YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 67231885, 15.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

15.06.2017

Номер справи

640/19080/16-к

Номер документу

67231885

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 640/19080/16-к

н/п 1-кс/640/4635/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Вишнякова В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016220000000562 від 14.06.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

08.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні в АТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО 380805 (код ЄДРПОУ 14305909), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- реєстраційну справу з відкриття та функціонування розрахункових рахунків ТОВ «Украгротрейд Групп» (код ЄДРПОУ 39339816) № 26009528484, №26000528535, №26000536011, №26008528474, ТОВ «Вторцветметресурс» (код ЄДРПОУ 37764366) №26002473398, №2610923365, №26007380572, №26009380569, № 26001380567, ТОВ «Венеція Компані» (код ЄДРПОУ 40313796) №26006532354, ТОВ «Капітал Будгарант» (код ЄДРПОУ 39561803) №26008487474, ТОВ «Пром-Юг ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 40926832) №26006561604, ТОВ «Интер ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 40470285) №26005534977, ТОВ «Ромтрейд» (код ЄДРПОУ 40039138) №26000523853, №2605220688, ТОВ «Імпорт Нова» (код ЄДРПОУ 40148338) №26007554739, №26008554738, №2605922351, а також регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);

- документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток,

- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Украгротрейд Групп» (код ЄДРПОУ 39339816), ТОВ «Вторцветметресурс» (код ЄДРПОУ 37764366), ТОВ «Венеція Компані» (код ЄДРПОУ 40313796), ТОВ «Капітал Будгарант» (код ЄДРПОУ 39561803), ТОВ «Пром-Юг ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 40926832), ТОВ «Интер ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 40470285), ТОВ «Ромтрейд» (код ЄДРПОУ 40039138);

- договорів на обслуговування вищевказаних рахунків в тому числі за системою «Клієнт-Банк»;

- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Украгротрейд Групп» № 26009528484, №26000528535, №26000536011, №26008528474, ТОВ «Вторцветметресурс» №26002473398, №2610923365, №26007380572, №26009380569, № 26001380567, ТОВ «Венеція Компані» 26006532354, ТОВ «Капітал Будгарант» № 26008487474, ТОВ «Интер ОСОБА_4» №26005534977, ТОВ «Ромтрейд» №26000523853, №2605220688, ТОВ «Імпорт Нова» (код ЄДРПОУ 40148338) №26007554739, №26008554738, №2605922351 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Украгротрейд Групп» (код ЄДРПОУ 39339816), ТОВ «Вторцветметресурс» (код ЄДРПОУ 37764366), ТОВ «Венеція Компані» (код ЄДРПОУ 40313796), ТОВ «Капітал Будгарант» (код ЄДРПОУ 39561803), ТОВ «Пром-Юг ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 40926832), ТОВ «Интер ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 40470285) ТОВ «Ромтрейд» (код ЄДРПОУ 40039138), ТОВ «Імпорт Нова» (код ЄДРПОУ 40148338);

- фото - відеозаписи з відділень банків (банківських терміналів) осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ТОВ «Украгротрейд Групп» №26009528484, №26000528535, №26000536011, №26008528474, ТОВ «Вторцветметресурс» №26002473398, №2610923365, №26007380572, №26009380569, №26001380567, ТОВ «Венеція Компані» 26006532354, ТОВ «Капітал Будгарант» №26008487474, ТОВ «Пром-Юг ОСОБА_4» №26006561604, ТОВ «Интер ОСОБА_4» №26005534977, ТОВ «Ромтрейд» №26000523853, №2605220688, ТОВ «Імпорт Нова» (код ЄДРПОУ 40148338) №26007554739, №26008554738, №2605922351 з вказанням місць, дат та часу зняття грошових коштів.

Всі вищезазначені документи та інформацію просить надати за наступні періоди: ТОВ «Украгротрейд Групп» за період з 22.07.2016 по 01.06.2017, ТОВ «Вторцветметресурс» за період з 04.10.2012 по 01.06.2017, ТОВ «Венеція Компані» за період з 01.09.2016 по 01.06.2017, ТОВ «Капітал Будгарант» за період з 22.06.2015 по 01.06.2017, ТОВ «Пром-Юг ОСОБА_4» за період з 10.03.2017 по 01.06.2017, ТОВ «Интер ОСОБА_4» за період з 27.09.2016 по 01.06.2017, ТОВ «Ромтрейд» за період 21.06.2016 по 01.06.2017, ТОВ «Імпорт Нова» за період 19.01.2017 по 01.06.2017.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016220000000562 від 14.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо привласнення державних грошових коштів посадовими особами ДП «ХМЗ «Фед» (код ЄДРПОУ 14310052) та ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (код ЄДРПОУ 14315629) у великих розмірах.

З матеріалів, що стали підставою для реєстрації кримінального провадження вбачається, що у 2015-2016 роках з метою здійснення заволодіння державними грошовими коштами, службовими особами ДП «ХМЗ «Фед» та ДП «Завод ім. В.О. Малишева» укладено договори на придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Вторцветметресурс», керівництвом якого у свою чергу замість закупівлі зазначених товарно-матеріальних цінностей, здійснено перерахування коштів за договорами про неіснуючі господарські операції на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Стратегія фінанс" (39873416), ТОВ "Євроінтертранс" (39081988), ТОВ "Торгбуд компані" (39678830), ТОВ "Санвел" (39851772), ТОВ "Імперія фінанс" (39873107), ТОВ "Валмаркет" (39920916), ТОВ "Скай-Універс" (39983069), ТОВ "Укрінвест-Буд" (39991531).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, під час допиту пояснив, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, звернулись до нього з пропозиціями співпрацювати з ними щодо надання послуг з переведенням коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки. Під час розмов ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 повідомили ОСОБА_5, що вони вже близько 6 років створюють фіктивні підприємства, призначають на дані фіктивні підприємства своїх довірених директорів, засновників та за допомогою даних фіктивних підприємств допомагають підприємствам реального сектору економіки (в тому числі - державним) переводити безготівкові грошові кошти у готівку, незаконно формувати податковий кредит, знижувати податкове навантаження за допомогою фіктивних угод і т.д. також останні повідомили, що їх діяльність успішно приносить їм систематичний прибуток, на них працює багато довірених фіктивних директорів, засновників, фіктивних підприємств, а готівкові грошові кошти перевозять довірені курєри, також вони систематично сплачують матеріальну винагороду даним директорам, засновникам, курєрам, а також кожного місяця платять грошову винагороду працівникам податкових органів, де реєструються їх фіктивні юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності з оптимізації оподаткування, виведення грошових коштів з декларованого обігу в готівковому еквіваленті.

ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 надають послуги переведення у готівку грошових коштів багатьом підприємствам реального сектору економіки України, не тільки приватної форми власності, а також державної, зокрема ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ДП «Завод Електроважмаш», Харківський авіаційний завод, Турбоатом і т.д.

ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 запропонували ОСОБА_5 2 % від загального обороту грошових коштів, якщо останній буде надавати їм нових клієнтів з числа реального сектору економіки, котрим необхідно ухилитись від сплати податків та зборів за допомогою фіктивних угод, переведення грошових коштів у готівку.

Проведеним дослідженням в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2016 року за результатами господарських операцій, які не знайшли свого реального підтвердження, між ДП «ХМЗ «Фед», ДП «Завод ім. В.О. Малишева» та ТОВ «Вторцветметресурс», було нанесено збитки державному підприємству на суму 6 593271,75 грн., які були перераховані з рахунків ДП «ХМЗ «Фед» та ДП «Завод ім. В.О. Малишева» до ТОВ «Вторцветметресурс», та в подальшому з ТОВ «Вторцветметресурс», за проведені безтоварні операції на рахунки ТОВ "Стратегія фінанс", ТОВ "Євроінтертранс", ТОВ "Торгбуд компані", ТОВ "Санвел", ТОВ "Імперія фінанс", ТОВ "Валмаркет", ТОВ "Скай-Універс", ТОВ "Укрінвест-Буд".

Даний факт підтверджується висновками спеціаліста бухгалтера ОСОБА_9, а саме: операції по постачанню ТОВ«Вторцветметресурс» товарно-матеріальних цінностей на адресу ДП«ХМЗ«Фед» та ДП «Завод ім. В.О.Малишева» на загальну суму 6593271,75грн. (у т.ч. ПДВ 1098878,62грн.) були безтоварними, тобто були проведені без реального постачання товарно-матеріальних цінностей.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 1453 від 23.02.2017 висновок спеціаліста бухгалтера ОСОБА_9 в частині втрати активів ДП «ХМЗ «Фед» та ДП «Завод ім. В.О. Малишева» на адресу ТОВ «Вторцветметресурс» по операціях які були проведені без реального постачання товарно-матеріальних цінностей, яка може бути кваліфікована як матеріальний збиток документально підтверджується.

В подальшому в ході виконання доручень слідчого оперативним підрозділом ВОСА ПДВ ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ ДФС було отримано дані про те, що до створення та організації діяльності підприємств ТОВ "Стратегія фінанс", ТОВ "Євроінтертранс", ТОВ "Торгбуд компані", ТОВ "Санвел", ТОВ "Імперія фінанс", ТОВ "Валмаркет", ТОВ "Скай-Універс", ТОВ "Укрінвест-Буд" причетні ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які здійснюють пособництво у заволодінні коштами підприємств, а також зловживаннях з боку службових осіб підприємств, повязаних з мінімізацією обовязкових платежів в бюджет.

За результатами проведених слідчих та негласних слідчих дій було встановлено, що організаторами є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, які за допомогою інших осіб організували створення вищевказаних підприємств, виготовлення їх фінансово-господарської документації про неіснуючі господарські операції. Подачу звітності вказаних підприємств до державних органів здійснюють бухгалтери ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 та гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 в тому числі від імені підприємств ТОВ «Венеція Компані», ТОВ «Ліра Стайл».

Також протягом 2015-2017 років зазначеною групою осіб було організовано створення та реєстрацію низки підприємств серед яких зокрема ТОВ "ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40313796), ТОВ "ЛІРА СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40557161), ТОВ «СКАЙ-УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 39983069), ТОВ "ІНВЕСТЛЕНД-2015" (код ЄДРПОУ 39979823), ТОВ "БАВАРІЯ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40073755), ТОВ "КОМЕРЦ ПРО" (код ЄДРПОУ 40316032), ТОВ "РОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ40039138), ТОВ "ПРОФІ-ЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40462300 ), ТОВ "ЕЛТУС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40504036), ТОВ "ИНТЕР ОСОБА_4" (код ЄДРПОУ 40470285), ТОВ "СПЕЦГРУП ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40326020), ТОВ "АНТАЛІЯ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ40503226), ТОВ "МАРВЕЛ ЕВОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 40731168), ТОВ "КЕМРІ КОМЕРС" (код ЄДРПОУ40450358), ТОВ «ПРОМ-ЮГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40926832), ТОВ «КАПІТАЛ БУДГАРАНТ», ТОВ «ІМПОРТ НОВА» (код ЄДРОПУ 40148338) та інших, без мети зайняття господарською діяльністю, оформивши вказані підприємства на третіх осіб за пропозицію грошової винагороди.

Допитаний в якості свідка директор та засновник ТОВ "ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40313796) ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_8, пояснив, що з 2016 року знаходиться в СІЗО м. Харкова за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 125 КК України. В серпні 2016 року до ОСОБА_13 звернувся його знайомий та запропонував 100 доларів США, для оформлення на його імя юридичної особи ТОВ "ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ", в якому він буде директором та головним бухгалтером, ОСОБА_13 погодився. Після реєстрації будь-які фінансово-господарські документи ОСОБА_13 не підписував, діяльність підприємства не здійснював, рахунки в банках не відкривав.

Крім того, згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей, ОСОБА_13 не доручав третім особам ведення від його імені господарської діяльності, представництва інтересів в державних та банківських установах.

Згідно висновків спеціаліста бухгалтера ОСОБА_9 операції по постачанню ТОВ«Венеція» товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ ПК «Арма Трейд» (код ЄДРПОУ 37093216), ТОВ«ВО Укрспецкомплект» (код ЄДРПОУ 37366256), ТОВ«Тесла Електрик» (код ЄДРПОУ 35972850), ФО-П ОСОБА_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВНВП «Новінтех» (код ЄДРПОУ 22634952), ТОВПК «Газпромхолдинг» (код ЄДРПОУ 38989888), ТОВТВП «Вектор-сталь» (код ЄДРПОУ 39806507), були безтоварними, тобто були проведені без реального постачання товарно-матеріальних цінностей. Також згідно даних електронного реєстру податкових накладних у розрізі податкового кредиту, ТОВ«Венеція» (код ЄДРПОУ 40313796) за період вересень 2016р. задекларувало придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ«УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП».

Висновки спеціаліста бухгалтера ОСОБА_9 підтверджується висновком судово-економічної експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_15 Міністерства юстиції України № 1453 від 23.02.2017.

Згідно висновків спеціаліста бухгалтера ОСОБА_9 операції по постачанню ТОВ«ЛІРА СТАЙЛ» товарно-матеріальних цінностей на адресу ПП «КОМСЕРВІС-БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 35900097), ТОВ «ОСОБА_16 УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37489488), ПП «КОМСЕРВІС-КЛІНІНГ» (код ЄДРПОУ 36187360), ПП «КОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ31810668), ТОВ «МЗ «ВИТЯЗЬ» (код ЄДРПОУ 39763914), ТОВ «СБК «АСТОРІЯ» (код ЄДРПОУ 38316934), ТОВ «ПК ОСОБА_17» (код ЄДРПОУ 37093216), ТОВ ТД «ОКТАВА» (код ЄДРПОУ 40735340), ТОА «Харківський незалежний центр сертифікації» (код ЄДРПОУ 37365857), ТОВ НВП «Джерело» (код ЄДРПОУ 25272389), ТОВ «ТВП «Вектор-сталь» (код ЄДРПОУ 39806507), ТОВ «ПК «Газпромхолдинг» (код ЄДРПОУ 38989888) були безтоварними, тобто були проведені без реального постачання товарно-матеріальних цінностей.

Висновки спеціаліста бухгалтера ОСОБА_9 підтверджується висновком судово-економічної експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_15 Міністерства юстиції України № 1453 від 23.02.2017.

Вивченням податкової звітності встановлено, що основним контрагентом-постачальником ТОВ "ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40313796), ТОВ "ЛІРА СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40557161), ТОВ «СКАЙ-УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 39983069), ТОВ "ІНВЕСТЛЕНД-2015" (код ЄДРПОУ 39979823), ТОВ "БАВАРІЯ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40073755), ТОВ "КОМЕРЦ ПРО" (код ЄДРПОУ 40316032), ТОВ "РОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ40039138), ТОВ "ПРОФІ-ЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40462300 ), ТОВ "ЕЛТУС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40504036), ТОВ "ИНТЕР ОСОБА_4" (код ЄДРПОУ 40470285), ТОВ "СПЕЦГРУП ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40326020), ТОВ "АНТАЛІЯ ПРОФІ" (код ЄДРПОУ40503226), ТОВ "МАРВЕЛ ЕВОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 40731168), ТОВ "КЕМРІ КОМЕРС" (код ЄДРПОУ40450358) є ТОВ «Украгротрейд групп» (код 39339816).

Згідно довідки ВОСА ПДВ ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ ДФС у ТОВ «Украгротрейд Групп» (код ЄДРПОУ 39339816) відкриті у період з 22.07.2016 по 05.10.2016 в АТ «ОСОБА_3 Аваль у м. Києві» мфо 380805 наступні рахунки: № 26009528484, №26000528535, №26000536011, №26008528474, у ТОВ «Вторцветметресурс» (код ЄДРПОУ 37764366) відкриті у період з 04.10.2012 по 24.02.2016 в АТ «ОСОБА_3 Аваль у м. Києві» мфо 380805 наступні рахунки: №26002473398, №2610923365, №26007380572, №26009380569, № 26001380567, у ТОВ «Венеція Компані» (код ЄДРПОУ 40313796) в АТ «ОСОБА_3 Аваль у м. Києві» мфо 380805 відкрито 01.09.2016 рахунок №26006532354, у ТОВ «Капітал Будгарант» (код ЄДРПОУ 39561803) в АТ «ОСОБА_3 Аваль у м. Києві» мфо 380805 відкрито 22.06.2015 рахунок № 26008487474, у ТОВ «Пром-Юг ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 40926832) в АТ «ОСОБА_3 Аваль у м. Києві» мфо 380805 відкрито 10.03.2017 рахунок №26006561604, у ТОВ «Интер ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 40470285) в АТ «ОСОБА_3 Аваль у м. Києві» мфо 380805 відкрито 27.09.2016 рахунок №26005534977, у ТОВ «Ромтрейд» (код ЄДРПОУ 40039138) в АТ «ОСОБА_3 Аваль у м. Києві» мфо 380805 відкрито 13.06.2016 рахунок №26000523853, у ТОВ «Ромтрейд» (код ЄДРПОУ 40039138) в ХОД АТ «ОСОБА_3 Аваль м. Харків» мфо 350589 відкрито 21.06.2016 рахунок №2605220688, у ТОВ «Імпорт Нова» (код ЄДРПОУ 40148338) в АТ «ОСОБА_3 Аваль у м. Києві» мфо 380805 відкритих 19.01.2017 наступні рахунки: №26007554739, №26008554738 та рахунок № НОМЕР_2 відкритий 20.01.2017 в ХОД АТ «ОСОБА_3 Аваль м. Харків» мфо 350589.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух коштів по рахунках ТОВ «Украгротрейд Групп» № 26009528484, №26000528535, №26000536011, №26008528474, ТОВ «Вторцветметресурс» №26002473398, №2610923365, №26007380572, №26009380569, № 26001380567, ТОВ «Венеція Компані» №26006532354, ТОВ «Капітал Будгарант» №26008487474, ТОВ «Пром-Юг ОСОБА_4» №26006561604, ТОВ «Интер ОСОБА_4» №26005534977, ТОВ «Ромтрейд» №26000523853, №2605220688, ТОВ «Імпорт Нова» №26007554739, №26008554738, №2605922351 відкритих в АТ «ОСОБА_3 Аваль у м. Києві» мфо 380805, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, (код ЄДРПОУ 14305909), з метою встановлення руху коштів по вказаним рахункам та повного, всебічного розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ «ОСОБА_3 Аваль», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016220000000562 від 14.06.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати уповноважену особу АТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО 380805 (код ЄДРПОУ 14305909), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме: