Ухвала суду № 67181417, 14.06.2017, Новоайдарський районний суд Луганської області

Справа № 419/1881/17

Провадження № 1-кс/419/323/2017

УХВАЛА

14 червня 2017 року Слідчий суддя Новоайдарського районного суду Іванова О.М.

при секретареві Логвиновій О.А.

за участю слідчого Табунщикової Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Новоайдар клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № № 12015130500000454 від 06.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Новоайдарського районного суду з зазначеним клопотанням, яке погоджено з прокурором Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, посилаючись на те, що виконавчий комітет Щастинської міської ради своїм рішенням № 56/4 від 30.06.2015 року затвердив перелік обєктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури, які підлягають будівництву, реконструкції і реставрації за рахунок коштів бюджету розвитку м. Щастя у 2015-2016 році. Головним розпорядником бюджетних коштів замовником робіт є виконавчий комітет Щастинської міської ради. Службові особи виконавчого комітету Щастинської міської ради протягом 2015-2016 року укладали договора будівельного підряду на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Щастя з КП «Жилбудсервіс», яке, у свою чергу, укладало субпідрядні договори з ТОВ «ЛБК «Наш Дом», директор якого ОСОБА_3 уклала договори субпідряду на виконання капітального ремонту житлового фонду м. Щастя з ПП «ФЛОЙД» (код 23156905), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 - 35, та перераховувала на розрахункові рахунки бюджетні кошти отримані від КП «Жилбудсервіс» на закупівлю будівельних матеріалів та проведення ремонту.

У органу досудового розслідування існують законні підстави вважати, що до офіційних документів з приводу витрат на придбання будматеріалів для проведення ремонтних робіт були внесені завідомо неправдиві відомості, ПП «ФЛОЙД» (код 23156905) фактично будівельні роботи не проводились.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «ФЛОЙД» (код 23156905) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 - 35, перебуває на обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУДФС у м. Київ з 05.06.1995 року. ПП «ФЛОЙД» (код 23156905) являлось платником ПДВ з 20.11.2015 року по 27.02.2017 рік, свідоцтво платника ПДВ анульовано 27.02.2017 року через ненадання декларацій протягом року.

З метою встановлення важливих обставин даного кримінального провадження та встановлення істини у даному кримінальному проваджені існує необхідність в перевірці та дослідженні документів щодо реєстрації, господарської діяльності, податкової звітності, проведення перевірок наданої податкової звітності ПП «ФЛОЙД» (код 23156905) за період з 01.01.2015 року по теперішній час. Зазначені документи перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованій за адресою: 04213, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду - 58.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи Державної податкової інспекції у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, які заподіяли істотної шкоди інтересам держави.

Потреби досудового розслідування виправдовують в даному випадку такий ступінь втручання, як застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до перелічених документів та їх виїмку, оскільки існують законні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; необхідним є встановлення істини у даному кримінальному провадженні шляхом проведення перевірки зазначених документів, проведення процесуальних дій на встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Іншим способом не видається можливим органу досудового розслідування отримати доступ до зазначених документів. Виїмка необхідна з метою проведення слідчих дій в подальшому за місцем знаходження органу досудового розслідування та з метою збереження можливих речових доказів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № № 12015130500000454 від 06.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати з боку Державної податкової інспекції у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, яка розташована за адресою: 04213, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду - 58, старшому слідчому СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, заступнику начальника відділу Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4, старшому оперативному уповноваженому Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів (у разі відсутності оригіналів копій) документів щодо реєстрації, господарської діяльності, податкової звітності, проведення перевірок наданої податкової звітності ПП «ФЛОЙД» (код 23156905) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, тобто по 14.06.2017 рік, а саме: реєстраційної справи ПП «ФЛОЙД» (код 23156905), податкової звітності ПП «ФЛОЙД» (код 23156905), актів проведених перевірок ПП «ФЛОЙД» (код 23156905) співробітниками ДПІ.

Строк дії ухвали до 14 липня 2017 року.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Іванова