Ухвала суду № 67267806, 21.06.2017, Макарівський районний суд Київської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №370/2016/16-к

"21" червня 2017 р. Макарівський районний суд Київської області

в складі: слідчого судді Мазки Н.Б.

із секретарем Захарченко Т.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Макарів Макарівського району Київської області, клопотання заступника начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1

про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110210000832 від 04.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 про арешт майна, посилаючись на те, що СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110210000832 від 04.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03.08.2016 року до чергової частини Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява про вчинення злочину від директора ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_3 за фактом вчинення шахрайських дій збоку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 по відношенню до майна ТОВ «НІСА», єдиним засновником якого є ТОВ «ВІТАРД».

Досудовим розслідуванням із показань потерпілого ОСОБА_3 та зібраних письмових матеріалів встановлено, що 28.10.2015 року в смт Макарів Київської області нібито було проведено загальні збори учасників ТОВ «НІСА», на яких були присутні ТОВ «ВІТАРД», як єдиний засновник та учасник ТОВ «НІСА» із часткою статутного капіталу товариства в розмірі 100%, в особі директора ОСОБА_3 (голова загальних зборів), та запрошена на збори директор ТОВ «НІСА» ОСОБА_4 (секретар загальних зборів).

Згідно протоколу №19 вищевказаних загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» від 28.10.2015 року його єдиним учасником ТОВ «ВІТАРД» (засновником із 100% часткою в статутному капіталі товариства) в особі директора ОСОБА_3 було одноособово прийнято рішення про відчуження на користь ТОВ «ОІЛ СИСТСЕМ» належних ТОВ «НІСА» АЗС, АГЗС, розташованих по вулиці Київська, 258, в селі Юрів Макарівського району Київської області, та по вулиці Київська, 258-А, в селі Калинівка Макарівського району Київської області, а також земельної ділянки, розташованої на території Юрівської сільської ради Макарівського району Київської області площею 0,24 га з кадастровим номером 3222788600:05:016:0055.

Одночасно було вирішено укласти відповідні договори купівлі-продажу АЗС, АГЗС та земельної ділянки за ціною не більше 500000.00 гривень, а також відповідно до п.10.4.11 Статуту ТОВ «НІСА» надати директору товариства (ОСОБА_4О.) право та всі необхідні повноваження на укладення зазначених договорів купівлі-продажу. Вищевказаний протокол загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» підписано головою загальних зборів - директором ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_3, та секретарем загальних зборів запрошеною на збори директором ТОВ «НІСА» ОСОБА_4

До вказаного протоколу №19 від 28.10.2015 року складений Додаток №1, який також підписано головою загальних зборів - директором ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_3, та секретарем загальних зборів запрошеною на збори директором ТОВ «НІСА» ОСОБА_4

В подальшому, на підставі вищевказаного протоколу загальних зборів №19 від 28.10.2015 року директором ТОВ «НІСА» ОСОБА_4 29.10.2015 року відчужено на користь ТОВ «ОІЛ СИСТЕМ» вищевказані обєкти нерухомості.

При цьому, допитаний як потерпілий директор ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_3 повідомив, що він не був присутнім під час проведення загальних зборів та не ставив свій підпис в протоколі загальних зборів учасників товариства №19 від 28.10.2015 року. З його слів, в результаті цього ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою здійснила дії, направлені на відчуження активів ТОВ «НІСА», не маючи на це будь-якого право та згоди директора ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_3

Директор ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_3 жодних заяв, дозволів, клопотань щодо відчуження (продажу), переоформлення вищевказаного нерухомого майна не надавав будь-кому.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи №1300/тдд від 09.11.2016 року, проведеної експертом КНДЕКЦ МВС України, встановлено, що підпис в протоколі №19 загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» від 28.10.2015 року від імені голови Загальних зборів в особі директора ТОВ «ВІТАРД», виконаний не ОСОБА_3, а іншою особою; підпис в додатку №1 до Протоколу №19 загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» від 28.10.2015 року від імені голови Загальних зборів в особі директора ТОВ «ВІТАРД», виконаний не ОСОБА_3, а іншою особою.

Таким чином, вищевказані автогазозаправочна станція (АГЗС), автозаправочна станція (АЗС), а також земельна ділянка під цими обєктами в результаті злочинних дій посадових осіб ТОВ «НІСА» незаконно вибули із власності вказаного товариства.

З огляду на викладене, за клопотанням СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ухвалою слідчого судді Макарівського районного суду Київської області від 07.12.2016 року накладено арешт на вищевказане нерухоме майно із забороною розпоряджатися ним (відчужувати) з метою збереження майна як речового доказу в провадженні.

При цьому, проведеним подальшим досудовим розслідуванням встановлено також інші факти можливих шахрайських дій, спрямованих на незаконне відчуження майна ТОВ «НІСА».

Зокрема, за аналогічною схемою, наведеною вище, невідомими особами здійснюються спроби відчужити нерухоме майно ТОВ «НІСА» шляхом підроблення та використання протоколу загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» від 01.04.2016 року, в якому від імені ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ВІТАРД» здійснено підпис громадянином ОСОБА_6 на підставі довіреності, датованої 05.12.2015 року, яку ОСОБА_3 не підписував. Про існування протоколу загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» №21 від 01.04.2016 року ОСОБА_3 не знав.

На підставі вказаних документів на даний час здійснюються спроби відчужити наступне нерухоме майно ТОВ «НІСА»:

1) автозаправочну станцію, яка розташована по вул. Житомирська, б. 51-А в с. Березівка Макарівського району Київської області, з її складовими частинами:

- Літ. «Б» - АЗС (Основна будівля), загальною площею 78,3 кв м.

-Літ. «Г» - Будинок відпочинку загальною площею 10,2 кв м.

-Літ. «Д» - Будинок відпочинку загальною площею 10,3 кв м.

-Літ. «В» - Насосна, площа основи - 3,0 кв м.

-Літ. «Е» - Тераса, площа основи - 20,2 кв м.

*№1 - Свердловина, 40,0 п м.

*-№2-3 - Каналізаційний колодязь, 2 шт.

*№9 - Огорожа, 122,9 кв м.

*№10 - Ворота, 3,3 кв м.

*№11 - Огорожа, 51,6 кв м.

*№12 - Огорожа, 106,2 кв м.

*№13 -Хвіртка.

-1-VI - Паливні ємкості, 6 шт.

*VII - Пандус, 180,2 кв м.

*VIII - Мангал, 1 шт.

*ІХ-ХІ - Пожежні резервуари, 3 шт.

*XII - Топливна колонка, 1 шт.

*XIII - Замощення, 320,0 кв м.

*XIV - Замощення, 3100,0 кв м.

*XV - Інженерний колодязь, 1 шт.

2) Земельну ділянку площею 0,4945 га, з кадастровим номером 3222782600:07:009:0088, яка перебуває в оренді ТОВ «НІСА» на підставі Договору оренди землі від 25.08.2004 року зі строком дії оренди 49 років, на якій розташовані вищевказані обєкти нерухомості.

Про наявність спроб здійснення продажу вказаного майна свідчить лист ТОВ «Універсальний торговий дім «Меркурій», адресований до Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України.

Згідно з цим листом, ТОВ «Універсальний торговий дім «Меркурій» оголосило про проведення другого повторного аукціону з продажу вищевказаного майна ТОВ «Ніса».

Таким чином, на даний час здійснюються систематичні дії, спрямовані на незаконне відчуження вищевказаних обєктів нерухомості, а тому у відповідності до ст.98 КПК України вони є обєктами кримінально протиправних дій і постановою органу досудового розслідування від 15.05.2017 року їх визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна від 24.04.2017 року №85635091, вищевказана автозаправочна станція з її складовими належить на праві власності ТОВ «НІСА» згідно свідоцтва про право власності серії САА №649645 від 30.03.2004 року, виданого згідно рішення виконкому Колонщинської сільської ради Макарівського району №18 від 24.03.2004 року.

Тому є всі підстави вважати, що особи, винні у вчиненні кримінального правопорушення, вживають заходів щодо незаконного розпорядження та відчуження вищевказаної автозаправочної станції з її складовими частинами та земельної ділянки, на якій вони розташовані, продажу зазначеного нерухомого майна іншим особам, що дає підстави для заборони розпорядження та відчуження вказаного нерухомого майна ТОВ «НІСА» та будь-яким іншим третім особам, з метою збереження вказаних речових доказів.

На підставі вище викладеного 16.05.2017 року ухвалою Маккарівського районного суду Київської області справа №370\2016\16-к було накладено арешт на наступне нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ «НІСА» (ідентифікаційний код 32101913):

1) автозаправочну станцію, яка розташована по вул. Житомирська, б. 51-А в селі Березівка Макарівського району Київської області, з її складовими частинами:

- Літ. «Б» - АЗС (Основна будівля), загальною площею 78,3 кв м.

-Літ. «Г» - Будинок відпочинку загальною площею 10,2 кв м.

-Літ. «Д» - Будинок відпочинку загальною площею 10,3 кв м.

-Літ. «В» - Насосна, площа основи - 3,0 кв м.

-Літ. «Е» - Тераса, площа основи - 20,2 кв м.

*№1 - Свердловина, 40,0 п м.

*№2-3 - Каналізаційний колодязь, 2 шт.

*№9 - Огорожа, 122,9 кв м.

*№10 - Ворота, 3,3 кв м.

*№11 - Огорожа, 51,6 кв м.

*№12 - Огорожа, 106,2 кв м.

*№13 -Хвіртка.

-1-VI - Паливні ємкості, 6 шт.

*VII - Пандус, 180,2 кв м.

*VIII - Мангал, 1 шт.

*ІХ-ХІ - Пожежні резервуари, 3 шт.

*XII - Топливна колонка, 1 шт.

*XIII - Замощення, 320,0 кв м.

*XIV - Замощення, 3100,0 кв м.

*XV - Інженерний колодязь, 1 шт.

2) Земельну ділянку площею 0, 4945 га, з кадастровим номером 3222782600:07:009:0088, яка перебуває в оренді ТОВ «НІСА» на підставі Договору оренди землі від 25.08.2004 зі строком дії оренди 49 років, на якій розташовані вищевказані обєкти нерухомості.

В ході виконання ухвали начальником відділу з питань державної реєстрації Макарівськогї РДА стало відомо, що автозаправочну станцію, яка розташована по вул. Житомирська, б. 51-А в с. Березівка Макарівського району Київської області, з усіма її складовими частинами 13.05.2017 року продано на прилюдних торгах Приватному підприємству «Фірма «Альпарі ХХІ», код ЄДРПОУ: 31441510, яке розташоване за юридичною адресою: 36008, Полтавська область, м. Полтава, вул. Автобазівська,1 кім.406, що стало підставою не можливого виконання ухвали суду про накладення арешту на нерухоме майно.

У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на наступне нерухоме майно, яке належить на праві власності приватному підприємству «Фірма «Альпарі ХХІ», код ЄДРПОУ: 31441510, яке розташоване за юридичною адресою: 36008, Полтавська область, міста Полтава, вул. Автобазівська,1 кім.406: автозаправочну станцію, яка розташована по вул. Житомирська, б. 51-А в село Березівка Макарівського району Київської області, з її складовими частинами: Літ. «Б» - АЗС (Основна будівля), загальною площею 78,3 кв м, Літ. «Г» - Будинок відпочинку загальною площею 10,2 кв м, Літ. «Д» - Будинок відпочинку загальною площею 10,3 кв м, Літ. «В» - Насосна, площа основи - 3,0 кв м, Літ. «Е» - Тераса, площа основи - 20,2 кв м, №1 - Свердловина, 40,0 п м, №2-3 - Каналізаційний колодязь, 2 шт., №9 - Огорожа, 122,9 кв м, №10 - Ворота, 3,3 кв м, №11 - Огорожа, 51,6 кв м, №12 - Огорожа, 106,2 кв м, №13 -Хвіртка, VI - Паливні ємкості, 6 шт, VII - Пандус, 180,2 кв м,VIII - Мангал, 1 шт., ІХ-ХІ - Пожежні резервуари, 3 шт, XII - Топливна колонка, 1 шт., XIII - Замощення, 320,0 кв м, XIV - Замощення, 3100,0 кв м, XV - Інженерний колодязь, 1 шт. А також, заборонити ПП «Фірма «Альпарі ХХІ» та будь-яким іншим третім особам розпоряджатися вищевказаним нерухомим майном, а саме продавати, дарувати, міняти, іншим чином його відчужувати, оскільки незастосування вказаної заборони може призвести до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі зазначеного майна або настання інших наслідків, що може перешкодити кримінальному правопорушенню.

Прокурор Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 в судове засідання не прибув, заявив клопотання про відмову в задоволенні клопотання, посилаючись на те, що ПП «Фірма «Альпарі ХХІ» набуло право власності на автозаправочну станцію з її складовими частинами на підставі договору купівлі-продажу майна від 11.05.2017 року, а отже є добросовісним набувачем.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 04.08.2016 року за №12016110210000832.

Відповідно ухвали Макарівського районного суду Київської області від 16.05.2017 року Накласти арешт на наступне нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ «НІСА», ідентифікаційний код 32101913, юридична адреса: вулиця Коцюбинського, 2, село Липівка, Макарівський район, Київська область, 08014: автозаправочну станцію, яка розташована по вулиці Житомирська, б. 51-А в селі Березівка Макарівського району Київської області, з її складовими частинами: Літ. «Б» - АЗС (Основна будівля), загальною площею 78,3 кв м, Літ. «Г» - Будинок відпочинку загальною площею 10,2 кв м, Літ. «Д» - Будинок відпочинку загальною площею 10,3 кв м, Літ. «В» - Насосна, площа основи - 3,0 кв м, Літ. «Е» - Тераса, площа основи - 20,2 кв м, №1 - Свердловина, 40,0 п м, №2-3 - Каналізаційний колодязь, 2 шт, №9 - Огорожа, 122,9 кв м, №10 - Ворота, 3,3 кв м, №11 - Огорожа, 51,6 кв м, №12 - Огорожа, 106,2 кв м, №13 -Хвіртка, VI - Паливні ємкості, 6 шт, VII - Пандус, 180,2 кв м., VIII - Мангал, 1 шт, ІХ-ХІ - Пожежні резервуари, 3 шт, XII - Топливна колонка, 1 шт, XIII - Замощення, 320,0 кв м, XIV - Замощення, 3100,0 кв м, XV - Інженерний колодязь, 1 шт

Накладено арешт на земельну ділянку площею 0,4945 га, з кадастровим номером 3222782600:07:009:0088, яка перебуває в оренді ТОВ «НІСА» на підставі Договору оренди землі від 25.08.2004 року зі строком дії оренди 49 років, на якій розташовані вищевказані обєкти нерухомості. Заборонено ТОВ «НІСА» (ідентифікаційний код 32101913) та будь-яким іншим третім особам розпоряджатися вищевказаним нерухомим майном, а саме продавати, дарувати, міняти, іншим чином його відчужувати, оскільки незастосування вказаної заборони може призвести до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі зазначеного майна або настання інших наслідків, що може перешкодити кримінальному правопорушенню.

Згідно листу-відповіді №62/13-14 від 31.05.2017 року, виданого відділом з питань державної реєстрації Макарівської районної державної адміністрації Київської області, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності станом на 24.05.2017 року нерухоме майно «Автозаправочна станція» за адресою с. Березівка, вул. Житомирська, 51-А Макарівського району Київської області перебуває у власності іншого субєкта, зокрема: приватного підприємства «Фірма «Альпарі ХХІ».

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Виходячи з цього, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.170, 172, 173 КПК України, суд

У х в а л и в:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Київської області протягом пяти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя Н.Б. Мазка