Ухвала суду № 67297311, 16.05.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2265/2017

Справа № 428/4690/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Циганок А.В., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В обгрунтування клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2016 за № 12016130000000183 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з грудня 2016 року по 08.04.2017 року ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи за передньою змовою групою осіб, на території Луганської області незаконно виготовляли, зберігали, пересилали з метою збуту та збували психотропну речовину амфетамін.

Грошові кошти за придбання амфетаміну споживачі психотропної речовини перераховували на банківські картки підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4

08.04.2017 в квартирі АДРЕСА_1, за місцем мешкання підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 проведено обшук.

В ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_3 виявлено та вилучено:

- банківська пластикова картка «ПриватБанк» № 4149 4978 3428 8260;

- банківська пластикова картка «ПриватБанк» № 5168 7553 5182 4970;

- банківська пластикова картка «ПриватБанк» № 5168 7556 2709 4341.

В ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 виявлено та вилучено:

- банківська пластикова картка «ПриватБанк» № 4149 6258 1442 6340;

- банківська пластикова картка «ПриватБанк» № 5168 7427 0024 0256;

- банківська пластикова картка «ПриватБанк» № 4149 4378 6208 6053.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що на даному етапі досудового розслідування, з метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме фактів отримання підозрюваними ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошових коштів від незаконного збуту психотропної речовини - амфетаміну, а також з метою встановлення майна, на яке може бути накладено арешт, з метою можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЕРДПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, винуватість осіб, які скоїли вказаний злочин.

Разом з тим, слідчий вказує, що згідно п. 5 ст. 162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю (ст. 62 Закону України N 2121-III від 07.12.2000 року «Про банки і банківську діяльність»), але іншим способом без тимчасового доступу та вилучення зазначених документів здобути докази обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні не є можливим.

Заслухавши слідчого та прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи що перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ КБ «ПриватБанк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження, в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання .

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ КБ «ПриватБанк» тимчасового доступу до речей і документів, за період часу «на кінцеву дату дії зазначеної ухвали» не підлягає задоволенню, оскільки норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може зявитися у майбутньому чи зявляється в режимі реального часу.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день подання клопотання до суду.

Також клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ співробітникам, що діють на підставі доручення слідчого, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому по ОВД УПН ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, оперуповноваженому УПН ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, оперуповноваженому УПН ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЕРДПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до :

документів (заяв, анкет, тощо) щодо відкриття карток:

- № 4149 4978 3428 8260;

- № 5168 7553 5182 4970;

- № 5168 7556 2709 4341;

- № 4149 6258 1442 6340;

- № 5168 7427 0024 0256;

- № 4149 4378 6208 6053.

копії паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ (якщо таке передбачене правилами оформлення вищезазначених карток), які надавались особою, на чиє імя відкривались картки:

- № 4149 4978 3428 8260;

- № 5168 7553 5182 4970;

- № 5168 7556 2709 4341;

- № 4149 6258 1442 6340;

- № 5168 7427 0024 0256;

- № 4149 4378 6208 6053.

документи, які фіксують рух коштів по карткам:

- № 4149 4978 3428 8260;

- № 5168 7553 5182 4970;

- № 5168 7556 2709 4341;

- № 4149 6258 1442 6340;

- № 5168 7427 0024 0256;

- № 4149 4378 6208 6053

а саме виписка по рахунку у період часу з 01 грудня 2016 року по 08 квітня 2017 року.

відео (фото) з камер спостереження, які фіксували факт зняття грошових коштів по карткам:

- № 4149 4978 3428 8260;

- № 5168 7553 5182 4970;

- № 5168 7556 2709 4341;

- № 4149 6258 1442 6340;

- № 5168 7427 0024 0256;

- № 4149 4378 6208 6053

у період часу з 01.12.2016 по 07.04.2017 року.

залишок грошових коштів на рахунках по карткам:

- № 4149 4978 3428 8260;

- № 5168 7553 5182 4970;

- № 5168 7556 2709 4341;

- № 4149 6258 1442 6340;

- № 5168 7427 0024 0256;

- № 4149 4378 6208 6053 на 15.05.2017.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський