Ухвала суду № 67231438, 16.06.2017, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/3944/16

№ 1-кс/183/472/17

У Х В А Л А

16 червня 2017 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., секретар Акавова А.В. за участю слідчого слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Донченко І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів,-

встановив:

09 червня 2017 р. слідчий слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Донченко І.В., звернулася з клопотанням, про надання згоди на тимчасовий доступ до інформації, яке мотивувала тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного в ЄРДР 25 травня 2016 року за № 12016040350002035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 травня 2016 р. до СВ Новомосковського відділу поліції надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від директора ТОВ «СГП «Фермер» ОСОБА_2 про те, що службові особи ТОВ «Октавіан Трейд» не здійснили оплату відповідно до договору поставки від 29.09.2015, таким чином шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «СГП «Фермер», чим спричинили товариству матеріальну шкоду на суму 2 489 871 грн. 20 коп.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «СГП «Фермер» ОСОБА_3 показала, що восени 2015 р. у зв'язку з виникненням необхідності у терміновій реалізації великих об'ємів урожаю зерна кукурудзи та відсутністю власного вантажного автотранспорту у необхідній кількості за вказівкою директора підприємства нею було знайдено підприємство ТОВ «Октавіан Трейд», яке входило до групи компаній «АІС» (Аграрні інвестиційні системи), яка має добру репутацію на ринку зернових в Україні. До неї звернувся менеджер вказаного підприємства, який запропонував прийнятні умови придбання кукурудзи.

29 вересня 2015 р. між ТОВ «СГП «Фермер» в особі директора ОСОБА_2 (продавець) та ТОВ «Октавіан Трейд» в особі ОСОБА_4 (покупець) укладено договір № 04/01/01/2909, відповідно до якого продавець зобов'язується поставити, а покупець прийняти і оплатити належну продавцю пшеницю і кукурудзу насипом урожаю 2015 року у кількості 1000 тон за ціною 2800 грн. за тону. Відповідно до п. 5.1. вказаного договору оплата товару здійснюється покупцем за повну партію продукції, отриману від продавця, у кількості, зазначеній у договорі, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок продавця по факту його отримання у повному обсязі.

З метою поставки кукурудзи покупець забезпечив транспорт (не власний, а найманий), кожна поставка здійснювалась різними автомобілями. В період з 03.10.2015 по 13.10.2015 було завантажено 25 автомобілів на загальну вагу 1019, 96 тон на загальну суму 2 769 871 грн. 20 коп., що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними та видатковими накладними.

Вантажовідправлення здійснювалось зі складів ТОВ «СПГ «Фермер» (адреса: Дніпропетровська область, Магдалинівский район, с. Жданівка, вул. Радянська, 1), відповідно до ТТН вантажоодержувачем являється ТОВ «Октавіан Трейд», пункт розвантаження: м. Херсон, вул. Порт Елеватор, 5. Покупцем була надана довіреність на відвантаження товару від 02.10.2015 (дійсна до 12.10.2015) на ім'я ОСОБА_4 Після поставки 25 автомобілів товару загальною вагою 1019, 96 тон на загальну суму 2 769 871 грн. 20 коп. на підставі видаткових накладних ТОВ «Октавіан Трейд» здійснило частковий розрахунок за поставлений товар п'ятьма платежами на загальну суму 280 000 грн., після чого платежі припинилися. На теперішній час заборгованість ТОВ «Октавіан Трейд» становить 2 489 871 грн. На численні звернення до керівництва ТОВ «Октавіан Трейд» до ТОВ «СГП «Фермер» надійшов гарантійний лист від імені директора ОСОБА_4 про те, що підприємство визнає заборгованість, яка виникла у зв'язку з неналежним виконанням перед ними своїх зобов'язань їх партнерами (покупцями), однак на теперішній час заборгованість за отриману продукцію у сумі 2 489 871 грн. 20 коп. не погашена.

У зв'язку з виникненням вказаної заборгованості бухгалтеру ОСОБА_3 з неофіційних джерел стало відомо, що кількість податкових накладних, зареєстрованих ТОВ «Октавіан Трейд» та кількість податкових накладних, отриманих підприємством, не співпадають, що свідчить про те, що частина товару залишається на складах, та є підставою вважати, що ТОВ «Октавіан Трейд» має реальну можливість погасити заборгованість.

Згідно даних, вказаних в договорі № 04/01/01/2909, укладеному між ТОВ «СГП «Фермер» та ТОВ «Октавіан трейд», у платіжних дорученнях та довіреностях на отримання товару, ТОВ «Октавіан трейд» користується розрахунковим рахунком № 26004011641688, відкритим у ПАТ «Укрсоцбанк» код ЄДРПОУ 00039019.

Під час досудового розслідування з метою зібрання встановлення обставин, встановлення чи спростування факту можливості ТОВ «Октавіан Трейд» погасити заборгованість, зокрема отримання інформації про наявність грошових коштів на рахунку ТОВ «Октавіан трейд» та встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку 26004011641688, відкритому ТОВ «Октавіан трейд» код ЄДРПОУ 38812258, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Для отримання доказів та повного і всебічного розслідування йому потрібно доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк».

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши слідчого, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 25 травня 2016 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №12016040350002035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Так згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до інформації, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Донченко Ірині Володимирівні на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 26004011641688, відкритому ТОВ «Октавіан трейд» код ЄДРПОУ 38812258, які перебувають у володінні відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

- копій документів, що відображають відкриття та розпорядження вказаним рахунком, заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші),

- даних систем відеоспостереження та фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з вказаного рахунку;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПУО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях;

- копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 05 липня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.