Ухвала суду № 67237182, 19.06.2017, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/1848/17

Провадження № 1-кс/661/444/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2017 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Чирський Г.М., при секретарі Шевченко Ю.М., за участю слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, по кримінальному провадженню №12017230070001559 від 08.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури, в обґрунтування якого зазначивши про те, що 07.06.2017 біля 17.30 годин до чергової частини Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що 06.06.2017 біля 23.00 години, невстановлена особа, шляхом шахрайства, під приводом продажу дитячої коляски «ADAMEX» на сайті оголошень «olx.ua» в інформаційній мережі Іnternet, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 гривень, перерахованими в якості оплати за замовлений товар ОСОБА_2 на банківську карту ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» №4149501579426249, відкриту на імя ОСОБА_4.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.06.2017 біля 23.00, ОСОБА_2, спілкуючись з невідомими особами по мобільним номерам +380986844145, +380986842902 щодо купівлі дитячої коляски «ADAMEX» на сайті оголошень «olx.ua» в інформаційній мережі Іnternet, перерахував грошові кошти в сумі 500 гривень на банківську карту ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» №4149501579426249, відкриту на імя ОСОБА_4, але замовлений товар не отримав.

З метою перевірки показань заявника до матеріалів кримінального провадження, необхідно долучити відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» №4149501579426249, відкритого на імя ОСОБА_4, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» №4149501579426249, відкритого на імя ОСОБА_4 з завіреними належним чином копіями документів, складених при відкритті банківського рахунку, у звязку з чим слідчий просив суд, клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених підстав.

Представник ПАТ «ОСОБА_5 банк Аваль», що розташоване за адресою: 01011, м. Київ, вул.. Лєскова, 9 у судове засідання не викликались відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобовязаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 та п.1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене та з огляду на те, що слідчим доведено наявність обґрунтованою підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, цей захід повністю виправдовується потребою досудового розслідування, оскільки документи та інформація яка перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і довести ці обставини без отримання доступу до вказаних документів та інформації неможливо, у звязку з чим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Проте, в частині отримання вказаної інформації за період часу з 01.04.2017 р. по 16.06.2017 р., слідчим не обґрунтовано необхідність отримання інформації саме з 01.04.2017 р., оскільки як вбачається з матеріалів кримінального провадження, кримінальне правопорушення вчинене 06.06.20176 р. о 23.00 год., у звязку з чим, клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонської області капітану поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, зобовязавши ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», ЄДРПОУ: 14305909, розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 здійснити наступне:

1. Забезпечити надання слідчому доступу до документів та інших необхідних відомостей за місцем проведення досудового розслідування в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», а саме у відділені ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», розташованому за адресою: 74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 15.

2. Із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника розрахункового рахунку за номером №4149501579426249, відкритого на імя ОСОБА_4, надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» та подані при відкритті банківського рахунку.

3. Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №4149501579426249 у період часу з 00.00 години 01.06.2017 до 00.00 години 16.06.2017 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

4. Оригінали грошових чеків, у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку №4149501579426249.

5. Матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснений банкоматами, належні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», під час проведення транзакції банківською картою ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» №4149501579426249 у період часу з 00.00 години 01.06.2017 до 00.00 години 16.06.2017.

6. Якщо при керуванні поточного рахунку №4149501579426249 використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк в період часу з дати відкриття рахунку до 00.00 години 16.06.2017.

7. Інформацію про інші банківські платіжні карти та рахунки, оформлених в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» на імя ОСОБА_4.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський