Ухвала суду № 67261732, 09.06.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/7669/17

1-кс/755/2958/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "09" червня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 32017100040000030 від 19.05.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи створили ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності в т.ч. ТОВ «Оренто» (код ЄДРПОУ 39695525), які здійснювали незаконну діяльність, яка полягала у перерахуванні коштів на фізичних та юридичних осіб, з одночасним ухиленням від сплати податків.

Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України отримано повідомлення щодо фінансових операцій, проведених ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) та ПП «ІК Офір» (код ЄДРПОУ 22001069), стосовно операцій, що підлягають обов'язковому моніторингу, а саме: здійснення операцій купівлі/продажу або відступлення права грошової вимоги, фінансові операції з отримання коштів особами щодо яких встановлено високий ризик, зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації та ін.

Так, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне: ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) та ПП «ІК Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) в своїй діяльності відображають фінансові операції пов'язані з частковою оплатою акцій простих іменних, часткова оплата іменних інвестиційних сертифікатів, страхових платежів, наданням та повернення фінансової допомоги або оплата заборгованості від ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності в т.ч. ТОВ «Оренто» (код ЄДРПОУ 39695525).

Також встановлено, що ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) та ПП «ІК Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) перебувають на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, не являються платником ПДВ, тобто для встановлення всіх юридичних та фізичних осіб, які мали взаємовідносини з ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445) та ПП «ІК Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

В подальшому встановлено, що ТОВ «Офір Капітал» (код ЄДРПОУ 40163445), ПП «ІК Офір» (код ЄДРПОУ 22001069) та ряд інших суб'єктів господарської діяльності використовуючи рахунки відкриті у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (код ЄДРПОУ 23362711) для можливої легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, які отримані в результаті зменшення податкових зобов'язань, загальний обіг використаних коштів по рахункам у ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711) склав 1 122 690 тис. грн., за період 2015-2017 років. Аналізом податкової звітності суб'єктів підприємницької діяльності, встановлено що схема по ухиленню від сплати податків діяла до запровадження у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» тимчасової адміністрації банку Національним банком України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, мають місце обставини, передбачені п.п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України, однак сторона кримінального провадження, якою було подане дане клопотання не довела в судовому засіданні достатніх підстав для задоволення клопотання, що оцінюється судом як підстава для відмови в задоволенні даного клопотання.

Суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване лише формально, оскільки до нього не додано жодного, належним чином оформленого, доказу на обґрунтування викладених прокурором доводів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: