Ухвала суду № 67244587, 20.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32548/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Чмира А.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

09.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ НП України Терещенка С.М. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України КолесникМ.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000500, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою службових осіб ТОВ «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 35080933) та ТОВ «Суффле Агро Україна» (код ЄДРПОУ 34863309) заволоділи коштами останніх на загальну суму 43,5 млн. грн. при наступних обставинах.

21.04.2017 на поточний рахунок № НОМЕР_2, який відкрито невстановленими особами у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» на загальну суму 43 500 000 грн. При цьому у призначенні платежу вказано «за кукурудзу».

Слідчий вказує, що в подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку№ НОМЕР_2, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину на підконтрольні їм підприємства, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс», ТОВ «Сонар-Компані», ТОВ «Кемпром», ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Белойл Сістем» та ТОВ «Інтер Глобал», банківські рахунки яких відкриті у АТ «ОТП БАНК»,а тому з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю щодо рахунків вищевказаних товариств, які відкриті у АТ «ОТП БАНК».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Терещенку Сергію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій), які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980, 978, 840) ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс» (код ЄДРПОУ 40412511); № НОМЕР_8 (980) ТОВ «Сонар-Компані» (код ЄДРПОУ 40540933); № НОМЕР_9 (980) ТОВ «Кемпром» (код ЄДРПОУ 40326040); № НОМЕР_4 (980) ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1); № НОМЕР_3 (980) ТОВ «Белойл Сістем» (код ЄДРПОУ 39070253); № НОМЕР_5 (980) ТОВ «Інтер Глобал» (код ЄДРПОУ 40710305), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ТОВ «ВКФ «Вторметсервіс», ТОВ «Сонар-Компані», ТОВ «Кемпром», ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Белойл Сістем» та ТОВ «Інтер Глобал», а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2016 по 20.06.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/32548/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Чмиру А.А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова