Ухвала суду № 67229344, 14.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33674/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Ковальова А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова Миколи Вікторовича про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлов М.В. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладним І.О. та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (здійснення їх виїмки), а саме до оригіналів: реєстраційної справи ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759), що перебуває у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області; реєстраційної справиТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» (код ЄДРПОУ 33343062), ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), що перебувають у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації; реєстраційної справи ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39506936), ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219), ТОВ «ДІЄСА» (код ЄДРПОУ 36483471), ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352), що перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації; реєстраційної справиТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35894228), САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356), ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171), ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348), ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192), що перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації; реєстраційної справи ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783), що перебуває у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження № 42017100000000277, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3 та інші службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» в силу займаної посади та нормованого об'єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до заяв на отримання кредитів, які містяться в кредитних справах за кредитними договорами: № 50/03-КЛ від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», код ЄДРПОУ 33343062; № 44/02-КЛ від 09.02.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 35710009; № 47/03-КЛ від 13.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 35894228; № 51/03-КЛ від 31.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та САТ «Фонд страхових гарантій», код ЄДРПОУ 23226356, вказані підприємства звернулись із заявами на отримання кредитів, строком на 12 місяців, процентною ставкою 22,5% річних, на загальну суму 477 000 000, 00 грн.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що в кредитних справах за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015, № 44/02-КЛ від 09.02.2015, № 47/03-КЛ від 13.03.2015, № 51/03-КЛ від 31.03.2015 відсутні висновки Департаментів (підрозділів) Банку, окрім висновків відділу економічної безпеки, які наявні в кредитних справах за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015 та № 44/02-КЛ від 09.02.2015.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо платоспроможності (кредитоспроможності) підприємств: ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», САТ «Фонд страхових гарантій», інформація в банку була відсутня.

Проте, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», незважаючи на вказані порушення, уклали від імені ПАТ «Банк Михайлівський» із ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» кредитний договір № 50/03-КЛ від 26.03.2015; із ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» кредитний договір № 44/02-КЛ від 09.02.2015; із ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» кредитний договір № 47/03-КЛ; із САТ «Фонд страхових гарантій» кредитний договір № 51/03-КЛ від 31.03.2015.

Отже, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями»;Положення ПАТ «Банк Михайлівський» про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 23 від 04.06.2014, Положення про кредитну політику ПАТ «Банк Михайлівський», затверджене Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 1 від 25.03.2013, прийняли рішення про надання траншу кредитів на загальну суму 496 720 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки позичальників - ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», САТ «Фонд страхових гарантій». В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

Внаслідок зазначених дій ПАТ «Банк Михайлівський» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено збитки в розмірі500 121 790, 31 грн.

А саме, отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками через наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38912368); ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39506936); ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219); ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026); ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783);ТОВ «ДІЄСА» (код ЄДРПОУ 36483471); ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39013389); ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171); ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348); ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 39313143); ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759); ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352); ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32379192), з призначенням платежів «надання фінансової допомоги», «купівля-продаж цінних паперів» та «сплата за кредитами».

Вищевказана незаконна діяльність службових осіб ПАТ «Банк Михайлівський» підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до оригіналів реєстраційних справ наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759), ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» (код ЄДРПОУ 33343062), ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39506936), ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219), ТОВ «ДІЄСА» (код ЄДРПОУ 36483471), ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352), ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35894228), САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356), ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171), ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348), ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192), ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783), зокрема:

- до реєстраційної справи ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759), що перебуває у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області;

- до реєстраційної справиТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» (код ЄДРПОУ 33343062), ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), що перебувають у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації;

- до реєстраційної справи ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39506936), ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219), ТОВ «ДІЄСА» (код ЄДРПОУ 36483471), ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352), що перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації;

- до реєстраційної справиТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35894228), САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356), ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171), ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348), ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192), що перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації;

- до реєстраційної справи ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783), що перебуває у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

У судовому засіданні слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказанідокументи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Самойлова Миколи Вікторовича про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42017100000000277 Ходаківському С.П., Надіду О.В., Тимошенку В.О., Заставному Т.Ю., Самойлову М.В., Волосу І.В., Ковальову А.В., слідчим слідчої групи; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів:

- реєстраційної справи ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (код ЄДРПОУ 37074759), що перебуває у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

- реєстраційної справиТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» (код ЄДРПОУ 33343062), ПрАТ «СК ФОРТЕ» (код ЄДРПОУ 34615026), що перебувають у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

- реєстраційної справи ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39506936), ТОВ «СТАТУС ІНК» (код ЄДРПОУ 39502219), ТОВ «ДІЄСА» (код ЄДРПОУ 36483471), ТОВ «ЕКОСІПАН» (код ЄДРПОУ 34980352), що перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

- реєстраційної справиТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35894228), САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356), ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 33948171), ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348), ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ ІНВЕСТ"» (код ЄДРПОУ 32379192), що перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях;

- реєстраційної справи ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39105783), що перебуває у володінні Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвалимає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/33674/17-к

Прим.2 - слідчому Самойлову М.В.

Слідчий суддя