Ухвала суду № 67261950, 07.06.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/8500/15-к

1-кс/755/2925/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "07" червня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Чернюшок М.І., за участю прокурора Колягіна В.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 КолягінаВ.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101040000285 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 КолягінВ.О. звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 42016101040000285 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом здійснення незаконного продажу нерухомого майна, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що учасниками ТзОВ «Аскент-Нафта» (станом на 2001 рік) були ТзОВ «ОНІКС-ТД» (частка - 60%), ТзОВ «Торгівельні мережі-2000» (частка - 20%), ПП «Редакція журналу «Вісник МПА»» (частка - 20%).

Відповідно учасниками ТзОВ «ОНІКС-ТД» були ТзОВ «Статус» (частка 70%) та ОСОБА_2 (частка 30%), який обіймав також посаду директора товариства.

Учасниками ТзОВ «Статус» був ОСОБА_3 (частка - 5%), який був також директором цього підприємства та ОСОБА_4 (частка - 95 %).

На підставі наведеного, ОСОБА_4 належала контрольна частка корпоративних прав наступних товариств: ТзОВ «Статус», ТзОВ «Онікс-ТД», ТзОВ «Аскент-Нафта» та відповідно частка у власності вказаних товариств.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на балансі ТзОВ «Аскент-Нафта» знаходиться об'єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Каховська 64, а саме: нежитлові приміщення літери «Г» площею 10242,2 кв.м. (групи приміщень з № 1 по № 8, групи приміщень з №28 по № 40, групи приміщень з № 41 по № 45) та нежитлова будівлю ТП літери «Д» площею 57,9 кв.м.

Встановлено, що 20.10.2001 відбулись загальні збори ТзОВ «ОНІКС - ТД», на яких безпосередньо брали участь учасники ТзОВ «ОНІКС - ТД», а саме: директор ТзОВ «Статус» ОСОБА_3 та ОСОБА_2, як учасник та директор товариства. За результатами проведення зборів товариства вирішено обмежити директора ТзОВ «ОНІКС -ТД» ОСОБА_2 у здійсненні повноважень щодо укладання від імені ТзОВ «ОНІКС-ТД» будь-яких угод на суму, що перевищують 1 тис. грн., та встановлено, що укладання будь-яких угод на суму, що перевищують 1 тис. грн., підлягають попередньому схвалені Зборами Учасників Товариства. Крім цього, на зборах вирішено, що будь-які рішення директора ТзОВ «ОНІКС -ТД» ОСОБА_2 при представництві ТзОВ «ОНІКС -ТД» та реалізації його корпоративних прав шляхом участі у Зборах учасників суб'єктів господарювання, в яких ТзОВ «Онікс-ТД» є учасником, втому числі ТзОВ «АСКЕНТ-НАФТА», втому числі щодо відмови від збільшення частки ТзОВ «Онікс-ТД» у статутному капіталі таких суб'єктів господарювання, повинно відповідати заздалегідь прийнятому рішенню Зборів учасників ТзОВ «Онікс-ТД», оформленому відповідним протоколом, що містить підписи учасників ТзОВ «ОНІКС -ТД» (або їх представниками) та їх мокрої печатки.

Однак, службовими особами ТзОВ «ОНІКС -ТД» всупереч вказаного рішення загальних зборів ТзОВ «ОНІКС-ТД» від 20.10.2001 щодо обмеження реалізації їх корпоративних прав в ТзОВ «Аскент - Нафта», 27.08.2003 року на загальних зборах учасників ТзОВ «Аскент - Нафта» прийнято рішення щодо збільшення статутного фонду ТзОВ «АСКЕНТ-НАФТА» та відповідно зменшенню частки ТзОВ «ОНІКС-ТД» в статутному фонді ТзОВ «АСКЕНТ-НАФТА» з 60% до 24%, таким чином умисно, всупереч рішенню загальних зборів, не маючи повноважень щодо реалізації корпоративних прав, позбавляючи ТзОВ «ОНІКС-ТД» контрольної частки в статутному фонді та відповідно майнових прав на об'єкт нерухомого майна, а саме «Розширення плодоовочевої бази з 22 404 т до 26 774 т оптово - роздрібного плодоовочевого комбінату в Дніпровському районі м. Києва», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Каховська 64.

02.06.2017 року до Київської місцевої прокуратури № 4 надійщло клопотання адвоката Остапенко Є.С. в інтересах потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 щодо отримання тимчасового доступу до банківських рахунків ТзОВ «ОНІКС-ТД», в якому йому належала контрольна частка корпоративних прав з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів в якості розрахунку за частку в статутному фонді ТзОВ «Аскент - Нафта».

У зв'язку з наведеним, для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію в АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 322625), оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Як вказується у клопотанні, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням прокурора, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора Колягіна В.О., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 322625), а також те, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163-164, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Колягіну Віталію Олександровичу тимчасовий доступ до інформації по руху коштів за банківськими рахунками , відкриті на «ОНІКС - ТД» (код ЄДРПОУ - 30402664) з указуванням суми обороту, остатку, дати, місця та точного часу проведення транзакції, що перебуває у володінні АБ «УКООПСПІЛКА» (МФО 322625) за період починаючи з дати відкриття по період закриття рахунків, а саме: №26005001013227 (українська гривня); №26061001013227(українська гривня); №2600500101(українська гривня).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя