Ухвала суду № 67294227, 16.06.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження 1-кс/760/8652/17

Справа № 760/7769/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Боголюб М.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Кордунян В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100090002185 від 28.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12017100090002185 від 28.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП "САНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 25394566) та ТОВ "Атлантис Інвест" (код ЄДРПОУ 39647560) під приводом надання товарів/послуг заволоділи грошовими коштами.

Так, відповідно до листа Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві №2185кп/125/55/03-2017 від 01.03.2017 року, Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби проведено дослідження фінансових операцій за участю ДП "САНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 25394566) та ТОВ "Атлантис Інвест" (код ЄДРПОУ 39647560).

Відповідно до акту дослідження №53/16-01/25394566 від 14.03.2017 року за період із 01.01.2016 по 31.12.2016 ДП "САНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 25394566) здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ "Атлантис Інвест" (код ЄДРПОУ 39647560) щодо надання товарів/послуг на загальну суму 187 333 352, 30 грн. у т.ч. ПДВ 31 222 225, 39 грн.

У свою чергу ТОВ "Атлантис Інвест" (код ЄДРПОУ 39647560) в даний період здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами ТОВ "Актив Сервіс ЛТД" (код ЄДРПОУ 40233758), ТОВ "Крос Опт" (код ЄДРПОУ 40233915), ТОВ "Імідж Стелс" (код ЄДРПОУ 40329544), ТОВ "Задвижка ЮЕЙ" (код ЄДРПОУ 40329612), ТОВ "Аміго інвест" (код ЄДРПОУ 40329649), на суму 183 298 339,50 грн, в т.ч. ПДВ 30 549 723, 25 грн.

ТОВ "Актив Сервіс ЛТД" (код ЄДРПОУ 40233758) в свою чергу закуповувало товар у підприємстві з ознаками фіктивності (насіння соняшнику 2015) ТОВ "Філіпс Де Трейд" (код ЄДРПОУ 40551273) та ТОВ "Вайомінг" (код ЄДРПОУ 39759845), якими вищевказаний товар не закуповувався та не вироблявся.

ТОВ "Крос Опт" (код ЄДРПОУ 40233915) закуповувало товар у у підприємстві з ознаками фіктивності (насіння соняшнику 2015) ТОВ "Завжди ЮА" (код ЄДРПОУ 40329612) та ТОВ "Аміго інвест" (код ЄДРПОУ 40329649), якими вищевказаний товар не закуповувався та не вироблявся.

ТОВ "Імідж Стелс" (код ЄДРПОУ 40329544) закуповувало товар у підприємстві з ознаками фіктивності (насіння соняшнику 2015) ТОВ "Задвижка ЮЕЙ" (код ЄДРПОУ 40329612) та ТОВ "Аміго інвест" (код ЄДРПОУ 40329649), якими вищевказаний товар не закуповувався та не вироблявся.

Операції здійсненні за участю ДП "САНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 25394566), ТОВ "Атлантис Інвест" (код ЄДРПОУ 39647560), ТОВ "Актив Сервіс ЛТД" (код ЄДРПОУ 40233758), ТОВ "Крос Опт" (код ЄДРПОУ 40233915), ТОВ "Імідж Стелс" (код ЄДРПОУ 40329544), ТОВ "Задвижка ЮЕЙ" (код ЄДРПОУ 40329612), ТОВ "Аміго інвест" (код ЄДРПОУ 40329649), ТОВ "Партнер Де Компані" (код ЄДРПОУ 40638266) ймовірно, не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями.

Також, враховуючи вищенаведене, вбачається ймовірне проведення транзитних фінансових потоків, за участю ТОВ "АтлантИС Інвест" (код ЄДРПОУ 39647560) спрямованих на отримання матеріальної вигоди третім особам, також відсутність у ТОВ "Актив Сервіс ЛТД" (код ЄДРПОУ 40233758), ТОВ "Крос Опт" (код ЄДРПОУ 40233915), ТОВ "Імідж Стелс" (код ЄДРПОУ 40329544), ТОВ "Задвижка ЮЕЙ" (код ЄДРПОУ 40329612), ТОВ "Аміго інвест" (код ЄДРПОУ 40329649), ТОВ "Партнер Де Компані" (код ЄДРПОУ 40638266), ТОВ "Вайомінг" (код ЄДРПОУ 39759845) наміру реального створення правових наслідків, які обумовлювалися правочинами, а також той факт що зазначені правочини не відповідають вимогам дійсності правочинів, внаслідок того, що був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави.

Враховуючи вищевикладене, вбачається ймовірне проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також, можливо припустити, що посадові особи ДП "САНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 25394566), ТОВ "Атлантис Інвест" (код ЄДРПОУ 39647560) вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві дані щодо взаємовідносин із ТОВ "Актив Сервіс ЛТД" (код ЄДРПОУ 40233758), ТОВ "Крос Опт" (код ЄДРПОУ 40233915), ТОВ "Імідж Стелс" (код ЄДРПОУ 40329544), ТОВ "Задвижка ЮЕЙ" (код ЄДРПОУ 40329612), ТОВ "Аміго інвест" (код ЄДРПОУ 40329649), ТОВ "Партнер Де Компані" (код ЄДРПОУ 40638266), ТОВ "Вайомінг" (код ЄДРПОУ 39759845) за період 01.01.2016 по 31.12.2016 на загальну суму 183 298 339,50 грн. у т.ч. ПДВ 30 549 723,25 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, що ДП "САНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 25394566) користується розрахунковими рахунками, а саме: №26001200299027; №26001200299094; №26008200299019; №26044200299396; №26051200299248; №26106200299159; №26109200299167 відкритими у ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584).

Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунків можуть, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення спрямування грошових потоків та кінцевого одержувача грошових коштів, які у інший спосіб встановити неможливо. У зв'язку із вищевказаним копії справи з юридичного оформлення рахунків підлягають вилученню для подальшого експертного дослідженню та використання як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунків, документи якої містять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584) для подальшого відслідкування руху грошових коштів та їх використання, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів працівникам правоохоронних органів за дорученням слідчого, оскільки відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій налається тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В., старшому слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Косенку А.В. та прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняну О.В., тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ПАТ «СІТІБАНК» (МФО 300584), за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 16-Г, а саме до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ДП "САНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 25394566) №26001200299027; №26001200299094; №26008200299019; №26044200299396; №26051200299248; №26106200299159; №26109200299167, із можливістю вилучення їх копій, зокрема:

- копій документів щодо відкриття та використання рахунку;

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період із 01.01.2016 року по 12.06.2017 року, на папері та у електронному вигляді;

- копії прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за вищезазначений період;

- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Букіна