Ухвала суду № 67293940, 20.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35199/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю старшого слідчого Іщук Н.О.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Іщук Н.О. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.С., про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 02 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017101060000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Лугань» (код 34479348) у квітні 2016 не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість у сумі у сумі 8 138 166 грн. Крім того, встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків задіяні ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114) та ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код 31443937).

Документи ТОВ «Лугань» по взаємовідносинам із зазначеними вище підприємствами мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ «Лугань» (код 34479348) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини за період з 01.01.2016 р. по 20.06.2017 р. з ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114) та ТОВ «Луганське Енергетичне Об'єднання» (код 31443937).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни та/або оперативному співробітнику ОУ ГУ ДФС у м. Києві Дзеціні Вячеславу Анатолійовичу, який здійснює слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Лугань», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Д (код 34479348) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини за період з 01.01.2016 р. по 20.06.2017 р. з ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114) та ТОВ «Луганське Енергетичне Об'єднання» (код 31443937), та дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме: договорів (контрактів) з додатками (додатковими угодами), податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, актів прийому-передачі, в тому числі додатки до таких актів, договорів оренди з додатками, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинних бухгалтерських документів, які містять реквізити ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114) та ТОВ «Луганське Енергетичне Об'єднання» (код 31443937), штатного розпису працівників підприємства, посадових інструкцій (посадових положень) службових осіб ТОВ «Лугань» (код 34479348) за вказаний період, а також інших первинних документів за період 2016-2017 рік ТОВ «Лугань» (код 34479348) де сторонами є ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114) та ТОВ «Луганське Енергетичне Об'єднання» (код 31443937), в тому числі документів, які відображають внесення до статутного фонду ТОВ «Лугань» (код 34479348) товарно-матеріальних цінностей (майна) від ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114) та документів про подальше використання службовими особами ТОВ «Лугань» (код 34479348) отриманого від ТОВ «Луганськобленерго» (код 39104114) майна.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/35199/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Іщук Н.О.

Слідчий суддя