Ухвала суду № 67227418, 19.06.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

521/8809/17-к

№ 1-кс/521/2650/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л., при секретарі Кондратюк В.М., розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470001471 від 08.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 червня 2017 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, 29.06.2016 року до Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 16 березня 2016 року ОСОБА_4 шляхом обману заволодів нежитловим приміщенням, розташованим за адресою: м. Одеса, вул. Прохірівська, буд. 39/41, чим спричинив матеріальну шкоду на суму 1 619 344 гривень.

04 листопада 2008 року між ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» в особі директора ОСОБА_5 («Забудовник») та ОСОБА_4 («Інвестор») був укладений договір № ОК/11/08, предметом якого є отримання «Інвестором» права власності на нежитлове приміщення.

16 березня 2012 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було укладено Договір уступки прав вимоги, відповідно до умов якого ОСОБА_4 уступив у повному обсязі ОСОБА_6 належні йому права інвестора за Інвестиційним договором № ОК/11/08 від 04.11.2008 року, а ОСОБА_6 сплатив йому суму інвестицій у розмірі 1 619 344 гривні, що еквівалентно 202 418 доларів США.

Однак, 17 липня 2012 року ОСОБА_4, приховуючи факт укладання Договору уступки прав вимоги від 16.03.2012 з ОСОБА_6, повторно отримав оригінали документів у ТОВ «ЕКОП-ГПВДЕНЬ» та уступив право вимоги іншій особі - ОСОБА_7, про що сторони, зва участю ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» уклали Договір відступлення права вимоги та Додаткову угоду до Інвестиційного договору за № ОК/11/08 від 04.11.2008 року.

01 серпня 2013 року між ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було укладено Додаткову угоду до Інвестиційного договору за № ОК/11/08 від 04.11.2008 року та Договір відступлення права вимоги, відповідно до умов якого, ОСОБА_8 отримав всі права та обовязки інвестора за зазначеним Інвестиційним договором, а також право вимагати передачі у власність нежитлове приміщення № 101, розташованому на першому поверсі секції А двухсекційного багатоповерхового житлового будинку, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Прохорівська, буд. 39/41.

В той же день 01 серпня 2013 року між ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» та ОСОБА_8Б, було укладено ОСОБА_2 приймання-передачі нежитлового приміщення, згідно якого ОСОБА_8 було передано для оформлення права власності зазначене нежитлове приміщення № 101.

04 червня 2014 року у Реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції, ОСОБА_8 одержав Свідоцтво на право власності на вказане нерухоме майно.

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 32580620) є ОСОБА_9, який ймовірно являється родичем набувача права власності - ОСОБА_8

Також, в ході подальшого досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ» також причетні до інших шахрайств, повязаних з придбанням нерухомого майна.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, було відкрито рахунки в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328 168), а саме:

1) 01.09.2006 р. розрахунковий рахунок № 26009252271840 в доларах США;

2)11.11.2005р. розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 і в українській гривні;

Після вивчення руху грошових коштів ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620 буде встановлено чи здійснювалися незаконні фінансові операції, в тому числі чи мали місце безтоварні угоди, а також чи було здійснено і ким саме переведення грошових коштів в якості оплати за придбану нерухомість.

В результаті чого виникла наявна необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ЕКОП- ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620 в період часу з 2008 року по теперішній момент.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків, які належать ТОВ «ЕКОП- ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, № 226009252271840 та № 26008252271, відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідство вважає, що необхідно отримати: відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, № 226009252271840 та № 26008252271, відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір гро відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документа: номери пластикових банківських карток, які привязані до банківських рахунків, які належать ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, № 226009252271840 та № 26008252271, відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), що перебувають у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966), юридична адреса якого: 68003, Одеська область, місто Чорноморську пр-т Миру, буд. 28; фактична адреса місцезнаходження: 65026, м. Одеса Польський узвіз, буд. 11.

Отримані відомості стосовно банківського рахунку, який належить які належать ТОВ «ЕКОП-ПІВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 32580620, № 226009232271840 та № 26008252271, відкритих в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) будуть слугувати доказом скоєння кримінального правопорушення.

У судове засідання прокурор та слідчий не зявились.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обгрунтованим та задоволенню не підлягає, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що наданих матеріалів (доказів) недостатньо для надання тимчасового доступу до зазначених вище речей і документів і відповідно недостатності передбачених Законом підстав для задоволення клопотання слідчого.

Крім того, зазначені в клопотанні слідчим питання, на які начебто буде можливо надати відповідь в результаті вилучення вказаних документів, є лише обставинами справи, які слідчий намагається встановити в рамках кримінального провадження і жодним чином до доказів у кримінальному провадженні не відносяться.

В клопотанні слідчий також не обґрунтовує, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які він вважає необхідним вилучити, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470001471 від 08.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

Слідчий суддя Н.Л. Кузьменко