Ухвала суду № 67259343, 06.06.2017, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/3764/17

(1-кс/199/483/17)

УХВАЛА

06.06.2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Якименко Л.Г. за участю секретарі Борулько М.Ю. та прокурора Нестеренка О.А., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей, -

В С Т А Н О В И В:

06.06.2017 року до Амур-Нижньодніпровського райсуду міста Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення оригіналів виписок (реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ПП «Прогрес» (код ЄРПОУ 23373844) АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) №26102300581327, №26005300581327, які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2015 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми номер платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента із зазначенням залишку коштів на рахунку на кожен день, які знаходяться у володіння головного офісу АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12г.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ПП «Прогресс» надає послуги по водопостачанню та водовідведенню, поточному ремонту доріг, благоустрою місць загального користування на території Дніпропетровської області на підставі договорів державної закупівлі, при цьому кількість робітників протягом 2016 року за трудовими угодами (договорами, контрактами) складала - 2 особи, за цивільно-правовими договорами - 4 особи, що свідчить про відсутність достатньої кількості найманих працівників та неможливість власними ресурсами здійснювати вищевказані роботи та надавати послуги.

ПП "Прогресс" є отримувачем бюджетних коштів на підставі ряду договорів із селищними та районними радами Дніпропетровської області. Отримані бюджетні кошти від виконкомів та сільрад області в подальшому спрямовані за нібито отримання послуг від ряду ризикових підприємств, а саме: ТОВ "Жордон" (код ЄДРПОУ 39773173), ТОВ «Будівельна компанія «Бенера» (код ЄДРПОУ 40060458), ТОВ «Квадро-Моноліт» (кодЄДРПОУ 40235692), ТОВ «Бестінтернешенелкомпані» (код ЄДРПОУ 40385986), ТОВ «БК Капітал Білд» (код ЄДРПОУ 40496848) та ТОВ «Рандес Про» (код ЄДРПОУ 40646811). ПП "Прогресс" за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року придбано у вищевказаних підприємств послуги по благоустрою територій на загальну суму 18 518,4 тис. грн., в тому числі ПДВ - 3 086,.

В ході попереднього аналізу та збору відомостей щодо зазначених контрагентів постачальників встановлено, що ПП "Прогресс" (код ЄДРПОУ 23373844), згідно податкових накладних від вказаних підприємств, отримав наступні товари: суміші асфальтобетоні, дрова, послуги по благоустрою територій як у м. Дніпро так і в Дніпропетровській області, устрій вікон та дверей, встановлення паркану, устрій зовнішнього електричного обладнання, ремонт крівлі, ремонт системи постачання, тощо. Згідно аналізу податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН встановлено, що вказаними підприємствами задекларовані операції з придбання різноманітних товарів, а саме: продукти харчування, запчастини, інструменти, бензин, шини, телефони, акумулятори та інші товари, але придбання послуг по благоустрою територій не відбувалось, тобто дані ТМЦ мають різноманітні характеристики. Також, кількість співробітників на ТОВ "Жордон" (код ЄДРПОУ 39773173), ТОВ «Будівельна компанія»Бенера» (код ЄДРПОУ 40060458), ТОВ «Квадро- Моноліт» (код ЄДРПОУ 40235692), ТОВ «Бестінтернешенелкомпані» (код ЄДРПОУ 40385986), ТОВ «БК Капітал Білд» (код ЄДРПОУ 40496848) та ТОВ «Рандес Про» (код ЄДРПОУ 40646811) не перевищує одну особу, яка водночас являються директором, головним бухгалтером та засновником ЄПД, відсутність у підприємств основних фондів, складських приміщень, відповідного автотранспорту та штату кваліфікованих співробітників, що давало б можливість зайняття вказаними видами господарської діяльності.

Таким чином, попередньо проведені заходи дають підстави вважати, що фінансово-господарські операції відображені у податковій звітності ПП "Прогресс" в частині отримання послуг від ТОВ "Жордон", ТОВ «Будівельна компанія «Бенера», ТОВ «Квадро-Моноліт», ТОВ «Бестінтернешенелкомпані» (код ЄДРПОУ 40385986), ТОВ «БК Капітал Білд» та ТОВ «Рандес Про» мають безтоварний характер, що ставить під сумнів сам факт отримання товарів, робіт чи послуг покупцем, проте у подальшому відомості щодо них внесені до актів виконаних робіт та стали підставою перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ПП « Прогресс» (код ЄДРПОУ 23373844).

21.04.2017 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №42017042360000049 за ч. 1 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні прокурор Нестеренко О.А. просила задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши подане клопотання та надані до нього матеріали, вважаю клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 4 ст. 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування ці вимоги закону не виконані і в клопотанні не зазначено, чому отримання інформації не може бути здійснено без тимчасового доступу, зокрема в порядку збирання доказів згідно ч. 2 ст. 93 КПК України.

Тим більше, що п.3 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкамиорганам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань,Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України -на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. У матеріалах, доданих до клопотання таке звернення, як і письмова відмова у його задоволенні, відсутні.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, не доведе, наявність обставин, вказаних в п.п. 1-3 ч. 3 цієї статті. В клопотанні, в порушення ч.3 ст. 132 КПК України, наявність цих обставин взагалі не зазначена і не доведена.

Зокрема, прокурор в клопотанні не зазначив правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а лише вказівку на статтю (частину статті) КК України. Крім того, прокурором належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів, оскільки вилучення оригіналів документів, які просить прокурор у своєму клопотання може негативно вплинути на роботу ПП «Прогресс» або взагалі призупинити його господарську діяльність.

Крім того, прокурором не доведено чому саме вилучення цих речей та документів, які він зазначиву своєму клопотанні, необхідні для досягнення мети та якимось чином вилучення цих документів повязано із фабулою злочину, зазначеного у витягу з ЄРДР№42017042360000049 від 21.04.2017 року

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1. В задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення оригіналів виписок (реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ПП «Прогрес» (код ЄРПОУ 23373844) АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) №26102300581327, №26005300581327, які знаходяться у володіння головного офісу АТ «Ощадбанк» (МФО 305482) за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12г, - відмовити.

2. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Якименко