Ухвала суду № 67293939, 21.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32617/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю слідчого Остроушка Є.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

09.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ПавчукомС.С., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001595 від 22.05.2017 зареєстрованого за фактом створення невстановленими особами ряду підприємств без наміру здійснювати фактичну господарську діяльність та за фактом приховування, маскування та легалізації незаконного походження грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015-2016 невстановлені особи, не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність створили ряд підприємств, директором або засновником яких є гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, реквізити та рахунки вказаних підприємств використовувалися для прикриття незаконної діяльності, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість та з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий вказує, що в рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснено детальний аналіз поданої податкової та фінансової звітності підприємств ТОВ «Річ Харвест», ТОВ «Укрексiмтрейд», ТОВ «НВП «Спецсервіс», ПП «ТД «Технокомплекс», ТОВ «Абріс-Інвест», ТОВ «АФТ» ТОВ «Тарка» , ТОВ «Емріс Центр», ТОВ «Диверст НПП», ТОВ «С.А. БУД», ТОВ «Будстар Груп», в результаті якого не виявлено реальності здійснення операцій з урахуванням часу, неможливості встановлення місця знаходження підприємств, майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності; відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів. Також, згідно наявних баз даних не можливо встанови походження грошових коштів.

За викладених обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків вищезазначених товариств у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), з можливістю вилучення вказаних відомостей, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати Остроушко Євгенію Володимировичу, та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України Машиці В.П., Мусіюку Ю.Д., Чубарові К.С., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000001595, або за їх дорученням старшим оперуповноваженим міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС Пасічнику О.С., Величку О.В., Романцову В.В., Гладкому А.В., Бескидевичу А.А., Русаловському О.І., Жукову В.А., Цілуйку О.І., дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- рух грошових коштів ТОВ «Річ Харвест» (37354979) по рахунках №26003010441516, №26100009441516, №26100010441516, №26100021441516, №26100032441516, №26100043441516, №26101008441516, №26101019441516, №26101020441516, №26101031441516, №26101042441516, №26101053441516, №26102007441516, №26102018441516, №26102029441516, №26102030441516, №26102041441516, №26102052441516, №26103006441516, №26103017441516, №26103028441516, №26103039441516, №26103040441516, №26103051441516, №26104005441516, №26104016441516, №26104027441516, №26104038441516, №26104049441516, №26104050441516, №26105004441516, №26105015441516, №26105026441516, №26105037441516, №26105048441516, №26106003441516, №26106014441516, №26106025441516, №26106036441516, №26106047441516, №26107002441516, №26107013441516, №26107024441516, №26107035441516, №26107046441516, №26108001441516, №26108012441516, №26108023441516, №26108034441516, №26108045441516, №26109011441516, №26109022441516, №26109033441516, №26109044441516 у друкованому та електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів, з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по 21.06.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/32617/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Остроушку Є.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова