Ухвала суду № 67203613, 01.06.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5972/17

1-кс/295/2121/17

УХВАЛА

Іменем України

01.06.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Гумен Н.В., при секретарі Скришевській О.Р., за участю старшого прокурора Тернового І.І., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, яке внесене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1, по кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.08.2015 року за № 42017070000000082, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до та можливість вилучення у службових осіб Департаменту реєстрації Житомирської міської ради Житомирської області оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі «Фракталфінанс»(код ЄДР 39974191), мотивуючи це наступним.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2016 за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи службовими особами ТОВ «Фракталфінанс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Прокурор зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Фракталфінанс»(код ЄДР 39974191), внесли документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи, завідомо неправдиві відомості, а саме: відомості про державну реєстрацію за юридичною адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. 1-го Травня, 33, офіс 1.

В послідуючому, згідно матеріалів кримінального провадження, ТОВ «Фракталфінанс» перейшло на податковий облік до Свалявське відділення ГУ ДФС у Закарпатській області та було зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно листа Свалявської РДА Закарпатської області державний реєстратором сектору з питань державної реєстрації матеріали реєстраційної справи в електронному та паперовому вигляді були направленні на адресу Департаменту реєстрації житомирської міської ради Житомирської області м. Житомир, майдан імені ОСОБА_2, 4/2 (вих. № 01-13/24 від 22.03.2017).

У Департаменті реєстрації Житомирської міської ради Житомирської області зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення субєкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, а тому виклик службових осіб Департаменту реєстрації Житомирської міської ради Житомирської області може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та відшкодування таких збитків.

У судовому засіданні прокурор Терновий І.І. клопотання підтримав та просив його задовольнити, крім того, з метою недопущення передчасного розголошення обставин, що стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів просив розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, відповідно до частини другоїст. 163 КПК України,визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1ст.107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до вимог ст.ст.131,132 КПК Українизаходи забезпеченнякримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій є достатньовмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабуликримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документіввважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3, старшим оперуповноваженим з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області: старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, майору податкової міліції ОСОБА_5, капітану податкової міліції ОСОБА_6 та особам, які діють за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів та можливість вилучення у службових осіб Департаменту реєстрації Житомирської міської ради Житомирської області копій документів, які містяться в реєстраційній справі «Фракталфінанс»(код ЄДР 39974191), за період часу з моменту створення по теперішній час, а саме:

- статуту підприємства, зміни до статуту;

- рішення про створення підприємства;

- протоколи зборів учасників товариства;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

-матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності «Фракталфінанс» (код ЄДР 39974191) та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя