Ухвала суду № 67297559, 30.05.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2535/2017

Справа № 428/5233/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Леженка О.А.,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 32017130000000014 від 26.04.2017 року прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А. клопотання про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017130000000014 від 26.04.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків невстановленими особами у 2015-2016 рр. з використанням документів та реквізитів ФОП ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 ( код НОМЕР_2), ТОВ «Рекон -М» ( код 38392120) та ТОВ «Велар -М» ( код 40389949).

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2 протягом 2014-2016 років, діючи умисно з корисливих мотивів, реалізував хімічну продукцію в адресу СГД та інших громадян без документального оформлення таких операцій на загальну суму 13 439 713,50 грн. Враховуючи що протягом 2014-2016 рр. останній був зареєстрований фізичною особою - підприємцем, платником податку на додану вартість та податку з доходів фізичних осіб, він був зобов'язаний задекларувати отримані доходи, нарахувати та сплатити ПДВ в сумі 2 239 952 грн. та ПДФЛ в сумі 2 015 957 грн. Даний факт порушення законодавства та факт спричинення збитків підтверджено дослідженням управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області «10/12-32-16 від 13.04.2017 р.

Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що у досудового слідства є всі достатні підстави вважати, що документи, печатки, грошові кошти,отримані злочинним шляхом, чорнові записи з постачання ТМЦ за готівкові кошти можуть знаходитись в автомобілі марки «Honda civic» держ. номер НОМЕР_3, власником якого є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, що працює у ОСОБА_2 без оформлення трудових відносин у якості менеджеру з продаж, у зв'язку з чим ставить питання про надання дозволу на проведення обшуку у вказаному автомобілі.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що в автомобілі марки «Honda civic» держ. номер НОМЕР_3, власником якого є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, що працює у ОСОБА_2 без оформлення трудових відносин у якості менеджеру з продаж, можуть знаходитись речі та документи, які містять у собі відомості про обставини вчинення злочину, а саме: оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 ( код НОМЕР_2), ТОВ «Рекон -М» ( код 38392120) та ТОВ «Велар -М» ( код 40389949) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року: договори, додаткові угоди, специфікації, додатки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, технічна, проектно-кошторисна документація, довідки про вартість виконаних робіт (послуг), акти прийому-передачі ТМЦ, акти приймання виконаних робіт (послуг), платіжні документи, акти звірок, ділове листування, чорнові записи, чернетки, нотатки, записні книжки, блокноти, інші документи, що можуть зберігати інформацію, яка має значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, а також печатки, штампи, комп'ютерна техніка, електронні та магнітні носії інформації, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, з метою відшукання зазначених речових доказів, встановлення осіб та відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що наявні всі достатні підстави вважати, що в інший спосіб одержати відповідні предмети та документи інакше, як шляхом проведення обшуку, не виявляється можливим, у зв'язку з чим вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, ст. 8 Європейської конвенції з прав людини -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області Леженко Олександру Анатолійовичу, а також слідчим, що входять до слідчої групи, та прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Honda civic» держ. номер НОМЕР_3, власником якого є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 ( код НОМЕР_2), ТОВ «Рекон -М» ( код 38392120) та ТОВ «Велар -М» ( код 40389949) у період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, додатків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, сертифікатів якості, технічної, проектно-кошторисної документації, довідок про вартість виконаних робіт (послуг), актів прийому-передачі ТМЦ, актів приймання виконаних робіт (послуг), платіжних документів, актів звірок, ділового листування, чорнових записів, чернеток, нотаток, записних книжок, блокнотів, інших документів, що можуть зберігати інформацію, яка має значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також печаток, штампів, комп'ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала про дозвіл на обшук житла надає право проникнути до житла особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський