Ухвала суду № 67238403, 20.06.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/5587/17

Провадження № 1-кс/750/1416/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Матяша О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017270010002562 від 01.04.2017, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах ПАТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.01.2016 року по 15.03.2017 з розрахункового рахунку № 26000487190800 відкритого у ПАТ «УкрСиббанк»; документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункового рахунку № 26000487190800 відкритого у ПАТ «УкрСиббанк»; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо оформлення доступу та використання ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк»; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання ФОП ОСОБА_3 електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо отримання ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк»; інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк», яку використовував ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) щодо аутентифікації користувачів (імя користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались користувачем ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» із зазначенням дати та часу зміни; документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувача ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на розрахунковому рахунку № 26000487190800 відкритого у ПАТ «УкрСиббанк», інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на розрахунковому рахунку № 26000487190800 відкритого у ПАТ «УкрСиббанк»; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ФОП ОСОБА_3 ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) із зазначенням привязки до персонального компютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) (статичні/динамічні), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ09807750, місцезнаходження: м. Харків, пр-кт Московський, 60, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у звязку з тим, що 01.04.2017 до Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від директора ТОВ «ПІВНІЧНА ЕНЕРГЕТИЧНА ОСОБА_5» (далі ТОВ «ПЕКС») код ЄДРПОУ 39640020, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій остання просить провести перевірку та вжити заходів до ОСОБА_6, яка перебуваючи на посаді бухгалтера вказаного товариства на протязі 2016 2017 років, здійснили ряд переказів грошових коштів на рахунки суб'єктів господарювання які знаходяться на території м. Чернігова.

Під час досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_7, яка повідомила, що вона дійсно займає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВНІЧНА ЕНЕРГЕТИЧНА ОСОБА_5» код ЄДРПОУ 39640020 (в подальшому ТОВ «ПЕКС»), юридична адреса якого: 07101, АДРЕСА_1, а фактична адреса діяльності та знаходження товариства: Київська область, м. Славутич, вул. 77-ої Гвардійської Дивізії, 7. Основним видом діяльності товариства є теплопостачання (опалення та гаряча вода) для комплексу будівель медико санітарної частини № 5 в м. Славутич Київської області. З початку 2016 року ТОВ «ПЕКС» фактично почало здійснювати господарську діяльність закупівлю комплектуючих, агрегатів, сировини та інших, то виникла потреба в бухгалтерському супроводженні вказаних операцій.

Відповідно до наказу № 3 від 01.12.2015 року до ТОВ «ПЕКС» на посаду бухгалтері підприємства була призначена ОСОБА_6. Згідно посадової інструкції ОСОБА_6 до посадових обов'язків останньої входило:

-вести повне бухгалтерське супроводження товариства;

-здійснювати забезпечення та проведення платежів товариства в системі банк-клієнт;

-підготовка бухгалтерської звітності товариства;

-аналізування рішень, актів, вимог державних контролюючих органів.

Приблизно в середині березня 2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував заступник директора ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_8, та повідомив інформацію проте, що з розрахункових рахунків товариства № 26009586692200 та № 26050000060442 зникли грошові кошти у великих розмірах, та порекомендував ОСОБА_9 терміново звернутись до банківської установи Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), яка обслуговує їх товариство для блокування рахунків. В подальшому комісією у складі директора ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_7, засновника ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_10, та директора ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» ОСОБА_9 була зроблена вибіркова інвентаризація руху коштів безпідставно перерахованих грошових коштів по рахунку ТОВ «ПЕКС», за результатами якої складено акт від 30.03.2017 року. Згідно вищезазначеного акту вбачається, що за період з 01.01.2016 року по 15.03.2017 рік було встановлено факт безпідставного перерахування грошових коштів у безготівковій формі в розмірі 569 490, 00 грн. Всі безготівкові платежі з розрахункового рахунку товариства здійснювалися в системі банк клієнт на підставі сертифіката ключів доступу до рахунку, який видає банк по заявці клієнта та підключається до інтернету мобільного оператора 380937909713 котрий особисто належить ОСОБА_6, вона також була єдиною контактною особою від товариства в банківській установі. Після виявлення вищевказаного правопорушення в бесіді з ОСОБА_6, з її слів стало відомо, що зазначені в акті інвентаризації перерахування коштів були зроблені для переведення безготівкових платежів в готівку з винагородою контрагенту за цю послугу в розмірі 10 % від загальної суми коштів.

В ході досудового слідства встановлено, що з розрахункових рахунків ТОВ «ПЕКС» №26009586692200 та №26050000060442, відкритих у банківській установі Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), були безпідставно перераховані грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, юридична адреса ФОП ОСОБА_3: АДРЕСА_2 (колишня АДРЕСА_3) № 26000487190800 відкритий у банківській установі Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк».

Також, відповідно до довідки з Чернігівської ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області від 08.06.2017, встановлено, що у ФОП ОСОБА_3. має відкритий у ПАТ «УкрСиббанк» розрахунковий рахунок № 26000487190800, у зв'язку з чим необхідно отримати доступ до таких документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у звязку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться та надати такий доступ йому та старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_11.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», та у звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ09807750, місцезнаходження: м. Харків, пр-кт Московський, 60) надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 та слідчому слідчого відділу Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах ПАТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.01.2016 року по 15.03.2017 з розрахункового рахунку № 26000487190800 відкритого у ПАТ «УкрСиббанк»; документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункового рахунку № 26000487190800 відкритого у ПАТ «УкрСиббанк»; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо оформлення доступу та використання ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк»; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання ФОП ОСОБА_3 електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо отримання ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк»; інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк», яку використовував ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) щодо аутентифікації користувачів (імя користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались користувачем ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» із зазначенням дати та часу зміни; документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувача ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на розрахунковому рахунку № 26000487190800 відкритого у ПАТ «УкрСиббанк», інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на розрахунковому рахунку № 26000487190800 відкритого у ПАТ «УкрСиббанк»; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) із зазначенням привязки до персонального компютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «УкрСиббанк» ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) (статичні/динамічні).

Строк дії ухвали встановити до 19 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко