Ухвала суду № 67258026, 19.06.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/7213/17 1-кс/335/4877/2017 У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 19 червня 2017 року місто Запоріжжя Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Бойко О.Ю. при секретарі Крижко Я.О., за участю слідчого Войтенка В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 42017080000000287 від 19.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, встановив:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 (юридична адреса : м. Київ, вул. Андріївська, 4), з можливістю вилучення оригіналів документів у відділенні ПАТ «Перший український міжнародний банк» в м. Запоріжжі за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57, а саме : роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003996107763, відкритому ТОВ «Сучасні екологічні інновації» /код ЄДРПОУ 38510323/, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.01.2016, в електронному та паперовому носіях інформації; юридичної справи ТОВ «Сучасні екологічні інновації» /код ЄДРПОУ 38510323/; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Сучасні екологічні інновації» /код ЄДРПОУ 38510323/ за період з 01.01.2014 по 01.01.2016; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Сучасні екологічні інновації» /код ЄДРПОУ 38510323/ за період з 01.01.2014 по 01.01.2016.

Клопотання мотивоване тим, що 24.09.2014 Департаментом з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації оголошено про проведення процедури закупівлі на предмет «Відходи небезпечні, зібрані» («Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій зберігаються відходи та транспортна тара, в якій перевозяться відходи) на території Запорізької області») Код ДК 016-2010-38.12.2. Додатком № 5 до документації конкурсних торгів визначено населені пункти Запорізької області, де розташовані та підлягають видаленню відходи. Серед таких населених пунктів зазначено с. Тарасівка Пологівського району із кількістю відходів 120 тонн.

24.11.2014 проведено оцінку пропозицій конкурсних торгів та визначено учасника переможця ТОВ «Сучасні екологічні інновації» (ЄДРПОУ 38510323, Київська область, м. Бориспіль, вул. Ботанічна, 1/6, кім. 10).

11.12.2014 між Департаментом з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Сучасні екологічні інновації» укладено договір № 2/1 про надання послуг із видалення небезпечних зібраних.

Відповідно до умов вищевказаного договору, передбачених п.1.1., Виконавець до 31 грудня 2014 року зобовязується здійснити комплекс заходів у сфері поводження з небезпечними відходами проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин і тари від них, а Замовник зобовязується прийняти та оплатити такі послуги в порядку та умовах цього договору.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 11.12.2014 до Договору про надання послуг із видалення небезпечних зібраних відходів від 11.12.2014 № 2/1 загальна вартість договору становить 1978875 грн.

При цьому, ліцензією АЕ № 288629 від 28.07.2014 та переліку видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія ТОВ «Сучасні екологічні інновації», надано дозвіл на операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання), відповідно до п. 8 переліку, тільки на відходи упаковок та контейнерів, забруднені (у тому числі тара з-під пестицидів та агрохімікатів). Здійснення будь-яких операцій з відходами пестицидів чи агрохімікатів не передбачено ліцензією Мінприроди та заборонено.

Разом з цим, на сайті tender.me.gov.ua відсутні будь-які відомості щодо результатів виконання укладеного договору, звіт про його виконання не опублікований, а відповідно до інформаційної статті у ЗМІ відходи продовжують розміщуватись поблизу с. Тарасівка Запорізької області.

Слідчий зазначає, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами ТОВ «Сучасні екологічні інновації» /код ЄДРПОУ 38510323/ та отримання зразків підпису та почерку осіб зазначених керівниками та засновниками товариства, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Сучасні екологічні інновації» /код ЄДРПОУ 38510323/, які перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 (юридична адреса : м. Київ, вул. Андріївська, 4), із можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, дав пояснення по його суті.

Розгляд клопотання про доступ до речей і документів здійснювався без виклику уповноваженої особи, у володінні якої знаходяться речі в силу наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запрошених речей чи документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя розділяє думку про те, що запрошена інформація, за умови її належного отримання, може слугувати даними, які в подальшому будуть визнані доказами наявності чи відсутності фактів, що мають значення для даного кримінального провадження.

Зважаючи на обґрунтовану неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про тимчасовий доступ навіть до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначенні ст.159 КПК України, передбачають право сторони кримінального провадження самостійно вилучити речі чи документи у разі такої необхідності і при наявності рішення слідчого судді про надання дозволу тимчасового до них доступу, а тому додаткового рішення слідчого судді на вилучення сторона кримінального провадження не потребує.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів до яких надавався доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, або уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 (юридична адреса : м. Київ, вул. Андріївська, 4), з можливістю вилучення оригіналів документів у відділенні ПАТ «Перший український міжнародний банк» в м. Запоріжжі за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57, а саме: роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003996107763, відкритому ТОВ «Сучасні екологічні інновації» /код ЄДРПОУ 38510323/, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.01.2016, в електронному та паперовому носіях інформації; юридичної справи ТОВ «Сучасні екологічні інновації» /код ЄДРПОУ 38510323/; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Сучасні екологічні інновації» /код ЄДРПОУ 38510323/ за період з 01.01.2014 по 01.01.2016; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Сучасні екологічні інновації» /код ЄДРПОУ 38510323/ за період з 01.01.2014 по 01.01.2016, з можливістю їх вилучення.

Обовязок по наданню доступу до запрошених документів, а в разі необхідності надання для вилучення, покласти на посадових осіб ПАТ «Перший український міжнародний банк».

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та діє до 19.07.2017 року.

Суддя: О.Ю. Бойко