Ухвала суду № 67270508, 09.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29916/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Луценка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Харкевича І.П. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000000064, -

В С Т А Н О В И В :

30.05.2017 заступник начальника відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Харкевич І.П., за погодженням із прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерезою В.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів: юридичної справи про відкриття та використання рахунку ТОВ «Моріс компані» (код ЄДРПОУ 40061053) рахунок № 26002455018409; ТОВ «Бізнес інтеза» (код ЄДРПОУ 40167408) рахунок № 26008455018243; карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку ТОВ «Моріс компані» (код ЄДРПОУ 40061053) рахунок № 26002455018409; ТОВ «Бізнес інтеза» (код ЄДРПОУ 40167408) рахунок № 26008455018243, заяв, наказів (рішень, протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання указаних рахунків; комп'ютерних роздруківок руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платників та отримувачів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку ТОВ «Моріс компані» (код ЄДРПОУ 40061053) рахунок № 26002455018409; ТОВ «Бізнес інтеза» (код ЄДРПОУ 40167408) рахунок № 26008455018243, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувались системи віддаленого доступу «Інтернет - клієнт - банк»; договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, грошових чеків про зняття готівки, заявок на вчинення (проведення) платежів (на перерахування коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 (або з моменту відкриття рахунків - що відбулось раніше) по дату винесення ухвали. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000064 від 12.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, директор ТОВ «Велес Енерджі» ОСОБА_3 упродовж 2016 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами ПАТ «КБ «Глобус» в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2011-2016 років ОСОБА_3 з його партнером ОСОБА_4 неодноразово звертався в ПАТ «КБ «Глобус» щодо надання кредитів підконтрольним йому підприємствам, а саме: ТОВ «Агропромислова фірма «Агролюкс-Україна» (код ЄДРПОУ 33552641, м. Коростень, вул. Коротуна, буд. 1), ТОВ «Агрокор-М» (код ЄДРПОУ 35741279, Рівненська область, Рівненський район, с. Грабів, вул. Адамківська, буд. 9) та ТОВ «Велес Енержі» (код ЄДРПОУ 39127325, Вінницька область, Гайсинський район, с. Куна, вул. Тваринників, буд. 4).

Так зокрема, на підставі рішень профільних служб та за результатами засідання кредитного комітету банку 19 вересня 2014 року між ТОВ «Велес Енержі» та ПАТ «КБ «ГЛОБУС» укладено Кредитний договір № 46/ЮКЛ-14. Відповідно до умов Кредитного договору та Додаткових договорів до нього Банком відкрито Позичальнику відновлювальну відкличну кредитну лінію та надано грошові кошти: ліміт кредитування 14 000 000,00 грн., процентна ставка 22% річних, строк кредитування з 19.09.2014р. до 22.12.2016р.

В забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором між ПАТ «КБ «ГЛОБУС» та ТОВ «ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ», 24 жовтня 2014 року укладено Іпотечний договір №46/ЮЗІ-14, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстраційним номером №810 (із змінами внесеними договором про внесення змін №1 від 23.12.2015 року (реєстраційний номер 741) до Іпотечного договору №46/ЮЗІ-14), надалі - Іпотечний договір, відповідно до якого предметом іпотеки є наступне нерухоме майно: комплекс будівель і споруд, загальною площею 25 905,5 кв. м., що знаходиться за адресою : Вінницька область, Гайсинський район, село Куна, вулиця Тваринників, будинок 4 (чотири), який складається з будівель та споруд.

Банк згідно умов договору перерахував в межах відновлювальної кредитної лінії Позичальнику кредитні кошти в розмірі 14 000 000,00 грн.

Протягом 2014-2015 років по даному кредитному договору в ТОВ «Велес енержі» виникла заборгованість перед банком в сумі близько 14 млн. грн., яку було погашено за рахунок фінансових поручителів ОСОБА_6 та ОСОБА_7

В подальшому 05.09.2016 на поточний рахунок ТОВ «Велес Енержі» за їх заявкою перераховано 11 489 710, 76 грн. кредитних коштів.

На даний час, кредит позичальником ТОВ «Велес Енержі» не повернутий, відсотки за користування кредитними коштами не сплачені, ОСОБА_3 вживаються всі дії щодо надання операціям щодо заволодіння коштами Банку вигляду легального та відокремлення себе від даних фактів.

Крім вказаного, жодне із підприємств підконтрольних ОСОБА_3, зокрема ТОВ «АПФ «Агролюкс-Україна», ТОВ «Агрокор-М» та ТОВ «Велес Енержі» не погашено повністю ні один із трьох кредитів. Хоча кожен наступний кредит укладався нібито з метою реструктуризації та створення умов для розвитку бізнесу (вирощування свиней) та погашення попередніх кредитів.

Встановлено, що оплату за указане нерухоме майно ТОВ «ДФУ АГРО» (код ЄДРПОУ 38577791) здійснило на банківські рахунки ТОВ «Євроінвест Альянс» (код ЄДРПОУ 39726998) в подальшому зазначені кошти було перераховано на розрахункові рахунки ТОВ «Моріс компані» (код ЄДРПОУ 40061053), ТОВ «Софт ворк» (код ЄДРПОУ 40110084) та ТОВ «Бізнес інтеза» (код ЄДРПОУ 40167408) за начебто юридичні послуги , клірингові послуги, маркетингові послуги, при цьому зазначені операції були проведені без сплати ПДВ та фактично вказані в платіжних документах роботи щодо маркетингу, клірингу та юридичного супроводу не могли здійснюватися зазначеними підприємства так як на вказаних підприємствах (ТОВ «Моріс компані» (код ЄДРПОУ 40061053), ТОВ «Софт ворк» (код ЄДРПОУ 40110084) та ТОВ «Бізнес інтеза» (код ЄДРПОУ 40167408) відсутні фахівці із зазначених робіт і взагалі один працюючий працівник.

Таким чином (ТОВ «Моріс компані» (код ЄДРПОУ 40061053), ТОВ «Софт ворк» (код ЄДРПОУ 40110084) та ТОВ «Бізнес інтеза» (код ЄДРПОУ 40167408) мають відкриті розрахункові рахунки у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) де знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, і містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківський рахунок (ТОВ «Моріс компані» (код ЄДРПОУ 40061053), ТОВ «Софт ворк» (код ЄДРПОУ 40110084) та ТОВ «Бізнес інтеза» (код ЄДРПОУ 40167408) грошових коштів, їх використання, які самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження грошових коштів на банківські рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, їх використання, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: ТОВ «Моріс компані» (код ЄДРПОУ 40061053) щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26002455018409; ТОВ «Софт ворк» (код ЄДРПОУ 40110084) щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26001455018251; ТОВ «Бізнес інтеза» (код ЄДРПОУ 40167408) щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № 26008455018243.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Харкевича І.П., погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерезою В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000000064 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Харкевичу І.П., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахунку ТОВ «Моріс компані» (код ЄДРПОУ 40061053) рахунок № 26002455018409; ТОВ «Бізнес інтеза» (код ЄДРПОУ 40167408) рахунок № 26008455018243; карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку ТОВ «Моріс компані» (код ЄДРПОУ 40061053) рахунок № 26002455018409; ТОВ «Бізнес інтеза» (код ЄДРПОУ 40167408) рахунок № 26008455018243, заяв, наказів (рішень, протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання указаних рахунків; комп'ютерних роздруківок руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платників та отримувачів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку ТОВ «Моріс компані» (код ЄДРПОУ 40061053) рахунок № 26002455018409; ТОВ «Бізнес інтеза» (код ЄДРПОУ 40167408) рахунок № 26008455018243, за період з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувались системи віддаленого доступу «Інтернет - клієнт - банк»; договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2016 року по дату постановлення ухвали; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, грошових чеків про зняття готівки, заявок на вчинення (проведення) платежів (на перерахування коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 (або з моменту відкриття рахунків - що відбулось раніше) по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29916/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано заступнику начальника відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Харкевичу І.П.

Виконавець: Москаленко К.О.

09.06.2017