Ухвала суду № 67229116, 14.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33681/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участі слідчого Ковальова А.В.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста КиєваТимошенка Вадима Олександровича про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

14.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста КиєваТимошенка Вадима Олександровича, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Яценком В.І. в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києваздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000001017, внесеному 21.10.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України (далі по тексту ГУ КЗЕ СБУ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, щодо зловживання службовим становищем службовими особами Державної фіскальної служби, які діючи в супереч інтересам служби, не вживають передбачених чинним законодавством заходів реагування з метою недопущення виведення фінансових активів КТ "Донтрансгарант і компанія", та стягнення з останнього обов'язкових платежів, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням установлено, що 22.11.2012 між Державною митною службою України та КТ «Донтрансгарант і компанія» укладено угоду № 771 про надання фінансових гарантій митним органам незалежним фінансовим посередником, яка регулює взаємовідносини між Державною митною службою України та гарантом щодо надання фінансових гарантій сплати платежів у разі невиконання особою, відповідальною за сплату митних платежів, взятих перед митним органом зобов'язань, що випливають з митних процедур відповідно до Митного кодексу України.

Згідно з п. 2.1 угоди № 771, КТ «Донтрансгарант і компанія» визнається незалежним фінансовим посередником, уповноваженим Державною митною службою України на надання митним органам фінансових гарантій та вноситься до Реєстру гарантів.

Директор КТ «Донтрансгарант і компанія» ОСОБА_5, у 2012 році вступив у злочинну змову із службовими особами ДФС України та іншими невстановленими особами, діючи за попередньою змовою та разом із якими, у період 2012-2014 вчинив зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, тобто злочин передбачений ч.2 ст.364 КК України.

Так він, будучи службовою особою юридичної особи, а саме директором КТ «Донтрансгарант і компанія», діючи разом із т.в.о. директора КТ «Донтрансгарант і компанія» ОСОБА_6, всупереч вимог ст.314 та 315 Митного кодексу України, уклав з службовими особами Державної митної служби України угоду №771 від 22.11.2012 «про надання фінансових гарантій митним органам незалежним фінансовим посередником», та додаткову угоду №1 від 11.12.2012 «про внесення змін до угоди №771 від 22.11.2012 про надання фінансових гарантій митним органам незалежним фінансовим посередником».

Внаслідок укладання вказаних угод КТ «Донтрансгарант і компанія» було включено до реєстру гарантів Держмитслужби України у вигляді незалежного фінансового посередника з надання митним органам фінансових гарантій, з метою виконання у триденний термін безвідкличного зобов'язання по сплаті на першу вимогу митного органу коштів у розмірі митного боргу, у разі настання гарантійного випадку та отримання вимоги про сплату належної суми митних платежів за гарантією.

У період часу з 13.03.2014 по 15.12.2014, в зв'язку із настанням гарантійних випадків з приводу невиконання перевізниками зобов'язань з доставки товарів, митними органами в адресу КТ «Донтрансгарант і компанія» виставлено відповідні вимоги про сплату належних сум митних платежів за гарантією, а саме:

Одеська митниця ДФС

13.03.2014 року (вих. 3683/15-70-53, 3689/15-70-53, 3685/15-70-53, 3687/15-70-53, 3681/15-70-53, 3677/15-70-53, 3675/15-70-53, 3679/15-70-53) та 04.03.2014 (вих. 3237/15-70-53, 3235/15-70-53) за підписом в.о. начальника Південної митниці Міндоходів ОСОБА_7 до КТ «Донтрансгарант і компанія» (м. Київ, пр-т. Московський, 16-б) направлено «Вимоги №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 та 2, 1 про сплату належних платежів за гарантією» (акти про настання гарантійних випадків №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 та 2, 1 від 13.03.2014 та 04.03.2014 відповідно) у сумі (13.963.387 + 11.611.315 + 20.416.238 + 10.820.479 + 4.645.887 + 7.737.962 + 21.455.884 + 28.468.671 + 961.720 + 1.352.373) = 121 млн. 433 тис. 916 грн.

Житомирська митниця ДФС

21.03.2014 року (вих.10/1/10/1594) за підписом т.в.о. начальника Житомирської митниці Міндоходів ОСОБА_8 до КТ «Донтрансгарант і компанія» (м. Київ, пр-т. Московський, 16-б) направлено «Вимогу № 1 про сплату належних платежів за гарантією» (акт про настання гарантійного випадку №1 від 21.03.2014) у сумі 4 млн. 808 тис. 146 грн. у звязку з «недоставленням товару у митницю призначення у вказаний строк».

29.01.2015 року (вих.87/10/06 70-24) за підписом начальника Житомирської митниці ДФС ОСОБА_9 до КТ «Донтрансгарант і компанія» (м. Київ, пр-т. Московський, 16-б) повторно направлено «Вимогу № 2 про сплату належних платежів за гарантією» (акт про настання гарантійного випадку №1 від 21.03.2014) у сумі 4 млн. 808 тис. 146 грн. у звязку з «недоставленням товару у митницю призначення у вказаний строк».

Київська митниця ДФС

07.04.2014 року (вих. 06.1-47/5/13-2480) за підписом заступника начальника Київської митниці Міндоходів ОСОБА_4 до КТ «Донтрансгарант і компанія» (м. Київ, пр-т. Московський, 16-б) направлено «Вимоги №№ 1, 2, 3, 4, 5 про сплату належних платежів за гарантією» (акти про настання гарантійних випадків №№1,2,3,4,5 від 04.04.2014) у сумі (6.166.548 + 1.338.987 + 736.258 + 14.787.522 + 2.673.221) 25 млн. 702. тис. 536 грн.

Луганська митниця ДФС

27.03.2014 року (вих. 1814/12-70-53, 2085/12-70-53, 2088/12-70-53, 2091/12-70-53, 2082/12-70-53) за підписом в.о. начальника Луганської митниці Міндоходів ОСОБА_10 до КТ «Донтрансгарант і компанія» (м. Київ, пр-т. Московський, 16-б) направлено «Вимоги №№ 1, 2, 3, 4, 5 про сплату належних платежів за гарантією» (акти про настання гарантійних випадків №№1,2,3,4,5 від 04.04.2014) у сумі (626.259 + 5.694.103 + 179.653 + 159.834 + 119.065) = 6 млн. 778 тис. 914 грн., а всього на загальну суму 158 млн. 723 тис. 539 грн.

Однак ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора КТ «Донтрансгарант і компанія», тобто будучи службовою особою юридичної особи, отримавши відповідні вимоги, безпідставно відмовився виконувати умови п.п.2.3.2 угоди №771 від 22.11.2012 «про надання фінансових гарантій митним органам незалежним фінансовим посередником», а саме умисно не сплатив кошти за гарантійними документами що є його безумовним обов'язком, тобто вчинив зловживання своїми повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді несплати суми митних платежів на загальну суму 158 млн. 723 тис. 539 грн.

У свою чергу, службові особи Державної митної служби України, на яких у силу їх посадових повноважень чинним законодавством покладено обов'язок вжити належні заходи реагування у разі несплати суми митних платежів, неналежно виконали свої службові обов'язки, так як з 13.03.2014 не застосували умови п.п.7.6 угоди №771 від 22.11.2012 «про надання фінансових гарантій митним органам незалежним фінансовим посередником», а саме у разі невиконання гарантом обов'язків зі сплати коштів за гарантійними документами, дія цієї угоди може припинятися Держмитслужбою України в односторонньому порядку, якщо протягом 30 календарних днів таки обов'язки гарантом не виконано.

За наявними даними, за вказівкою учасника (до 17 червня 2015 року) вказаного командитного товариства ОСОБА_5, службовими особами товариства здійснюються заходи щодо зміни структури власності та учасників командитного товариства. Так, відповідно до останньої редакції Засновницького договору КТ «Донтрансгарант і компанія» від 01.03.2016 року єдиним повним учасником вказаного товариство є ТОВ «Донтрансгарант» код ЄДРПОУ 34752651, єдиним вкладником -ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), в свою чергу повний учасник КТ - ТОВ «Ластівка Лімітед» код ЄДРПОУ 37267661 та учасник (вкладник) ОСОБА_5 виведені з структури власників (керівників) КТ «Донтрансгарант і компанія», що являє собою опосередковане виведення фінансових активів підприємства та статутного капіталу КТ «Донтрансгарант і компанія» (в т.ч. виведення рухомого та нерумого майна) з балансів підприємства з метою умисного неповернення до Державного бюджету України нанесених збитків та ухилення від сплати податків.

Згідно відомостей з бази даних Пенсійного Фонду України, фігурант провадження - ОСОБА_5 перебував (перебуває) у трудових відносинах з наступними підприємствами: ТОВ "Укртрансагент" (код ЄДРПОУ 34652597), КТ «Донтрансгарант і компанія» (код ЄДРПОУ 34820485) та ТОВ "Комерційна фірма "Укртрансагент" (код ЄДРПОУ 36471969), які не перебувають у стані ліквідації, відносно яких не порушено проваджень про банкрутство. Натомість, за наявними даними, фігурант провадження ОСОБА_5 продовжує здійснювати діяльність по страхуванню транзитних митних перевезень товарів через територію України через ТОВ "Укртрансагент" (код ЄДРПОУ 34652597), яке має взаємовідносини з КТ «Донтрансгарант і компанія» (договори про комерційне посередництво) та фактично є афілійованими юридичними особами, так теперішній директор ТОВ "Укртрансагент" ОСОБА_12 неодноразово уповноважувався командитним товариством «Донтрансгарант і компанія» «представляти інтереси КТ в судових та правоохоронних органах». (протокол зборів учасників КТ «Донтрансгарант і компанія» від 21.05.2015).

Згідно висновку експертного дослідження Державного інститут судових економіко-правових експертиз, підтверджується завдання збитків державному бюджету України в результаті не виконання зобов'язань Гаранта - КТ «Донтрансгарант і компанія» визначених п.п. 2.3.2 п. 2.3., п.п. 4.5. п. 4 угоди 771 від 22.11.2012 «Про надання фінансових гарантій митним органам незалежним фінансовим посередником» за Гарантійними документами:

- № 00087018 (вимога про сплату коштів за гарантійним документом №1 від 21.03.2014) в результаті яких державою недоотримані кошти в сумі 4 808 146,38 грн.;

- № 00083687 ( вимога про сплату коштів за гарантійним документом №3 від 13.03.2014) в результаті яких державою нео доотримані кошти в сумі 28 468 671,18 грн.

Під час досудового розслідування досліджується питання щодо можливості виконання своїх зобов'язань КТ "Донтрансгарант і Компанія", як незалежного фінансового посередника, який виступає Гарантом з надання фінансових гарантій митним органам щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення.

Встановлено, що КТ "Донтрансгарант і Компанія" (код ЄДРПОУ 34820485), має розрахункові рахунки в ПАТ"Райффайзен Банк Аваль", код ЄДРПОУ 14305909, (МФО 380805), а саме: 2605500106495, 2600677184, 26003341861, 2600270161, 2600477209.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкриваються банками органам прокуратури України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або особи - суб'єкта підприємницької діяльності.

Документи, які перебувають у володінні ПАТ"Райффайзен Банк Аваль", код ЄДРПОУ 14305909, (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9 , щодо руху грошових коштів по рахунку КТ "Донтрансгарант і Компанія" (код ЄДРПОУ 34820485) із можливістю вилучення їх копій, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають суттєве значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме у дослідженні та аналізу руху коштів по вищевказаним рахункам.

Документи, які перебувають в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста КиєваТимошенка Вадима Олександровича про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000001017 від 21.10.2016, а саме: Тимошенку В.О., Ковальову А.В. слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю із подальшим вилученням (виїмкою) їх копій у друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", код ЄДРПОУ 14305909,МФО 380805 (м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9) щодо руху коштів по рахункам2605500106495, 2600677184, 26003341861, 2600270161, 2600477209, які належить КТ "Донтрансгарант і Компанія" (код ЄДРПОУ 34820485), а саме:

- документів про рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням залишку на рахунку, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу відкриття по теперішній час, включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/33681/17-к

Прим.2- слідчому Тимошенко В.О.

Слідчий суддя