Ухвала суду № 67231065, 16.06.2017, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/3944/16

№ 1-кс/183/471/17

У Х В А Л А

16 червня 2017 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Акавової А.В., слідчого слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Донченко І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації,-

встановив:

09 червня 2017 р. слідчий слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Донченко І.В., звернулася з клопотанням, про надання згоди на тимчасовий доступ до інформації, яке мотивувала тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованого в ЄРДДР 25 травня 2016 р. за № 12016040350002035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25 травня 2016 р. до СВ Новомосковського відділу поліції надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від директора ТОВ «СГП «Фермер» ОСОБА_2 про те, що службові особи ТОВ «Октавіан Трейд» не здійснили оплату відповідно до договору поставки від 29.09.2015, таким чином шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «СГП «Фермер», чим спричинили товариству матеріальну шкоду на суму 2 489 871 грн. 20 коп.

У вказаному кримінальному провадженні допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «СГП «Фермер» ОСОБА_3 показала, що восени 2015 року у зв'язку з виникненням необхідності у терміновій реалізації великих об'ємів урожаю зерна кукурудзи та відсутністю власного вантажного автотранспорту у необхідній кількості за вказівкою директора підприємства нею було знайдено підприємство ТОВ «Октавіан Трейд», яке входило до групи компаній «АІС» (Аграрні інвестиційні системи), яка має добру репутацію на ринку зернових в Україні. До неї звернувся менеджер вказаного підприємства, який запропонував прийнятні умови придбання кукурудзи.

29 вересня 2015 р. між ТОВ «СГП «Фермер» в особі директора ОСОБА_2 (продавець) та ТОВ «Октавіан Трейд» в особі ОСОБА_4 (покупець) укладено договір № 04/01/01/2909, відповідно до якого продавець зобов'язується поставити, а покупець прийняти і оплатити належну продавцю пшеницю і кукурудзу насипом урожаю 2015 року у кількості 1000 тон за ціною 2800 грн. за тону. Відповідно до п. 5.1. вказаного договору оплата товару здійснюється покупцем за повну партію продукції, отриману від продавця, у кількості, зазначеній у договорі, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок продавця по факту його отримання у повному обсязі.

З метою поставки кукурудзи покупець забезпечив транспорт (не власний, а найманий), кожна поставка здійснювалась різними автомобілями. В період з 03.10.2015 по 13.10.2015 було завантажено 25 автомобілів на загальну вагу 1019, 96 тон на загальну суму 2 769 871 грн. 20 коп., що підтверджується відповідними товарно-транспортними та видатковими накладними.

Вантажовідправлення здійснювалось зі складів ТОВ «СПГ «Фермер» (адреса: Дніпропетровська область, Магдалинівский район, с. Жданівка, вул. Радянська, 1), відповідно до ТТН вантажоодержувачем являється ТОВ «Октавіан Трейд», пункт розвантаження: м. Херсон, вул. Порт Елеватор, 5. Покупцем була надана довіреність на відвантаження товару від 02.10.2015 (дійсна до 12.10.2015) на ім'я ОСОБА_4 Після поставки 25 автомобілів товару загальною вагою 1019, 96 тон на загальну суму 2 769 871 грн. 20 коп. на підставі видаткових накладних ТОВ «Октавіан Трейд» здійснило частковий розрахунок за поставлений товар п'ятьма платежами на загальну суму 280 000грн., після чого платежі припинилися. На теперішній час заборгованість ТОВ «Октавіан Трейд» становить 2 489 871 грн. На численні звернення до керівництва ТОВ «Октавіан Трейд» до ТОВ «СГП «Фермер» надійшов гарантійний лист від імені директора ОСОБА_4 про те, що підприємство визнає заборгованість, яка виникла у зв'язку з неналежним виконанням перед ними своїх зобов'язань їх партнерами (покупцями), однак на теперішній час заборгованість за отриману продукцію у сумі 2 489 871 грн. 20 коп. не погашена, контактні телефони представників ТОВ «Октавіан трейд» (директор ОСОБА_4 - НОМЕР_1 заступник директора ОСОБА_5 - НОМЕР_2, секретар ОСОБА_7 - НОМЕР_3) не відповідають, підприємство за юридичною та фактичною адресами не знаходиться.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_6 директор ТОВ «Октавіан трейд» ОСОБА_4 користувався мобільним номером НОМЕР_4.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) «Київстар» про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв'язку «НОМЕР_4» в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.09.2015 по 00 годин 00 хвилин 30.05.2017 із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, у зв'язку з тим, що зазначена інформація має значення для встановлення фактичного місцезнаходження особи, яка користувалася мобільним номером НОМЕР_1 на підставі чого в подальшому будуть встановлені інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також коло осіб причетних до його вчинення.

Вказану інформацію, можливо отримати лише за допомогою трафіку дзвінків з мобільного телефону, НОМЕР_1 та в подальшому залучити в якості належного та допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню.

Представник оператора телекомунікації мобільного зв'язку „Київстар" в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши слідчого, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 25 травня 2016 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 12016040350002035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Для отримання доказів та повного і всебічного розслідування слідчому потрібно доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) «Київстар».

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до інформації, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Донченко І..В. на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 53 а, а саме копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту мобільного зв'язку НОМЕР_1 термінал ІМЕІ, з яким працював вказаний абонент, в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.09.2015 по 00 годин 00 хвилин 30.05.2017, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місrosoft Ехсel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 12 липня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.