Ухвала суду № 67226281, 14.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19785/17

Провадження № 1-кс/761/12231/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Ущаповської Оксани Іванівни, внесене по кримінальному провадженню №32017100000000039 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у Миколаївській митниці ДФС, адреса: м.Миколаїв, вул. Московська, 57-А, стосовно ЗЕД ТОВ «Дектрейл Десінжн» (код ЄДРПОУ 41065420), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва юрист другого класу Ущаповська Оксана Іванівна, по кримінальному провадженню за №32017100000000039 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у Миколаївській митниці ДФС, адреса: м.Миколаїв, вул. Московська, 57-А, стосовно ЗЕД ТОВ «Дектрейл Десінжн» (код ЄДРПОУ 41065420).

Клопотання обґрунтовується тим, що в квітні 2017 року, ОСОБА_2, діючи як пособник невстановленим особам, з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрував (перереєстрував) ряд суб'єктів господарської діяльності, у тому числі й ТОВ «Дектрейл Десінжн» (ЄДРПОУ 41065410).

Після державної реєстрації зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Дектрейл Десінжн» з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому, ТОВ «Дектрейл Десінжн»до ДПІ за місцем перебування на податковому обліку, податкову звітність не подавало.

Будучи допитаний як свідок засновник, директор та бухгалтер ТОВ «Дектрейл Десінжн» ОСОБА_2, показав, що у квітні 2017 року, перебуваючи у м. Києві, підписав документи для державної реєстрації ТОВ «Дектрейл Десінжн» за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання незнайомої йому особи. Жодних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Дектрейл Десінжн» з іншими СГД не підписував та нікого на це не уповноважував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства. Розрахунки з ним, як єдиною службовою особою ТОВ «Дектрейл Десінжн» ніхто не проводив.

Також, ОСОБА_2 показав, що частку статутного фонду ТОВ «Дектрейл Десінжн» не купував, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносив. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначеного підприємства йому не відомо.

ТОВ «Дектрейл Десінжн» (ЄДРПОУ 41065420) зареєстровано 04.01.2017 Шевченківською районною у м.Києві державною за № 10741020000064181, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві. ТОВ «Дектрейл Десінжн» платником ПДВ не реєструвалось, свідоцтво платника ПДВ не отримувало.

Також встановлено, що ТОВ «Дектрейл Десінжн» (ЄДРПОУ 41065420) зареєстроване за адресою масової реєстрації підприємств, що має ознаки фіктивності, а саме: АДРЕСА_1, та відповідно до протоколу огляду від 31.05.2017 відсутнє за податковою адресою.

ТОВ «Дектрейл Десінжн» (код 41065420) є суб'єктом ЗЕД та в квітні 2017 року уклало договір комісії з підприємством ПП «Фіш Торг Груп» (код 39378064), а саме: № 170410-01 від 10.04.2017. Згідно вказаного договору комісії підприємство ТОВ «Дектрейл Десінжн» виступає комітентом та власником товару, а підприємство ПП «Фіш Торг Груп» комісіонером та експортером товару.

У ході досудового розслідування також, встановлено, що до Миколаївської митниці ДФС для митного оформлення від імені ТОВ «Дектрейл Десінжн» подано декларацію типу ЕК10РР UA504060/2017/003116 від 31.05.2017, згідно якої від імені службової особи вказаного товариства здійснюється експорт кукурудза ненасіннєва (фуражна), для кормових потреб 3 класу, врожаю 2016 року, вагою 8 800 тон, на загальну суму понад 36,2 млн. гривень. Митний орган виїзду - Миколаївська митниця ДФС.

ТОВ «Дектрейл Десінжн» (код ЄДРПОУ 41065420) подавало вантажно-митні декларації та інші документи до Миколаївської митниці ДФС, за адресою: м.Миколаїв, вул. Московська, 57-А на підставі офіційного обліку органів ДФС України.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять державну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва юрист другого класу Ущаповська Оксана Іванівна, внесене по кримінальному провадженню №32017100000000039 від 22 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у Миколаївській митниці ДФС, адреса: м.Миколаїв, вул. Московська, 57-А, стосовно ЗЕД ТОВ «Дектрейл Десінжн» (код ЄДРПОУ 41065420), - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва юристу другого класу Ущаповській Оксані Іванівні або ж за її дорученням слідчому з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Артеменку Кирилу Сергійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Розмаїтому Олександру Сергійовичу, право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у Миколаївській митниці ДФС, адреса: м.Миколаїв, вул. Московська, 57-А, стосовно ЗЕД ТОВ «Дектрейл Десінжн» (код ЄДРПОУ 41065420), а саме:

●Митні декларації, контракти та додатки до них, договори та додатки до них, договори-доручення на декларування вантажів, договори комісії, інвойси, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні документи, будь-які дозволи, сертифікати, специфікації, акти про проведення огляду/переогляду, висновки експерта, рахунки-фактури, доручення на завантаження, та за період з 01.12.2016 по 10.06.2017.

Службовим особам Миколаївської митниці ДФС, адреса: м. Миколаїв, вул. Московська, 57-А, забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити Миколаївській митниці ДФС, адреса: м. Миколаїв, вул. Московська, 57-А (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а Миколаївська митниця ДФС, адреса: м. Миколаїв, вул. Московська, 57-А (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.