Ухвала суду № 67293824, 22.06.2017, Оболонський районний суд міста Києва

22.06.2017 Справа № 756/7425/17

1-кс/756/1054/17

756/7425/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Жежери О.В.

при секретарі: Чеписі О.В.

розглянувши клопотання представника потерпілої - приватної компанії ТОВ «Гратант» адвоката Осьмухи Сергія Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100050011851 від 31.12.14р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1 ч. 2, 206 ч. 2, 206-2 ч. 2, 356, 358 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Представник потерпілої - приватної компанії ТОВ «Гратант» адвоката Осьмуха Сергій Олександрович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання представник потерпілих вказує, що в період з 29.12.2014 р. по 05.01.2015р. невстановлені особи, що діяли з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення майна (нерухомого майна, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), які належали ТОВ «АМСТОР», ЄДРПОУ 32123041; ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР», ЄДРПОУ 32516492; ТОВ «ФУДТОРГ», ЄДРПОУ 37133981; ОБ'ЄДНАННЯ «ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ», ЄДРПОУ 21950711; ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД», ЄДРПОУ 39135315; ТОВ «АМСТОР-ІНВЕСТ», ЄДРПОУ 33549267; ТОВ «ТРАНС-БУД», ЄДРПОУ 33524504; ТОВ «ДОНІНВЕСТПРОД», ЄДРПОУ 33838245, через отримання прав на управління справами товариства, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ «ДРВТО «ДОНЕЦЬКПРОМРЕСУРСИ», ЄДРПОУ 20345385; ТОВ «ГРАТАНТ», ЄДРПОУ 34436092; ТОВ «ДОНІНВЕСТУНІВЕРСАЛ», ЄДРПОУ 33838219; Компаніям «Lorley investments limited» (НЕ 182685), республіка Кіпр, та «MIRAMILIS LTD» (НЕ322944), республіка Кіпр, шляхом вчинення правочинів щодо цих часток з використанням підроблених документів та печаток, які були надані державному реєстратору для внесення неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців.

У подальшому приватні нотаріуси Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_2 та ОСОБА_3, у порушення своїх службових обов'язків, без участі представників вказаних компаній, посвідчили підроблені реєстраційні документи вищевказаної групи компаній «Амстор», а державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Реєстраційної служби Маріупольського міського управління юстиції Донецької області ОСОБА_4 і Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_5 та ОСОБА_6, у порушення своїх службових обов'язків, на підставі підроблених документів; внесли зміни до реєстраційних справ ТОВ «Амстор Трейд» та групи компаній «Амстор» відповідно.

Факт підроблення підписів і печаток у документах, що подавалися невідомими особами для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «АМСТОР» (код за ЄДРПОУ 32123041); ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» (код за ЄДРПОУ 32516492), Об'єднання «Донецькпродторг» (код за ЄДРПОУ 21950711), ТОВ «ФУДТОРГ» (код за ЄДРПОУ 37133981), ТОВ «ТРАНС-БУД» (код за ЄДРПОУ 33524504), ТОВ «ДОІНВЕСТПРОД» (код за ЄДРПОУ: 33838245), ТОВ «АМСТОР ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 39135315) доведений комплексними судово- почеркознавчими експертизами та судово-технічними експертизами документів, проведених у рамках кримінального провадження, відомості про яке 31.12.2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100050011851.

У наслідок таких протиправних дій вищезгадані частки Об'єднання «Донецькпродторг», приватної компанії «Lorley Investments Limited» у ТОВ «Амстор»; компанії «Miramilis LTD» у ТОВ «Амстор Трейд» ; Об'єднання «Донецькпродторг», ТОВ «Гратант» у ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор»; ТОВ «Донінвестуніверсал», приватної компанії «MJM-Michael J.Masty Limited» у ТОВ «Транс-Буд»; ТОВ «Гратант», ТОВ «Донінвестуніверсал»; у ТОВ «Фудторг»; ТОВ «ДРВТО Донецькпромресурси» у Об'єднанні «Донецькпродторг»; ОСОБА_7 у ТОВ «Донінвестпрод» та відповідно належні їм активи, на підставі підроблених документів, були розподілені між іншими учасниками вказаних товариств, які неофіційно підзвітні та підконтрольні ОСОБА_8

Згідно з матеріалів кримінального провадження, документи ТОВ «Амстор Трейд» подавала державному реєстратору громадянка ОСОБА_9. Ця ж особа, начебто, сплачувала реєстраційний сбір в банківських установах України.

Проте, до цього часу в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12014100050011851 від 31.12.14р. ОСОБА_9 не встановлена та не допитана, від неї не відібрані зразки підпису, тощо. За місцем реєстрації вона не проживає, з рідними не спілкується.

Для ідентифікації ОСОБА_9. як особи, причетної до проведення вищезазначених дій по реєстрації змін в статутних документах підприємств, необхідно проведення відповідних почеркознавчих експертиз.

З метою встановлення причетності або не причетності ОСОБА_9 до подання документів ТОВ «Амстор Трейд» державному реєстратору та, таким чином, до фальсифікації документів зазначеного підприємства., представник просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме, які зберігаються в ПАТ «ПУМБ» міста Маріуполя - квитанція № 4691582.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи та заявник про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими заявник, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання представника Осьмухи С.О. є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 31 грудня 2014 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205-1 ч. 2, 206 ч. 2, 206-2 ч. 2, 356, 358 ч. 1 КК України.

Документи, до яких представник просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ «ПУМБ» міста Маріуполя.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких представник просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що представником, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання представника потерпілої - приватної компанії ТОВ «Гратант» адвоката Осьмухи Сергія Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати представнику потерпілої - приватної компанії ТОВ «Гратант» адвоката Осьмусі Сергію Олександровичу тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналу квитанції про сплату реєстраційного мита у відділенні №15 ПАТ «ПУМБ» міста Маріуполя - квитанція № 4691582, касовий працівник №4.

Посадовим особам ПАТ «ПУМБ» надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера