Ухвала суду № 67224129, 15.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34117/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Павленка П.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Павленко Павло Олександрович Павленка П.О., за погодженням з начальником відділу процесуального керівництва Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Грабар М.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: вул. Лєскова, 9 м. Київ.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001706 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації розміщеної у засобах масової інформації майно наявне у керівників місцевих прокуратур Київської області, а саме, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 не відповідає рівню їх офіційних доходів та могло бути отримано в якості неправомірної вигоди.

Так, слідством встановлено, що відповідно до договорів купівлі-продажу квартир: від 26.05.2010 ВМТ № 194615, від 26.05.2010 ВМТ № 194617, від 11.06.2010 ВМТ № 194636 укладених колишніми та діючими працівниками органів прокуратури з ТОВ «Броварський заводобудівельний комбінат» (ідентифікаційний код за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 33212226) ряд квартир за адресою: Київська область, м. Бровари, вулиця Черняховського, будинок 11 Г, перейшли у право власність останніх.

У слідства є достатньо підстав вважати, що вищезазначене майно було отримано в якості неправомірної вигоди.

Досудовим слідством встановлено, що сплату коштів забудовнику за вищезазначеними квартирами здійснив благодійний фонд «Правозахисна фундація «Вільна громада» (ЄДРПУО 33927003).

Відповідно до банківських документів 17.11.2008 Благодійним фондом «Правозахисна фундація «Вільна громада» було перераховано з банківського рахунку № 26004676129803 Райффайзен банк Аваль (МФО 322904) на рахунок ТОВ «Броварський заводобудівельний комбінат» (ЄДРПУО 33212226) № 2600.3.3.8007.01 Акціонерний банк «Банк регіонального розвитку» (МФО 300540) кошти у сумі 450 тис. грн. Призначення платежу - для придбання житла згідно договору № 2-10/87/34 та № 2-10/86.

У зв'язку з чим, у слідства є підстави вважати, що до даного злочину можливо причетні керівники та засновники місцевого благодійного фонду «Правозахисна фундація «Вільна громада».

З метою перевірки відомостей отриманих в ході досудового розслідування та інформації про причетність працівників благодійного фонду «Правозахисна фундація «Вільна громада» (ЄДРПУО 33927003) до вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль», у яких міститься інформація щодо відкриття банківського рахунку № 26004676129803 благодійним фондом «Правозахисна фундація «Вільна громада» (ЄДРПОУ 33927003), а також про рух коштів на рахунку, тощо.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які свідчать про відкриття Благодійним фондом «Правозахисна фундація «Вільна громада» (ЄДРПОУ 33927003, юридична адреса Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Лісна, буд. 41), рахунку № 26004676129803 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9) банківського рахунку № 26004676129803.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017000000001706 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- обліково-реєстраційних справ, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку;

- анкети клієнта банку по рахунку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по рахунку, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунку співробітниками банківської установи;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи банківських операцій по рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначеного рахунку, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок будь-якої іноземної валюти її переведення та документів щодо купівлі-продажу з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками банківської установи чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по рахунку, векселів та інше;

- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок та з указаного рахунку, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо нарахування дивідендів по рахунку з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по банківському рахунку № 26004676129803, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих власником рахунку № 26004676129803 у АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26004676129803 та інших рахунках відкритих на ім'я Благодійного фонду «Правозахисна фундація «Вільна громада» (ЄДРПУО 33927003) - в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34117/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань