Ухвала суду № 67236052, 20.06.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3145/17

Провадження № 1-кс/591/1908/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Слабко Ю.В., слідчого Волобуєва Б.С., розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному № 42017200000000213 від 12.05.2017 р.,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ управління з розслідування кримінальних проваджень прокуратури Сумської області Волобуєв Б.С. звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження № 42017200000000213 за фактом привласнення службовими особами ГУНП в Сумській області грошових коштів, виділених на придбання медичних аптечок у 2016 році. З матеріалів досудового розслідування, 23.12.2016 Головне управління Національної поліції у Сумській області придбало у ФОП ОСОБА_2 медичні аптечки (універсальні), виробником яких є ПрАТ «АВ-ФАРМА», за ціною вищою ніж безпосередньо у виробника. Поряд з цим, ПрАТ «АВ-ФАРМА» медичні аптечки приватному підприємцю не реалізовувало, також серед видів діяльності підприємця відсутня діяльність пов'язана із реалізацією медичної продукції та медикаментів.Грошові кошти за медичні аптечки були зараховані на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) відкритий у ПАТ «УкрСиббанк» НОМЕР_2, МФО 351005.

З огляду на викладене, вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ до рахунку приватного підприємця за період часу з 01.01.2016 по 01.02.2017.

Таким чином, для забезпечення дієвості кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для цього кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху грошових коштів по розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1, ЄДРПОУ НОМЕР_1), у тому числі р/р НОМЕР_2 відкритого у ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, за період часу з 01.01.2016 по 01.02.2017, що відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Слідчий клопотання підтримав.

Встановлено, що в в провадженні прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження № 42017200000000213 за фактом привласнення службовими особами ГУНП в Сумській області грошових коштів, виділених на придбання медичних аптечок у 2016 році.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначає, що тимчасовий доступ до документів необхідний, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 5 ч.1 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ Глущенку Ігорю Леонідовичу та Волобуєву Богдану Сергійовичу, як слідчим у кримінальному провадженні № 42017200000000213, до інформації, речей і документів з можливістю їх вилучення в паперовому та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12,а саме: до інформації, відомостей та документів про всі відкриті рахунки, а також руху грошових коштів по цим рахункам, а також по р/р НОМЕР_2 (як на паперовому носії, так і електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти чи одержували кошти, номери рахунків одержувачів та відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, які відкриті на ім'я ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1, ЄДРПОУ НОМЕР_1), за період часу з 01.01.2016 року по 01.02.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак