Ухвала суду № 67258598, 16.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2419/17

Провадження № 1-кс/522/9129/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В.,розглянувши заяву представника ТОВ «ІТІС ЗОУМ» - ОСОБА_1 про розяснення судового рішення,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Приморського району м. Одеси від 26.05.2017 року задоволено клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840) за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, буд. 6, фінансово господарської документації між ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39783967), ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 39784033), ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО» (код ЄДРПОУ 39958646), ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40922157), ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО» (код ЄДРПОУ 39784756), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС» (код ЄДРПОУ 38296583), ТОВ «ПРОМАТІК 777» (код ЄДРПОУ 33659649), ТОВ «РЕМТРАНСБУТ» (код ЄДРПОУ 39782921), ТОВ «КОМФОРТТРАНС» (код ЄДРПОУ 33557970), ТОВ «АЗИМУТ 07» (код ЄДРПОУ 35462439), ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК» (код ЄДРПОУ 40934272), ТОВ «СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 38017540), ТОВ «ОДЕСАПРОДОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40518122), ТОВ «АУСТЕР-МИКОЛАЇВ» (код ЄДРПОУ 39887125), ТОВ «БЛЕК СІ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39964817), а саме: договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них; договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги; договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840); видаткових (прибуткових) накладних; податкових накладних; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг; рахунків; рахунків-фактур; актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840), в яких відображені взаєморозрахунки з переліченими підприємствами; платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг; договорів про перевезення товарів; товарно-транспортних накладних, дорожніх листів; сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів; фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції); актів зважування продукції; журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від вказаних підприємств; складських карток; договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від вище перелічених підприємств; актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання; регістрів бухгалтерського обліку ; актів звірок та інших фінансово господарських документів, а також документів у яких містяться всі наявні облікові та інші дані щодо ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840), зокрема:

- інформація щодо засновників (учасників), директорів, головних бухгалтерів;

- юридичні адреси;

- фактичні адреси офісних, складських, виробничих приміщень, зокрема, встановлені під час податкових перевірок;

- основні види господарської діяльності;

- стан платників на теперішній час;

- проведення і результати податкових перевірок;

- всі наявні дані (П.І.Б., дата народження, місце проживання, посада, ідентифікаційний номер платника податків, одержувані доходи, номери телефонів тощо) відносно осіб, які працювали і працюють в ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840), з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- всі наявні дані (найменування банку, МФО, номер банківського рахунку, дату відкриття, валюту тощо) стосовно всіх банківських рахунків підприємства, в тому числі закритих, за весь період існування підприємства;

- всі наявні дані щодо підприємств контрагентів ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840);

- всю наявну інформацію щодо підприємств, які орендують у ТОВ "ІТІС ХОУМ" (ЄДРПОУ 38970840) офісні приміщення за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, буд. 6.

У своїй заяві представник ТОВ «ІТІС ХОУМ» - ОСОБА_1 вказує, що ухвала суду є незрозумілою, мотивуючи тим, що в ухвалі не вказано, що ТОВ «ІТІС ХОУМ» зобовязані надати доступ, не визначений конкретний перелік документів які необхідно надати.

Вивчивши заяву та дослідивши матеріали заяви, вважаю, що заява представника ТОВ «ІТІС ХОУМ» - ОСОБА_1 про розяснення судового рішення не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 380 КПК України, якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення ухвалою розяснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобовязані неухильно додержуватись вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Ухвала суду від 26 травня 2017 року є зрозумілою, відповідає критеріям визначеності та ясності.

Так, слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000407 від 15.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій", через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки субєктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Для підтвердження фактів причетності ТОВ «ІТІС ХОУМ» до вказаного кримінального провадження, у СВ УСБУ в Одеській області є необхідність в проведенні ряду слідчих дій, а саме таких дій, як надання тимчасового доступу до речей та документів зазначеного товариства.

На підставі викладеного, резолютивна частина ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 26.05.2017 року відповідає нормам чинного законодавства і є зрозумілою, відповідає критеріям визначеності та якості, а незгода з її змістом не означає, що вона є незрозумілою.

Керуючись ст. 380 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви представника ТОВ «ІТІС ЗОУМ» - ОСОБА_1про розяснення судового рішення,- відмовити, з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси В.В. Іванов

16.06.2017