Ухвала суду № 67229936, 08.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31552/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Либань А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Саприкіної А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Саприкіна А.М., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42013000000000273 від 01.08.2013, за фактами неналежного виконання службових обов'язків посадовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України та Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києві під час продажу за заниженою вартістю нежилих приміщень державної та комунальної власності у м. Києві за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуртаури України Рафальнт Н. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що заступником Міністра аграрної політики та продовольства України, головою комісії з реорганізації Міністерства аграрної політики та продовольства України ОСОБА_3 всупереч вимог порядку передачі об'єктів державної власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482, без погодження з Мінекономіки України, економічного обґрунтування передачі майна, 08.02.2011 видано наказ №40 про безоплатну передачу майна з балансу Міністерства аграрної політики та продовольства України на баланс Державного підприємства «Агроінвест», а саме: нежитлової будівлі загальною площею 11 646 кв. м., що розташована в м. Києві по вул. Хрещатик, 24 (літера А) та нежитлової будівлі загальною площею 10 107,8 кв. м.,що розташована в м. Київ по вул. Бориса Грінченка, 1.

У подальшому актом приймання-передачі від 01.03.2011 з балансу Міністерства аграрної політики та продовольства України нежитлову будівлю загальною площею 11 646 кв. м., розташовану в м. Києві по вул. Хрещатик, 24 (літера А) та нежитлову будівлю загальною площею 10 107, 8 кв. м. розташовану в м. Київ по вул. Бориса Грінченка, 1, передано на баланс Державного підприємства «Агроінвест».

Проводячи зазначені операції з об'єктами нерухомого майна та не вчиняючи дій щодо його реєстрації у встановленому законом порядку службові особи Міністерства аграрної політики та продовольства України не могли не знати про існування розпоряджень Ради Міністрів Української РСР від 16.11.1957 № 1280-р та від 16.08.1991 № 187-р за якими приміщення у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 (літера А) передані Міністерству сільськогосподарської політики УРСР для розміщення центрального апарату міністерства.

Таким чином, починаючи з серпня 1991 року нерухоме майно у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 (літера А) є нежитловим приміщенням у якому розташовано орган державної влади і яке у відповідності до абзацу другого п. а, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» не підлягає приватизації.

Разом з тим, службові особи Міністерства аграрної політики та продовольства України, службові особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (Далі - РВ ФДМУ по м. Києву) та службові особи ТОВ «КПШ» діючи за заздалегідь розробленим планом, переслідуючи злочинну мету заволодіння державним майном вирішили здійснити приватизацію частини приміщення Міністерства аграрної політики та продовольства України, розташованого в м. Києві по вул. Хрещатик, 24 (Хрещатик, 24А) за наступних обставин.

13.10.2011 між РВ ФДМУ по м. Києву та ТОВ «КПШ» укладено договір № 5978 щодо оренди нежитлового приміщення площею 516,6 кв. м. розташоване у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А.

28.04.2012 ТОВ «КПШ» звернулось з листом до РВ ФДМУ по м. Києву щодо приватизації орендованих ТОВ «КПШ» приміщень (приміщень ресторану «Шато») у зв'язку зі здійсненням останнім невід'ємних поліпшень орендованого державного майна на суму 2 649 160, 99 гривень в т.ч. ПДВ, які ніби-то здійснені ТОВ «Фіброліт 7» та ТОВ «Сана юг» незважаючи на те, що згідно висновку санітарно-епідеміологічної експертизи від 27.02.2008, від 27.03.2012 №11.03/121.13, а також постанови ДСЕС України від 28.10.2013 № 540 приміщення ресторану «Шато» в 2008 році займало ТОВ «Крона-2», в 2012 та 2013 роках ТОВ «Глав пив трест», які здійснювали ведення ресторанного бізнесу у приміщеннях орендованих ТОВ «КПШ».

10.05.2012 Міністр аграрної політики та продовольства України ОСОБА_4 достовірно знаючи про розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 16.11.1957 № 1280-р та від 16.08.1991 № 187-р за якими приміщення у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А передані Міністерству сільськогосподарської політики УРСР для розміщення центрального апарату міністерства, діючи всупереч абзацу другого п. а, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» направив листа № 37-31-7/7870 за своїм особистим підписом про те, що Міністерство аграрної політики та продовольства України не заперечує проти приватизації згаданого об'єкта.

На підставі наданих ТОВ «КПШ» та РВ ФДМУ по м. Києву документів 24.10.2012 Фондом державного майна України прийнято наказ № 3714, яким прийнято рішення про приватизацію об'єкта державної власності групи А - нежитлових приміщень загальною площею 516, 6 кв. м., що орендуються ТОВ «КПШ», за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24 літера А та знаходяться на балансі ДП «Агроінвест».

В подальшому, 06.02.2013 між ТОВ «КПШ» в особі ОСОБА_5 та РВ ФДМУ по м. Києву в особі ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу вказаних нежитлових приміщень на суму 13 054 800 грн., а вже 28.02.2013 між ТОВ «КПШ» в особі ОСОБА_5 та ТОВ «ППМГ» в особі ОСОБА_7 (довіреної особи ТОВ «КПШ», яка займалась питаннями приватизації вказаного приміщення, про що свідчать її особисті підписи на документах приватизаційної справи) укладено договір купівлі-продажу вказаних житлових приміщень на суму 16 000 000 грн.

Разом з тим установлено, що нежитлове приміщення площею 516,6 кв. м. по вул. Хрещатик, 24 літера А використовувалось під ресторан «Шато де Флер» з 1997 року на підставі договору суборенди №2 від 12.01.1997 року між ТОВ «Крона» та ТОВ «Крона-2».

Відповідно до інформації Головного санітарного лікаря Шевченківського району м. Києва протягом 2005-2008 року ТОВ «Крона-2» здійснено ремонт приміщення з переплануванням під кафе з пивоварнею.

З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей щодо перерахування ТОВ «Крона-2» коштів за виконані в приміщенні ремонті роботи.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Саприкіній Аліні Миколаївні, слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_8, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, або іншій службовій особі за дорученням у кримінальному провадженні №42013000000000273 від 01.08.2015 тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Райффайзен Банк Аваль» ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, що розташований у місті Києві по вул. Лєскова, 9 з можливістю ознайомлення з ними та подальшим отриманням їх копій в паперовому та електронному варіанті, а саме:

- Інформації, що міститься в справах з юридичного оформлення рахунків: копій документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які надані на відкриття рахунків №26002001769 від 07.07.1999 (980-українська гривня), НОМЕР_2 від 29.03.2004 (980 - українська гривня), №26002707147326 від 10.08.2011 (980-українська гривня) та НОМЕР_1 від 22.12.2011 (980-українська гривня) та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютері ТОВ «Крона-2» - ЄДРПОУ 24592146 вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- Копії первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26002001769 від 07.07.1999 (980-українська гривня), НОМЕР_2 від 29.03.2004 (980 - українська гривня), №26002707147326 від 10.08.2011 (980-українська гривня) та НОМЕР_1 від 22.12.2011 (980-українська гривня) та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

- Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківськім рахункам № 26002001769 від 07.07.1999 (980 - українська гривня), НОМЕР_2 від 29.03.2004 (980 - українська гривня), №26002707147326 від 10.08.2011 (980-українська гривня) та НОМЕР_1 від 22.12.2011 (980-українська гривня) за весь період функціонування рахунку;

- виписки з номерами телефонів та IP -адрес з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Крона-2» - ЄДРПОУ 24592146 з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань по вказаних рахунках №26002001769 від 07.07.1999 (980-українська гривня), НОМЕР_2 від 29.03.2004 (980 - українська гривня), №26002707147326 від 10.08.2011 (980-українська гривня) та НОМЕР_1 від 22.12.2011 (980-українська гривня), за час функціонування вказаних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/31552/17-к

Прим. 2 - слідчий Либань А.М.

Копія - пат «Райффайзен Банк Аваль»

Виконавець: Цокол Л.І. 08.06.2017 р.