Ухвала суду № 67181895, 08.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/4280/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Ярошенка С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенка Сергія Володимировича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

31 травня 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенко С.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно підприємств ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам №26007562828, №26008562827 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 25.05.2017; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, наданих в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо); документів про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», про «ip»-адреси, від яких проводилось зєднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1», адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, використовуючи громадянина ОСОБА_3, як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050. Також слідчий зазначає, що засновником та керівником підприємств ТОВ «Амос Транс», ТОВ «Компанія Артікон», ТОВ «Легіон-Т», ТОВ «ПОС Фарма» є гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, раніше судимий за ч. 3 ст.183, ч.2,ч.3 ст. 185, ч. 2 ст.186 КК України. Окрім того, ТОВ «Амос Транс» та ТОВ «Компанія Артікон» не зареєстровані в органах ДФС України як платники податку на додану вартість.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, використовуючи громадянина ОСОБА_3, як підставну особу, створили юридичні особи: ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Втім, з урахуванням обставин, викладених в протоколі допиту директора ТОВ «Амос Транс», ТОВ «Компанія Артікон», ТОВ «Легіон-Т», ТОВ «ПОС Фарма» ОСОБА_3, за не конкретизації слідчим у клопотанні періоду, за який потребується інформація, слідчий суддя обраховує цей період з 01.01.2017р.

З урахуванням викладеного, клопотання в наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенка Сергія Володимировича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобовязати АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1», адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенку Сергію Володимировичу право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю відносно підприємств ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, а саме: відомостей про рух грошових коштів за рахунками №26007562828, №26008562827, контрагентів, їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 01.01.2017р. по 08.06.2017р.; документів реєстраційної (юридичної справи): про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, наданих в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо); документів про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», про «ip»-адреси, від яких проводилось зєднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області Ярошенку Сергію Володимировичу ознайомитись, зробити копії документів, що складають банківську таємницю відносно підприємств ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, а саме: відомостей про рух грошових коштів за рахунками №26007562828, №26008562827, контрагентів, їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 01.01.2017р. по 08.06.2017р.; документів реєстраційної (юридичної справи): про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, наданих в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, квитанцій, тощо); документів про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», про «ip»-адреси, від яких проводилось зєднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1», адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Розяснити керівництву АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_1», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.07.2017р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко