Ухвала суду № 67250578, 30.05.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9808/17

УХВАЛА

30 травня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240010003035 від 18.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), відомості у яких можуть бути використані як докази.

Із клопотання вбачається, що 18.05.2016 року близько 12:30 год., невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку "UniCredit Bank» дізналась реквізити картки ОСОБА_2 та з її рахункової картки заволоділа коштами в сумі 25264 грн., чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що коштами потерпілої заволоділа невстановлена слідством особа за допомогою міжбанківською системою електронної даставки та оплати рахунків «Portmone.com».

Згідно довідки адміністрації вище вказаної електронної системи кошти в сумі 5000 гривень з рахунку потерпілої ОСОБА_2 за №4874120022028857, 18.05.2017 року перераховані на рахунок Приватбанку 5168755521419958, а також кошти в сумі 10000 гривень з рахунку потерпілої ОСОБА_2 за №4874120022028857, 18.05.2017 року перераховані на рахунок клієнта Приватбанку за № 4149497865527917

У звязку з викладеним виникла необхідність у встановлені місця, часу, особи (осіб), які отримували кошти готівкою, які належать потерпілій із вказаних банківських рахунків, з метою встановлення анкетних даних осіб, за якими зареєстровано рахунки за №№5168755521419958, 4149497865527917 та зясування, чи активована картка, чи знімалися з її рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ «ПриватБанк» документів, в яких містяться відомості про особу, яка фактично отримала кошти, в разі їх перерахування за період часу з 18.05.2016 року до моменту закінчення терміну дії ухвали із розшифруванням контрагентів та призначення платежів та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» в час зняття коштів із вказаних рахунків.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1, або за дорученням слідчого іншій особі дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), які містять повну інформацію про осіб, які являються користувачем (власником) карток (банківських рахунків) «Приватбанк» за №№ 5168755521419958 та 4149497865527917, а саме документальної інформації, стосовночасу та дати активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана; виписки про рух коштів по рахунку за картками ПАТ КБ «ПриватБанк» № № 5168755521419958, 4149497865527917, в період часу з 18.05.2016 року до моменту виконання ухвали, із зазначенням рахунків (їх власників) на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахінків та всіх субєктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД); фото відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти, в період часу з 18.05.2016 року до моменту виконання ухвали із карток ПАТ КБ «ПриватБанк» № № 5168755521419958, 4149497865527917.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 червня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_3