Ухвала суду № 67261952, 09.06.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8638/17

1-кс/755/3073/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "09" червня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР № 32017100040000031 від 24.05.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільської районної у м. Києві державної адміністрації.

Клопотання мотивоване тим, що співзасновником, ІНФОРМАЦІЯ_2 є ОСОБА_2 (іпнНОМЕР_1) - зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, в ході допиту остання повідомила, що до реєстраційних та установчих документів зазначеного Товариства вніс неправдиві відомості, та зареєстрував вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду в розмірі 1000 грн., без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ «Комбізнес ЛТД» (код ЄДРПОУ 41129798) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, дані про наявність власних (орендованих) основних фондів та засобів на підприємстві відсутні, як і дані про наявність інших офісних та складських приміщень і автотранспорту. Звітність до ДПІ не подається з лютого 2017 року не подається.

Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «Комбізнес ЛТД» (код ЄДРПОУ 41129798), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільської районної у м. Києві державної адміністрації.

Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ «Комбізнес ЛТД» (код ЄДРПОУ 41129798)для прикриття незаконної діяльності та створили дане підприємство для мінімізації податкових зобов'язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка міститься в статутних документах, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільської районної у м. Києві державної адміністрації був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільської районної у м. Києві державної адміністрації, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 юристу другого класу Мельнику Денису Ігоровичу, або за його дорученням слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «Комбізнес ЛТД» (код ЄДРПОУ 41129798) та провести вилучення в адміністративному приміщенні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільської районної у м. Києві державної адміністрації, з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності, завірених належними чином копій документів, за весь період діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: