Ухвала суду № 67294076, 15.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34114/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва,

при секретарі Павленко В.О.,

за участю слідчого Шевчука К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

15 червня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І., яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Буртовой М.О., про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на:

- цінні папери - 100 300 000 акцій ПАТ «Діві Банк» (17%), що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_6, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КапіталКастоді» (код ЄДРПОУ 30784585), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.

- 50% статутного капіталу ТОВ «Торговий Дім-система» (код ЄДРПОУ 36469001) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Узвіз Кудрявський, 7, в розмірі 31 250 грн.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000541, внесеного 22.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, за підозрою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, українця, громадянина України, уродженця м. Києва, який має повну вищу економічну освіту, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого, в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2015 року, більше точну дату на даний час не встановлено, ОСОБА_3, перебуваючи в м. Києві, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, вирішив заволодіти коштами ПАТ «Інтеграл-банк» в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до наказу ПАТ «Інтеграл-банк» № 86-К від 01.06.2013 ОСОБА_3 переведено на посаду заступника начальника казначейства ПАТ «Інтеграл-банк».

Перебуваючи на посаді заступника начальника казначейства

ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_3 розумів, що без залучення групи осіб, вчинити заволодіння кошами ПАТ «Інтеграл-банк» в особливо великих розмірах він самостійно не зможе.

З метою реалізації злочинного наміру ОСОБА_3, маючи досвід роботи в банківських установах, займаючи посаду заступника начальника казначейства ПАТ «Інтеграл-банк» та усвідомлюючи свій обов'язок ефективно управляти активами і пасивами банку, підтримувати ліквідність банку на належному рівні, а також здійснювати беззбитковість здійснюваних банком активно-пасивних міжбанківських операцій, діючи всупереч вимог Положення про казначейство ПАТ «Інтеграл-банк» та своєї посадової інструкції, розробив план заволодіння коштами ПАТ «Інтеграл-банк» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Зокрема, розроблений ОСОБА_3 план передбачав залучення до складу групи ряду осіб - співвиконавців учинення заволодіння коштами ПАТ «Інтеграл-банк» шляхом зловживанням службовим становищем та подальшому їх розподілу між членами групи, у спосіб організації проведення збитковихміжбанківських операцій з обміну однієї іноземної валюти на іншу під виглядом звичайнихміжбанківських операцій, організації дій щодо призначення його спочатку на посаду заступника Голови правління ПАТ «Діві Банк», в подальшому - Голови правління ПАТ «Діві Банк»та отримання істотної участі у власності в ПАТ «Діві Банк», з метою отримання можливості розпорядження незаконно отриманими коштами ПАТ «Інтеграл-банк».

Після призначення ОСОБА_3 на посаду заступника Голови правління ПАТ «Діві Банк», останній повідомив членів злочинної групи про фактичне отримання ним контролю за подальшим здійсненням міжбанківських операцій з обміну однієї іноземної валюти на іншу валюту та надходженням коштів на розрахункові рахунки ПАТ «Діві Банк» за цими операціями, з метою їх розподілу між членами групи.

Як встановлено під час досудового розслідування, у результаті узгоджених дій співучасники, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживанням службовим становищем, заволоділи коштами ПАТ «Інтеграл-банк», спричинивши істотну шкоду (збитки) на суму 129 023 526,16 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

Своїми умисними діями, які виразилися в організації вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ураховуючи викладене, прокурором у кримінальному провадженні 16.02.2017 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_3 в учиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Слідчим за дорученням прокурора, у зв'язку з неможливістю вручення повідомлення про підозру в день його складання, це повідомлення вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень. Цінним листом № 0100147199583, письмове повідомлення про підозру ОСОБА_3 разом з пам'яткою про процесуальні права та обов'язки підозрюваного 17.02.2017 надіслано ОСОБА_3 за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1. Крім того, слідчим за дорученням прокурора, письмове повідомлення про підозру ОСОБА_3 разом з пам'яткою про процесуальні права та обов'язки підозрюваного, 20.02.2017 вручені ОСОБА_3 в присутності його адвоката.

10.02.2017 на адресу ГСУ Національної поліції України від Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_5 надійшло клопотання про залучення до провадження як потерпілого. З тексту клопотання випливає, що злочинними діями колишніх службових осіб ПАТ «Інтеграл-банк» при здійсненні форексних операцій між ПАТ «Інтеграл-банк» та ПАТ «Діві Банк», у період з 21.01.2015 по 01.05.2015, завдано значні збитки на загальну суму 280,1 млн. грн., які, крім іншого, призвели до втрати ліквідності та платоспроможності банку, а також стали причиною доведення до банкрутства ПАТ «Інтеграл-банк».

10.02.2017 ГСУ Національної поліції України юридичну особу ПАТ «Інтеграл-банк» визнано потерпілим в кримінальному провадженні № 12015000000000541 та представнику потерпілого вручено пам'ятку про процесуальні права та обов'язки.

14.02.2017 уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» складено позовну заяву (цивільний позов) про стягнення з відповідачів 280 100 000 грн. Відповідачем згідно позовної заяви, крім інших, є підозрюваний ОСОБА_3

14.02.2017 ГСУ Національної поліції України юридичну особу ПАТ «Інтеграл-банк» визнано цивільним позивачем в кримінальному провадженні № 12015000000000541.

Згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № НОМЕР_1 від 14.06.2017 одним із кінцевих бенефіціарних власників ПАТ «ДІВІ БАНК» (код ЄДРПОУ 37572263, юридична адреса: м.Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька,13/5, літера А) є ОСОБА_3, НОМЕР_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3.

Відповідно до договору застави акцій укладеного 24.03.2016 між громадянином ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8, НОМЕР_3, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 лютого 2001 року, який проживає за адресою: АДРЕСА_4 (Заставодавець) та громадянином ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, НОМЕР_4, виданий Деснянським ВМ УМВС України у Чернігівській області, який проживає за адресою: АДРЕСА_5 (Заставодержатель) та ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія АРТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33308667) згідно умов якого ОСОБА_3 повинен в строк до 23.03.2017 укласти договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме: 100 300 000 акцій ПАТ «Діві Банк» із ОСОБА_6 згідно умов попереднього договору.

Також, згідно даних вказаного договору застави акцій, громадянин ОСОБА_3 передав в заставу громадянину ОСОБА_6 належні йому на праві власності цінні папери, а саме: 100 300 000 акцій ПАТ «Діві Банк» що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_6, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КапіталКастоді» ( код ЄДРПОУ 30784585).

Крім цього, відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1002694077 від 14.06.2017 одним із співзасновників (50%) ТОВ «Торговий Дім-система» (код ЄДРПОУ 36469001) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Узвіз Кудрявський, 7, є громадянин ОСОБА_3, НОМЕР_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна ОСОБА_3 відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п. 3-4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що вказане майно, а саме: цінні папери - 100 300 000 акцій ПАТ «Діві Банк» (17%), що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_6, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КапіталКастоді» (код ЄДРПОУ 30784585), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1; 50% статутного капіталу ТОВ «Торговий Дім-система» (код ЄДРПОУ 36469001) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Узвіз Кудрявський, 7, в розмірі 31 250 грн. належать підозрюваному ОСОБА_3, та те, що арешт спрямований на забезпечення кримінального провадження в частині виконання додаткового покарання у виді конфіскації майна та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на:

- цінні папери - 100 300 000 акцій ПАТ «Діві Банк» (17%) що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_6, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КапіталКастоді» (код ЄДРПОУ 30784585), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 1.

- 50% статутного капіталу ТОВ «Торговий Дім-система» (код ЄДРПОУ 36469001) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Узвіз Кудрявський, 7, в розмірі 31 250 грн.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали для відому направити ОСОБА_3

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин