступити у ролі представника ПП «Рубіжанський залізобетон» та укласти договір постачання брикетних матеріалів, які за своєю вартістю значно вище, аніж вугілля, яким реально здійснювали опалення на котельнях бюджетних установ Кремінської районної державної адміністрації, тобто з метою подальшого використання цього договору як однієї з підстав для завищення реальної вартості економічно обґрунтованих тарифів теплової енергії для бюджетних установ. Так 18.12.2014р. ОСОБА_5 уклав фіктивний договір поставки брикетних матеріалів з ФОП «ОСОБА_11О.», згідно якого обумовлено придбання 150 брикетів з пресованої тирси на загальну суму 292 500,00грн., умови якого не збирався виконувати, при цьому, не повідомивши ОСОБА_12 про злочинний план вчинення ними кримінальних правопорушень.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний план, ОСОБА_5 вирішив збільшити вартість тарифу на постачання теплової енергії, мотивуючи підвищенням цін на енергоносії, аби не зменшилися суми бюджетних грошових коштів, якими їм можна було б заволодіти шляхом привласнення. Виконуючи функцію організатора вчинення кримінальних правопорушень, він доручив ОСОБА_13 разом з ОСОБА_3 скласти та спрямувати до Червонопопівської сільської ради та Кремінської міської ради листи про корегування тарифу на теплопостачання для бюджетних установ та встановити вартість 1Гкал 1355,25грн., а також пояснювальні записки відносно обґрунтованості планових затрат на корегування тарифу на послуги з теплопостачання на опалювальний сезон 2014-2015р.р. по ПП «Рубіжанський залізобетон». На виконання вказівок ОСОБА_5, ОСОБА_3 склала листи №12 та 13 від 15.01.2015р., а також пояснювальні записки до них, згідно яких зазначила одну з підстав підвищення тарифу на теплову енергію збільшення вартості енергоносіїв: електроенергії та палива (брикетів), достовірно знаючи, що під час надання послуг з теплопостачання ПП «Рубіжанський залізобетон» не використовується зазначене паливо (брикети), тобто умисно зазначила, як підставу для підвищення ціни тарифу на теплову енергію для бюджетних підприємств м. Кремінна вартість брикетів, ціна яких значно вище ціни вугілля, яке дійсно використовувалося підприємством для надання зазначених вище послуг, тобто шляхом проведення розрахунків за інформацією, яка не відповідає дійсності, створила умови для сприйняття цієї інформації, як реального обґрунтування підвищення тарифу. Також до пояснювальних записок були долучені завірені копії договорів постачання будівельних матеріалів брикетів з рахунками-фактурами, в яких зазначений обєм продукції, вартість та загальна ціна як обґрунтування проведених розрахунків. Надалі ОСОБА_3 передала складені нею документи для підпису директору підприємства - ОСОБА_6 Після виконання всіх необхідних дій зі складання зазначених вище документів, останній спрямував їх адресатам для розгляду та прийняття рішення.

Після цього, виконавчими комітетами Червонопопівської сільської ради та Креміської міської ради були розглянуті, надані ПП «Рубіжанський залізобетон», документи щодо корегування тарифу на теплову енергію для бюджетних установ. Надалі виконавчим комітетом Кремінської міської ради було винесено рішення №20 від 30.01.2015р., виконавчим комітетом Червонопопівської сільської ради - №1/1 від 20.01.2015р. «Про корегування тарифів на послуги теплопостачання, що надає ПП «Рубіжанський залізобетон» у розмірі 1355,25грн.

Також з метою продовження злочинної діяльності, спрямованої на привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 вирішили знову придбати більш дешевий матеріал для використання під час надання послуг з теплопостачання бюджетним установам Креміської районної державної адміністрації, а саме вугілля, тому знову ОСОБА_6, виконуючи свої безпосередні функції керівника підприємства та відповідно до розподілених ролей, уклав 26.01.2015р. з ПАТ «Лисичанськвугілля» договір №10, який відповідав умовам попереднього договору, однак сума договору складала 704000,00грн.

Надалі ОСОБА_6, виконуючи завдання, покладені на нього згідно розподілених ролей, з метою реалізації єдиного наміру, спрямованого на привласнення бюджетних грошових коштів, отриманих в результаті завищення економічно обґрунтованої вартості 1Гкал теплової енергії для бюджетних установ Кремінської районної державної адміністрації, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, підписав оновлені договори закупівлі теплової енергії за державні кошти, а саме з відділом освіти Кремінської районної державної адміністрації №26 від 08.02.2016р. та з КУ «Кремінське РТМО» - додаткову угоду №1 до договору купівлі-продажу теплової енергії №1 від 09.02.2015р., згідно яких строк подачі (поставки) теплової енергії - протягом 2016р., вартість одиниці теплової енергії 1355,00грн.

Надалі, на виконання умов зазначених вище договорів та переслідуючи мету наживи, привласнення бюджетних грошових коштів, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_3, продовжуючи діяти згідно розподілених ролей, складали та спрямовували до відділу освіти Кремінської районної державної адміністрації та КУ «Кремінське РТМО» розрахунки споживання теплової енергії, рахунки-фактури, акти приймання-передачі (споживання) теплової енергії закладам за певний проміжок звітного періоду, на підставі яких отримували на розрахунковий рахунок підприємства № 26007053722564, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» бюджетні грошові кошти.

У період з 01.10.2014 по 30.04.2016 ПП «Рубіжанський залізобетон» на підставі укладених договорів на закупівлю теплової енергії за державні кошти від 30.10.2014 року

№54, від 02.03.2015 року № 5, від 08.02.2016 року № 26, укладених з відділом освіти Кремінської районної державної адміністрації передано (поставлено) теплової енергії для опалення приміщень Споживача у загальній кількості 1026,9076 Ккал.

Згідно висновків акту ревізії Державної фінансової інспекції в Луганській області

№03-21/002 від 08.06.2016р. щодо різниці між сумою фактично сплачених за період 30.10.2014 по 01.03.2016 Відділом освіти Кремінської районної державної адміністрації коштів за спожиту теплову енергію для опалення приміщень та сумою коштів визначних з урахуванням розрахованого тарифу ДП «Розрахунковий центр послуг», а також щодо рівня економічно обґрунтованих планових витрат на послуги теплопостачання ПП «Рубіжанський залізобетон» на 2014-2015 рік щодо перерахування зайвих грошових коштів документально підтверджується в розмірі 585 136,37 гри. (п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч сто тридцять шість гри., 37коп.).

Також, згідно висновку судово-економічної експертизи № 1135 від 21.11.2016, висновки акту ревізії Державної фінансової інспекції в Луганській області, викладені в ОСОБА_14 №03-21/002 від 08.06.2016 щодо різниці між сумою фактично сплачених за період 30.10.2014 по 01.03.2016 Відділом освіти Кремінської районної державної адміністрації коштів за спожиту теплову енергію для опалення приміщень та сумою коштів визначних з урахуванням розрахованого тарифу ДП «Розрахунковий центр послуг» склав

585 136,37 грн. (п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч сто тридцять шість гри., 37коп.). Висновки ДП «Розрахунковий центр послуг», щодо рівня економічно обґрунтованих планових витрат на послуги теплопостачання ПП «Рубіжанський залізобетон» на 2014 2015 рік, щодо перерахування зайвих грошових коштів документально підтверджуються в розмірі 585 136,37 грн. (п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч сто тридцять шість гри., 37коп.).

Таким чином, Відділом освіти Кремінської районної державної адміністрації було безпідставно перераховано на поточний рахунок ПП «Рубіжанський залізобетон» бюджетні кошти у розмірі 585 136,37 грн.

Отримані від відділу освіти Кремінської районної державної адміністрації бюджетні кошти посадовими особами ПП «Рубіжанський залізобетон» було використано у власній господарській діяльності, а саме: перераховано на поточні рахунки ТОВ «Трест РХБ» (код за ЄДРПОУ 31401483), ТОВ «Трест РХС» (код за ЄДРПОУ 38337708) на суму 360 200 грн. з призначенням платежу «перерахування фінансової допомоги згідно договорів» та знято готівкою по чеку на закупівлю матеріалів на суму приблизно 136 600 грн. (згідно висновку дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Рубіжанський залізобетон»

№ 3/12-32-16-33075518 від 10.02.2017р., проведеного відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області).

У період з 01.10.2014 по 30.04.2016 ПП «Рубіжанський залізобетон» на підставі договорів на закупівлю теплової енергії за державні кошти від 06.11.2014 №17, від 24.12.2014 №19, від 09.02.2015 №1, від 28.04.2015 №8/144 від 21.10.2015, №11/404. від 01.02.2016 №22, укладених з КУ «Кремінське РТМО», передано (поставлено) теплової енергії для опалення приміщень Споживача у загальній кількості 2415,5483 Ккал.

Згідно висновків довідки Державної фінансової інспекції в Луганській області,

№ 12-06-17-17/305 від 12.08.2016 р. щодо коштів виділених з державного бюджету щодо спожитої теплової енергії для опалення приміщень КУ «Кремінське РТМО» різниця між сумою фактично сплачених за період 30.10.2014 по 01.03.2016 КУ «Кремінське РТМО» коштів за спожиту теплову енергію для опалення приміщень та сумою коштів визначних з урахуванням розрахованого тарифу ДП «Розрахунковий центр послуг», а також щодо рівня економічно обґрунтованих планових витрат на послуги теплопостачання ПП «Рубіжанський залізобетон» на 2014-2015 рік щодо перерахування зайвих грошових коштів документально підтверджується в розмірі 1 742 829,92 гри. (один мільйон сімсот сорок дві тисячі вісімсот двадцять девять гри., 92коп.).

Також, згідно висновку судово-економічної експертизи № 1268 від 21.11.2016, висновки довідки Державної фінансової інспекції в Луганській області, № 12-06-17-17/305 від 12.08.2016 р. щодо коштів виділених з державного бюджету щодо спожитої теплової енергії для опалення приміщень КУ «Кремінське РТМО» різниця між сумою фактично сплачених за період 30.10.2014 по 01.03.2016 КУ «Кремінське РТМО» коштів за спожиту теплову енергію для опалення приміщень та сумою коштів визначних з урахуванням розрахованого тарифу ДП «Розрахунковий центр послуг» склав 1 742 829,92 гри. (один мільйон сімсот сорок дві тисячі вісімсот двадцять девять гри., 92коп.). Висновки ДП «Розрахунковий центр послуг», щодо рівня економічно обґрунтованих планових витрат на послуги теплопостачання ПП «Рубіжанський залізобетон» на 2014 2015 рік, щодо перерахування зайвих грошових коштів документально підтверджуються в розмірі 1 742 829,92 гри. (один мільйон сімсот сорок дві тисячі вісімсот двадцять девять гри., 92коп.).

Таким чином, КУ «Кремінським районним територіальним медичним обєднанням» було безпідставно перераховано на поточний рахунок ПП «Рубіжанський залізобетон» бюджетні кошти у розмірі 1 742 829,92грн.

Отримані від КУ «Кремінське територіальне медичне обєднання» бюджетні кошти посадовими особами ПП «Рубіжанський залізобетон» було використано у власній господарській діяльності, а саме: перераховано на поточні рахунки ТОВ «Трест РХБ» (код за ЄДРПОУ 31401483), ТОВ «Трест РХС» (код за ЄДРПОУ 38337708) на суму 347 500 грн.,

ТОВ «РБМУ» (код за ЄДРПОУ 34641611) на суму 113 000 грн. з призначенням платежу «перерахування фінансової допомоги згідно договорів» та знято готівкою по чеку на закупівлю матеріалів на суму приблизно 214 799 грн. та інші платежі (згідно висновку дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Рубіжанський залізобетон»

№4/12-32-16-33075518 від 13.02.2017р., проведеного відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області).

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями надала ОСОБА_6 та

ОСОБА_5 засоби та створила умови, що забезпечили реалізацію останніми злочинного умислу, спрямованого на присвоєння чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а саме, бюджетних грошових коштів на загальну суму 2 327 966,29грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на момент скоєння злочину, що є особливо великим розміром, чим заподіяли матеріальну шкоду Кремінській районній державній адміністрації на зазначену суму.

Таким чином, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у пособництві при привласненні чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27 ч.5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Вина ОСОБА_3 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні №12015130330001204 доказами:

- протоколом тимчасового доступу до документів, а саме до документів, які стали підставою для затвердження тарифу на теплову енергію Кремінської міською радою від 23.05.2016р.;

- протоколом тимчасового доступу до документів, а саме до документів проведення закупівель за бюджетні грошові кошти теплової енергії для КУ «Кремінське РТМО» від 06.04.2016р.;

- протоколом огляду місця події від 16.11.2015р. у приміщенні котельні КУ «Кремінське РТМО»;

- протоколом огляду місця події від 16.11.2015р. у приміщенні котельні Червонопопівської ЗОШ;

- протоколом огляду місця події від 16.11.2015р. у приміщенні котельні Кремінської ЗОШ-№3;

- Висновком №43/01-16 від 19.09.2016г. з питання рівня економічно обґрунтованих планових витрат на послуги постачання теплової енергії ПП «Рубіжанський залізобетон» на 2014-2015р.р.;

- ОСОБА_14 ревізії №03-21/002 від 08.06.2016р. фінансово-господарської діяльності відділу освіти Кремінської районної державної адміністрації за період 01.04.2013 по 01.03.2016р.;

- Довідкою №12-06-17-17/305 від 12.08.2016р. фінансово-господарської діяльності КУ «Кремінське РТМО» за період 01.10.2014 по 30.04.2016р.;

- висновками економічних експертиз №1135 від 21.11.2016р. та №1268 від 21.11.2016р.;

- Довідками №3/12-32-16-33075518 від 10.02.2017р. та №4/12-32-16-33075518 від 13.02.2017р. про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Рубіжанський залізобетон», проведеного управлінням по боротьбі з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом;

- Проколом допиту у якості свідка ОСОБА_15 - майстра котельні від 18.01.2017р.;

- Проколом допиту у якості свідка ОСОБА_16 - майстра котельні від 16.01.2017р.;

- Проколом допиту у якості свідка ОСОБА_17 - майстра котельні від 16.01.2017р.;

- Копією наказу №07-К від 17.10.2014р. про призначення на посаду економіста ПП «Рубіжанський залізобетон»;

- Копією Статуту ПП «Рубіжанський залізобетон»;

- висновком почеркознавчої експертизи №19/113/6-4/14е від 20.02.2017р.

ОСОБА_18 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, таким чином, у разі визнання її винною у вчинені вказаного кримінального правопорушення, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років, тобто відповідно до ч.5 ст. 12 КК України ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Підставою звернення до слідчого судді з даним клопотанням є наявність обґрунтованих підозр у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а саме:

- оскільки ОСОБА_3 може знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, існує ризик, передбачений п.2 ч.1 ст.177 КПК України;

- незаконно впливати на свідків, спеціаліста, інших підозрюваних, існує ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином існує ризик, передбачений п.4 ч.1 ст.177 КПК України;

- вчинити інше кримінальне правопорушення, існує ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Крім того, згідно ст.178 КПК України, в ході досудового розслідування встановлена наявність інших обставин, які слід врахувати при обранні запобіжного заходу, а саме:

- згідно п.1 ч.1 ст.178 КПК України в ході досудового розслідування встановлена наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_3 кримінального правопорушення;

- згідно п.2 ч.1 ст.178 КПК України підозрювана ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, який на підставі ст.12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів та карається позбавленням волі строком від 7 до 12 років;

- згідно п.3 ч.1 ст.178 КПК України ОСОБА_3 є повнолітньою особою, на обліку у лікарняних установах не перебуває, групи інвалідності не має, є фізично здоровою, працездатною особою;

- згідно п.11 ч.1 ст.178 КПК України ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України привласненні чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб.

Згідно ч.2 ст. 181 КПК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосований до підозрюваної особи у вчиненні злочину, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі. Вказані факти свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом застосування більш мякого запобіжного заходу, про що і клопоче орган досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши представника досудового розслідування, який надав пояснення відповідно клопотання, прокурора який підтримав клопотання та просив суд обрати підозрюваному запобіжний захід, з урахуванням наявності обґрунтованої підозри та ризиків передбачених ч.1. ст. 177 КПК України, враховуючи його вік, стан здоровя майновий стан, у вигляді домашнього арешту. Вислухавши підозрювану ОСОБА_3 яка вказала, що вважає підозру не обґрунтованою, але не заперечує проти обрання вказаного запобіжного заходу. Захисника ОСОБА_14, який підтримав пояснення підзахисної і проти обрання їй домашнього арешту не заперечував.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд, встановив, що підозрювана ОСОБА_3, має місто постійного проживання, вчинення нею кримінального правопорушення по ч.5. ст. 27, ч.5. ст. 191 КК України є підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Доводи слідчого та прокурора відносно наявності ризиків передбачених ст. 177 КПК України матеріалами провадження підтверджено, дійсно наявна обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення, і слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обовязків, можливо обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, у звязку із наявністю ризиків, які на даний час, свідчать про те, що підозрювана, може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Крім того, суд приймає до уваги наявність обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу, а саме вагомість наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення, які мають місце у даному кримінальному провадженні і тяжкість покарання за кримінальне правопорушення, яке інкримінується підозрюваному, що є тяжким злочином, за скоєння якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років, а також приймаючи до уваги, особу підозрюваної, майновий стан, наявність місця проживання, є підстави вважати, що останній доцільно обрати вказаний у клопотанні запобіжний захід.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, у звязку з цим, з метою запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду підозрюваної є необхідність застосування саме домашнього арешту.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обовязків, а також запобіганню спроб переховуватися від органів досудового розслідування та суду, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 176-178, 181, 186, 193, 194, 196 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який полягає в забороні підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора та суду у період з 22 годи до 06 години.

Відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України, зобов'язати підозрювану ОСОБА_3:

1) прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування;

2) не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання, роботи;

Ухвала діє протягом 60 днів, тобто до 01.08. 2017 року та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Луганській області ОСОБА_2 та начальнику Кремінського ВП ГУНП у Луганській області на яких покласти контроль за поведінкою підозрюваної під час дії відносно неї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський