Ухвала суду № 67183305, 23.05.2017, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2377/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Васильєва Н.П.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддівДзюбіна В.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Проаспет К.О.,

з участю:

власника майна ОСОБА_2,

представника власника майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського С.П., яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В., та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти підприємств у банківських установах:

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346) - ТОВ «КОМПАНІЯ HOTРІC» (ЄДРПОУ 40524843), рахунок № 26001015837201; TOB «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), рахунок № 26005014897301; ТОВ «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), рахунки № 26054015210701, № 26009015210701; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144), рахунки № 26006014483101, № 26051014483101;

- Ф-Я «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 380775) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунки № 26058056106868, № 26044056101305, № 26003056106943; ТОВ «ПИРЕУС-ТРАНС 2016» (ЄДРПОУ 40528476), рахунок № 26004056118383;

- ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 300711) - ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунки № 26004052760582, № 26054052729584; TOB «ТАPKOM СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), рахунки № 26007052621684, № 26048052603241, № 26052052603141, № 26006052621016; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунки № 26005052780709, № 26008052768535, № 26059052601704;

- Ф «РОЗРАХ. ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 320649) - ТОВ «НІНГБО» (ЄДРПОУ 40881493), рахунки № 26053052631585, № 26004052669197; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунок № 26026052601144;

- СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Київ (МФО 380269) - ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунки № 26006056211828, № 26001056214842, № 26002056212898;

- ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Львів (МФО 325321) - TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), рахунки № 26058053814881, № 26040053803673;

- КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 321842) - ТОВ «ТРАНСАГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 40094267), рахунок № 26008053174259; ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), рахунки № 26055053119018, № 26002000759571, № 26002000421423, № 26001000790531, № 26007053154645; ТОВ «ТАЙПЕР» (ЄДРПОУ 40887929), рахунок № 26002053178080; ТОВ «ПЛАТЕК» (ЄДРПОУ 40874879), рахунок № 26005053190117; ТОВ «ГРАНДРОЯЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 40868781), рахунок № 26008053167556;

- ХМЕЛ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Хмельницький (МФО 315405) - ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ 40323888), рахунки № 26004052308250, № 26001052309791; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунки № 26006052306959, № 26008052308698; ТОВ» СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунки № 26006052306959, № 26008052308698;

- ЧЕРНІВ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Чернівці (МФО 356282) - ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), рахунки № 26001051506503, № 26050060204319, № 26045060008382, № 26002060091677, № 26100000016848;

- ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Полтава (МФО 331401) - TOB «КВАНТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31801260), рахунок № 26063421534001; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунки № 26006054637127, № 26055060440791, № 26005060472689; ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 40100411), рахунки № 26057054607162, № 26000054619163; TOB «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № 26006054628761;

- КІРОВОГР. РУ «ПРИВАТБАНК», місто Кіровоград (МФО 323583) - TOB «АВСТОРІЯ» (ЄДРПОУ 40876389), рахунки № 26052052917088, № 26043052902585, № 26001052927740;

- ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Запоріжжя (МФО 313399) - TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТОРГМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 40469175), рахунки № 26001055729770, № 26001055726706, № 26003055731573;

- ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) - TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № 2600338316980;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 380805) - TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № 26009470725; ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40404483), рахунок № 26008532619; ТОВ «ПУЛТАГРО-РИТМ» (ЄДРПОУ 37262092), рахунки № 26006408444, № 2604939899, № 26009322709; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунок № 26001531413; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунок № 26008124577;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 322904) - ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № 2605011036;

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунки № 26005023031193, № 26004002031193, № 26050023031193; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунки № 26000001053994, № 26009013053994, № 26054013053994; ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40146702), рахунки № 26055013046795, № 26001001046795, № 26000013046795; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунки № 26059013028377, № 26005001028377, № 26048013028377, № 26004013028377; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), рахунки № 26056013052829, № 26002001052829, № 26001013052829;

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунок № 26006355934001;

- Ф.ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАД. місто Київ (МФО 322669) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунок № 26009300816158;

- Ф.ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСН. АТ ОЩАД. місто Чернівці (МФО 356334) - ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), рахунки № 26050310456477, №26059300456477, № 26004300456477;

- Ф.ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ. АТ ОЩАД. місто Одеса (МФО 328845) - ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), рахунки № 26000300071330, № 26009301071330, № 26008302071330, № 26007303071330, № 26006304071330, № 26044300071330, № 26005305071330;

- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) - ТОВ «ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ» (ЄДРПОУ 40154472), рахунки № 26002500195961, № 26054500133443;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - ТОВ «АГРО СТАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40207754), рахунок № 26008637384800; TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946) рахунки № 26058000071659, № 26005618193002, № 26007618193000; ТОВ «МАРКЕТ-71» (ЄДРПОУ 40543054), рахунок № 26055000073489;

- ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) - ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), рахунки № 26002011006322, № 26057011006322;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) - ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), рахунок № 26008455026310; ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26007455030374; ТОВ «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), рахунок № 26004455018645; ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), рахунок № 26005455016743; ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), рахунок № 26002455026866: ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ40323888), рахунок № 26001455033861; ТОВ «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 26000455025030; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунки № 26043455002009, № 26004455026217; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 3713 6296), рахунки № 26001051343193, № 26006001343193;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 32230) - TOB «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), рахунки № 26003000189226, № 26007010089226;

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) - TOB «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), рахунок № 2600531096301; TOB «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), рахунки № 2605031186501, № 2600531186501; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), рахунок № 2600931144101; TOB «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 2605131071301; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунок № 2600931140701; ТОВ «ПРАЙМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40536927), рахунки № 2600531158601, № 2605031158601; ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), рахунок № 2600031225601;

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) - TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунки № 20003001210233, № 26003001362404;

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26008962509572; ТОВ «АВТОШИНА» (ЄДРПОУ 39756844), рахунки № 2600212484, № 260537942; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунок № 2600416567; ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40459455), рахунок № 2600322680; ТОВ «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), рахунок № 2600424995;

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 2600200137099; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунок № 2600600124699: ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), рахунок № 2600500120982;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) - ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26006212006199; ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ТАКО» (ЄДРПОУ 40214342), рахунок № 26008924417654; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), рахунок № 26000212006678; TOB «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунки № 26004212001657, № 26003212001658, № 26002212001659; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), рахунки № 26008924419715, № 26009212005078, № 26000924419713, № 26001924419712, № 26003924419721; ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), рахунок № 26000212002951;

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) - ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), рахунок № 26006011996740; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунки № 26008011914162, № 26008011914139, № 26002011914179; ТОВ «ПАРМАЛІД» (ЄДРПОУ 39779793), рахунок № 26004011610932: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунок № 26009000085528; ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № 26009011949697; ТОВ «НІТЕКО Україна» (ЄДРПОУ 40805894), рахунки № 26009012026315, № 26004012025902;

- ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) - TOB «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 26009010577246;

- ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) - ТОВ «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 26008003512977;

- Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК», місто Дніпропетровськ (МФО 305675) - ТОВ «УKP ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунок № 26009000116819;

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) - ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунки № 26005040008134, № 26002010008134;

- ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720) - ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунок № 26003001000635;

- ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунки № 26035093040001, № 26040581268, №2600912698;

- ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) - ТОВ «ЛОРЕТО» (ЄДРПОУ 40764036), рахунок № 26008700404160; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), рахунок № 26005700400286: ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № 26000700342899;

- ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090) - ТОВ «СМАРТ-ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40668201), рахунок № 26008001300879;

- ПАТ «ДІАМАНТВАНК» (МФО 320854) - ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), рахунки № 26005300007557, № 26002300007895; TOB «РЕБІРС» (ЄДРПОУ 40466200), рахунок № 26005300007609; TOB «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), рахунок № 26007300008491; ТОВ «НІТЕКО Україна» (ЄДРПОУ 40805894), рахунок № 26004300008621, із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках вищезазначених підприємств та грошовими коштами, які надходитимуть на вказані поточні рахунки, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу вищезазначених підприємств на вказані рахунки і які вже знаходяться на банківських рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» ОСОБА_1 подала апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 2600322680, відкритому ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» в ПАТ «ПУМБ». На думку апелянта, слідчий суддя не встановив наявність чи відсутність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, не визначив розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, не оцінив розумність та співрозмірність накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ», а також не зазначив в оскаржуваній ухвалі наслідки арешту майна товариства. Крім того, ОСОБА_1 зауважує, що ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» не є жодним із перелічених у ч. 5 ст. 170 КПК України суб'єктом кримінального провадження.

В судове засідання у справі представник прокурор 11 травня 2017 року та в дане судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки до суду в обох випадках суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно кожного разу проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення власника майна та його представника, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді представник ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» ОСОБА_1 не пропустила, а її апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з матеріалами судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 20 лютого 2017 року без виклику представників ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ», копія ухвали слідчого судді в адресу ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» не надсилалася і вказане товариство фактично до теперішнього часу так і не отримало копії оскаржуваної ухвали. Тому колегія суддів приходить до висновку, що представник ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» ОСОБА_1 не пропустила строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року. При цьому слід зазначити, що навіть у випадку, якщо б такий строк був пропущений, то цей строк мав бути обов'язково поновлений представнику ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» ОСОБА_1, оскільки зазначене товариство перед зверненням з апеляційною скаргою до суду апеляційної інстанції вирішувало питання про скасування арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку цього товариства, в порядку ст. 174 КПК України.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що група осіб, в тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Органи досудового розслідування вказують на перелік суб'єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, які мають ознаки фіктивності та/або проводили фіктивні фінансові операції, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ НОТРІС» (ЄДРПОУ 40524843), TOB «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), TOB «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), ТОВ «ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ» (ЄДРПОУ 40154472), ТОВ «АГРО СТАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40207754), ТОВ «НІНГБО» (ЄДРПОУ 40881493), ТОВ «ПЕТРОЛ- ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), ТОВ «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), ТОВ «АВТОШИНА» (ЄДРПОУ 39756844), ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), ТОВ «ТРАНСАГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 40094267), ТОВ «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), ТОВ «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ТАКО» (ЄДРПОУ 40214342), ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40404483), ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), ТОВ «МАРКЕТ-71» (ЄДРПОУ 40543054), ТОВ «АРГОН-2015» (ЄДРПОУ 40088541), ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), ТОВ «ПУЛТАГРО-РИТМ» (ЄДРПОУ37262092), ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ 40323888), ТОВ «ПАРМАЛІД» (ЄДРПОУ 39779793), ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40146702), TOB «АPOH 2015» (ЄДРПОУ 40152139), ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «ТАЙГГР» (ЄДРПОУ 40887929), ТОВ УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), ТОВ «КВАНТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31801260), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), ТОВ «АВСТОРІЯ» (ЄДРПОУ 40876389), ТОВ «ПЛАТЕК» (ЄДРПОУ 40874879), ТОВ «ГРАНДРОЯЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 40868781), ТОВ «ЛОРЕТО» (ЄДРПОУ 40764036), ТОВ «СМАРТ- ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40668201), ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), ТОВ «ПРАЙМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40536927), ТОВ «ПИРЕУС-ТРАНС 2016» (ЄДРПОУ 40528476), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТОРГМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 40469175), ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40459455), ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 40100411), ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), ТОВ «РЕБІРС» (ЄДРПОУ 40466200), ТОВ «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), ТОВ «НІТЕКО Україна» (ЄДРПОУ 40805894).

Також встановлено, що у банківських установах вищевказаними суб'єктами господарювання відкрито банківські рахунки.

20 лютого 2017 року слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківський С.П., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотання про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме на грошові кошти підприємств у банківських установах:

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у місті Києві (МФО 300346) - ТОВ «КОМПАНІЯ HOTРІC» (ЄДРПОУ 40524843), рахунок № 26001015837201; TOB «САВОН» (ЄДРПОУ 40158388), рахунок № 26005014897301; ТОВ «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), рахунки № 26054015210701, № 26009015210701; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144), рахунки № 26006014483101, № 26051014483101;

- Ф-Я «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 380775) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунки № 26058056106868, № 26044056101305, № 26003056106943; ТОВ «ПИРЕУС-ТРАНС 2016» (ЄДРПОУ 40528476), рахунок № 26004056118383;

- ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 300711) - ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунки № 26004052760582, № 26054052729584; TOB «ТАPKOM СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), рахунки № 26007052621684, № 26048052603241, № 26052052603141, № 26006052621016; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунки № 26005052780709, № 26008052768535, № 26059052601704;

- Ф «РОЗРАХ. ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 320649) - ТОВ «НІНГБО» (ЄДРПОУ 40881493), рахунки № 26053052631585, № 26004052669197; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунок № 26026052601144;

- СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Київ (МФО 380269) - ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунки № 26006056211828, № 26001056214842, № 26002056212898;

- ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» місто Львів (МФО 325321) - TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), рахунки № 26058053814881, № 26040053803673;

- КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Київ (МФО 321842) - ТОВ «ТРАНСАГРО ГРУП» (ЄДРПОУ 40094267), рахунок № 26008053174259; ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), рахунки № 26055053119018, № 26002000759571, № 26002000421423, № 26001000790531, № 26007053154645; ТОВ «ТАЙПЕР» (ЄДРПОУ 40887929), рахунок № 26002053178080; ТОВ «ПЛАТЕК» (ЄДРПОУ 40874879), рахунок № 26005053190117; ТОВ «ГРАНДРОЯЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 40868781), рахунок № 26008053167556;

- ХМЕЛ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Хмельницький (МФО 315405) - ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ 40323888), рахунки № 26004052308250, № 26001052309791; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунки № 26006052306959, № 26008052308698; ТОВ» СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунки № 26006052306959, № 26008052308698;

- ЧЕРНІВ. Ф. ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Чернівці (МФО 356282) - ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), рахунки № 26001051506503, № 26050060204319, № 26045060008382, № 26002060091677, № 26100000016848;

- ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Полтава (МФО 331401) - TOB «КВАНТ-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31801260), рахунок № 26063421534001; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунки № 26006054637127, № 26055060440791, № 26005060472689; ТОВ «ЕДВАНС КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 40100411), рахунки № 26057054607162, № 26000054619163; TOB «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № 26006054628761;

- КІРОВОГР. РУ «ПРИВАТБАНК», місто Кіровоград (МФО 323583) - TOB «АВСТОРІЯ» (ЄДРПОУ 40876389), рахунки № 26052052917088, № 26043052902585, № 26001052927740;

- ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», місто Запоріжжя (МФО 313399) - TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ «ТОРГМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 40469175), рахунки № 26001055729770, № 26001055726706, № 26003055731573;

- ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) - TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № 2600338316980;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 380805) - TOB «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № 26009470725; ТОВ «СКАЙ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40404483), рахунок № 26008532619; ТОВ «ПУЛТАГРО-РИТМ» (ЄДРПОУ 37262092), рахунки № 26006408444, № 2604939899, № 26009322709; ТОВ «СІРІУС ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40630436), рахунок № 26001531413; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунок № 26008124577;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві (МФО 322904) - ТОВ «ГРАНД ЛЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 38829041), рахунок № 2605011036;

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунки № 26005023031193, № 26004002031193, № 26050023031193; ТОВ «ГЕСЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39864574), рахунки № 26000001053994, № 26009013053994, № 26054013053994; ТОВ «АГРОСТАНДАРТ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 40146702), рахунки № 26055013046795, № 26001001046795, № 26000013046795; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунки № 26059013028377, № 26005001028377, № 26048013028377, № 26004013028377; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), рахунки № 26056013052829, № 26002001052829, № 26001013052829;

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунок № 26006355934001;

- Ф.ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТ ОЩАД. місто Київ (МФО 322669) - ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38923460), рахунок № 26009300816158;

- Ф.ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСН. АТ ОЩАД. місто Чернівці (МФО 356334) - ТОВ «МЕХТРАНСБУД» (ЄДРПОУ 31621079), рахунки № 26050310456477, №26059300456477, № 26004300456477;

- Ф.ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ. АТ ОЩАД. місто Одеса (МФО 328845) - ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), рахунки № 26000300071330, № 26009301071330, № 26008302071330, № 26007303071330, № 26006304071330, № 26044300071330, № 26005305071330;

- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) - ТОВ «ПОКРОВИТЕЛЬ СТРАХОВОЇ ТУРБОТИ» (ЄДРПОУ 40154472), рахунки № 26002500195961, № 26054500133443;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - ТОВ «АГРО СТАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40207754), рахунок № 26008637384800; TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946) рахунки № 26058000071659, № 26005618193002, № 26007618193000; ТОВ «МАРКЕТ-71» (ЄДРПОУ 40543054), рахунок № 26055000073489;

- ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723) - ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), рахунки № 26002011006322, № 26057011006322;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) - ТОВ «ПЕТРОЛ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39756708), рахунок № 26008455026310; ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26007455030374; ТОВ «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), рахунок № 26004455018645; ТОВ «АТП ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40148584), рахунок № 26005455016743; ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), рахунок № 26002455026866: ТОВ «ВЕСТ КОНТ» (ЄДРПОУ40323888), рахунок № 26001455033861; ТОВ «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 26000455025030; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 32783777), рахунки № 26043455002009, № 26004455026217; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 3713 6296), рахунки № 26001051343193, № 26006001343193;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 32230) - TOB «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), рахунки № 26003000189226, № 26007010089226;

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) - TOB «РЕНТБУДМАШ» (ЄДРПОУ 39602142), рахунок № 2600531096301; TOB «ДАК-НАФТА» (ЄДРПОУ 40144946), рахунки № 2605031186501, № 2600531186501; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), рахунок № 2600931144101; TOB «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 2605131071301; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунок № 2600931140701; ТОВ «ПРАЙМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40536927), рахунки № 2600531158601, № 2605031158601; ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), рахунок № 2600031225601;

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) - TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунки № 20003001210233, № 26003001362404;

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - TOB «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26008962509572; ТОВ «АВТОШИНА» (ЄДРПОУ 39756844), рахунки № 2600212484, № 260537942; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунок № 2600416567; ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40459455), рахунок № 2600322680; ТОВ «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), рахунок № 2600424995;

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 2600200137099; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунок № 2600600124699: ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), рахунок № 2600500120982;

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) - ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26006212006199; ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ТАКО» (ЄДРПОУ 40214342), рахунок № 26008924417654; ТОВ «СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 40518693), рахунок № 26000212006678; TOB «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунки № 26004212001657, № 26003212001658, № 26002212001659; ТОВ «БЄЛ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 37136296), рахунки № 26008924419715, № 26009212005078, № 26000924419713, № 26001924419712, № 26003924419721; ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» (ЄДРПОУ 39749568), рахунок № 26000212002951;

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) - ТОВ «БРОМЕЛІНГ» (ЄДРПОУ 40706791), рахунок № 26006011996740; ТОВ «НБК-2015» (ЄДРПОУ 40085954), рахунки № 26008011914162, № 26008011914139, № 26002011914179; ТОВ «ПАРМАЛІД» (ЄДРПОУ 39779793), рахунок № 26004011610932: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунок № 26009000085528; ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № 26009011949697; ТОВ «НІТЕКО Україна» (ЄДРПОУ 40805894), рахунки № 26009012026315, № 26004012025902;

- ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) - TOB «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 26009010577246;

- ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) - ТОВ «АРОН 2015» (ЄДРПОУ 40152139), рахунок № 26008003512977;

- Ф-Я АТ «УКРЕКСІМБАНК», місто Дніпропетровськ (МФО 305675) - ТОВ «УKP ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунок № 26009000116819;

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) - ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунки № 26005040008134, № 26002010008134;

- ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720) - ТОВ «УКР ПЕТРОЛ» (ЄДРПОУ 38548231), рахунок № 26003001000635;

- ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА СЕРВІСНА БУРОВА КОМПАНІЯ-1» (ЄДРПОУ 36514677), рахунки № 26035093040001, № 26040581268, №2600912698;

- ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) - ТОВ «ЛОРЕТО» (ЄДРПОУ 40764036), рахунок № 26008700404160; ТОВ «ПЛАТІНУМ» (ЄДРПОУ 40309533), рахунок № 26005700400286: ТОВ «ВДАЛА» (ЄДРПОУ 39898184), рахунок № 26000700342899;

- ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090) - ТОВ «СМАРТ-ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40668201), рахунок № 26008001300879;

- ПАТ «ДІАМАНТВАНК» (МФО 320854) - ТОВ «ТАГГЕРТ РК» (ЄДРПОУ 40466279), рахунки № 26005300007557, № 26002300007895; TOB «РЕБІРС» (ЄДРПОУ 40466200), рахунок № 26005300007609; TOB «ЗЕРНО АГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40767090), рахунок № 26007300008491; ТОВ «НІТЕКО Україна» (ЄДРПОУ 40805894), рахунок № 26004300008621, в тому числі і видаткові операції по цим рахункам.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року клопотання слідчого було частково задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» ОСОБА_1, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах її апеляційної скарги, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №42017100000000028, в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунку № 2600322680, відкритому ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40459455) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого Ходаківського С.П. та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунку № 2600322680, відкритому ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40459455) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), з огляду на те, що грошові кошти вищевказаного товариства, які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунку № 2600322680 в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, а також отримані внаслідок вчинення цих кримінальних правопорушень.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та слідчий, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, що ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» задіяне в протиправному фінансово-економічному механізмі і має ознаки фіктивності та/або проводило фіктивні фінансові операції, слідчий та прокурор повинні були зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв'язку для прийняття рішення. Зокрема, в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься жодного доказу того, що ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» має ознаки фіктивності. Більш того, в клопотанні слідчий, вказуючи, що ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» задіяне в протиправному фінансово-економічному механізмі, навіть не зазначив, в чому саме полягає цей протиправний фінансово-економічний механізм і яка роль у ньому цього товариства.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів приходить до висновку, що слідчий і прокурор не довели, що стосовно ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» існує обґрунтована підозра щодо вчинення його особами кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також в матеріалах провадження відсутні дані про те, що грошові кошти на рахунку № 2600322680, відкритому ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, причому, слідчий не надав до суду постанову про визнання їх речовими доказами.

Крім того, кримінальне провадження № 42017100000000028 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, які не зазначено в ст. 96-3 КК України, а отже відсутні підстави для застосування щодо ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» заходів кримінально-правового характеру.

Не відповідає вимогам закону рішення слідчого судді в частині зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» на вказаний рахунок і які вже знаходяться на банківському рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, оскільки, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, на видаткові операції може бути накладено арешт, а не здійснено їх зупинення.

Звертає колегія суддів увагу і на те, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунку № 2600322680, відкритому ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), застосував положення ст. ст. 170 - 173 КПК України в редакції, яка з 11 грудня 2015 року втратила чинність, а саме послався на те, що кошти, які знаходяться на рахунку цього товариства, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Також слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» завданням кримінального провадження.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ'єктивність судового розгляду в частині, що стосується ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ», ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в цій частині, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ», як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» ОСОБА_1 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 лютого 2017 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського С.П., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В., в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунку № 2600322680, відкритому ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40459455) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку вищезазначеного товариства та грошовими коштами, які надходитимуть на вказаний поточний рахунок, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, а також із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять в адресу вищезазначених підприємств на вказані рахунки і які вже знаходяться на банківських рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати. - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського С.П., погодженого із прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В., в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться у безготівковому вигляді на рахунку № 2600322680, відкритому ТОВ «ДНІПРОРЕСУРС-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 40459455) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), в тому числі і видаткові операції по цьому рахунку, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

______ ________ _____

В.М. Лашевич В.В. Дзюбін І.О. Рибак