Ухвала суду № 67186155, 01.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30843/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Рожука Ю.Я., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Рожука Ю. Я.. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001173 за фактом вчинення службовими особами суб'єкту господарської діяльності дій шляхом зловживання своїм службовим становищем під час використання міжнародної технічної допомоги, які спричинили тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У рамках зазначеного кримінального провадження досліджуються результатами реалізації програми міжнародної технічної допомоги «Надання допомоги Україні в розробці належної економічної політики та розвитку відповідального управління шляхом забезпечення українським експортерам більш сприятливих умов для виходу на нові ринки, мобілізації капіталу для вирішення складних соціальних проблем, розробки інноваційних ринкових рішень, що з'єднують місцеві органи влади та бізнес-спільноту, з метою покращення надання послуг громадянам, одночасно підтримуючи сектор малих та середніх підприємств, інвестицій в людей з метою розширення та поглиблення людського потенціалу, необхідного для забезпечення розвитку приватного сектора в Україні» реєстраційна картка проекту (програми) № 86-14.

У відповідності до вищезазначеної програми в рамках міжнародної технічної допомоги у зв'язку із розширенням діяльності Урядом США через агентство США з міжнародного розвитку виділено 30 000 000 доларів США, до якої включено ТОВ «Керамейя» (код ЄДРПОУ 34327895), шляхом укладання угоди від 03.06.2015 року із строком реалізації на 2015 - 2018 роки. Бенефіціаром зазначеної програми є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, а виконавцем - Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд.

Слідством виявлено понад 50 рішень суду про стягнення із ТОВ «Керамейя» (код ЄДРПОУ 34327895) грошових коштів на суму понад 1 мільйон гривень у зв'язку із невиконанням договірних господарських зобов'язань перед іншими суб'єктами господарської діяльності та державним бюджетом, проте слідством не здобуто будь-яких даних які б підтверджували фактичне освоєння коштів ТОВ «Керамейя».

Слідчий зазначає, що на ТОВ «Керамейя» (код ЄДРПОУ 34327895) у ПАТ АКБ «Індустріалбанк», що знаходиться у м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (вул. 40 річчя Радянської України), буд. 39 Д, МФО 313849, ЄГРПОУ 13857564 відкриті наступні рахунки:

313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26000019410468980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26007019410557643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26009019410469978-ЄВРО313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26009019410470840-ДОЛАР США313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26042010000697980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26051010000440980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26102010000366980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26106010000298840-ДОЛАР США337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26003110000272840-ДОЛАР США337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26004110000271978-ЄВРО337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26005110000270980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26007110000416643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26041110000029980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26056110000025980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26101110000033840-ДОЛАР США337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26101110000044978-ЄВРО337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26102110000010980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26102110000032840-ДОЛАР США337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26105110000051980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26105110000062980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26106110000050980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26106110000061840-ДОЛАР США337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26107110000059980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26108110000069840-ДОЛАР США313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26108010000393840-ДОЛАР США313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26107010000394840-ДОЛАР США313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26108010000412840-ДОЛАР США313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26103010000417643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26104010000494643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26108010000490840-ДОЛАР США

З метою перевірки відомостей отриманих в ході досудового розслідування, встановлення даних щодо фактичного освоєння коштів міжнародної технічної допомоги, імовірність подальшого спрямування таких коштів до конвертаційних центрів з метою їх подальшого переведення у готівку у слідства виникла необхідність в одержанні документів та інформації, що становить банківську таємницю, щодо відкриття у ПАТ АКБ «Індустріалбанк» МФО 313849, ЄГРПОУ 13857564 рахунків ТОВ «Керамейя» (код ЄДРПОУ 34327895) та проведення по зазначеним рахункам банківських операцій, оскільки такі відомості самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економікиДепартаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Рожуку Ю. Я. та прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000001173 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні у ПАТ АКБ «Індустріалбанк», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (вул. 40 річчя Радянської України), буд. 39 Д, МФО 313849, ЄГРПОУ 13857564 які свідчать про відкриття ТОВ «Керамейя» (код ЄДРПОУ 34327895) наступних рахунків:

313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26000019410468980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26007019410557643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26009019410469978-ЄВРО313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26009019410470840-ДОЛАР США313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26042010000697980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26051010000440980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26102010000366980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26106010000298840-ДОЛАР США337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26003110000272840-ДОЛАР США337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26004110000271978-ЄВРО337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26005110000270980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26007110000416643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26041110000029980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26056110000025980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26101110000033840-ДОЛАР США337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26101110000044978-ЄВРО337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26102110000010980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26102110000032840-ДОЛАР США337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26105110000051980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26105110000062980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26106110000050980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26106110000061840-ДОЛАР США337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26107110000059980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ337892Сумська філія АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"26108110000069840-ДОЛАР США313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26108010000393840-ДОЛАР США313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26107010000394840-ДОЛАР США313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26108010000412840-ДОЛАР США313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26103010000417643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26104010000494643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"26108010000490840-ДОЛАР США

та проведення по вказаних рахунках банківських операцій, з дня відкриття рахунку по 01.06.2017, а саме:

- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті зазначених рахунків;

- анкети клієнта банку по зазначеним рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) зазначеними рахунками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по зазначеним рахункам, з дня відкриття рахунку по 01.06.2017;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначеним рахункам співробітниками ПАТ АКБ «Індустріалбанк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ АКБ «Індустріалбанк» банківських операцій по зазначеним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків з дня відкриття рахунку по 01.06.2017;

- всіх документів, щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ АКБ «Індустріалбанк» чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по зазначеним рахункам, векселів;

- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на зазначені рахунки та з указаних рахунків, за період часу з дня відкриття рахунку по 01.06.2017;

- документів щодо нарахування дивідендів по зазначеним рахункам з дня відкриття рахунку по 01.06.2017;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по 01.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30843/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Рожуку Ю.Я.

Слідчий суддя С. В. Шапутько