Ухвала суду № 67178652, 12.06.2017, Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області

Дата ухвалення
12.06.2017
Номер справи
676/2874/17
Номер документу
67178652
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 676/2874/17

Номер провадження 1-кс/676/747/17

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

12 червня 2017 року м. Камянець-Подільський

Слідчий суддя Камянець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Ксьондз Р.М., з участю слідчого ст.. слідчого Марцініва С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 04 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240070001848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Камянець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12016240070001848 від 04.10.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Камянець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо ТОВ фірма «Калина ІФ Лтд», а саме відомостей про банківські рахунки, про операції, які були проведені на користь чи за дорученням, здійснені ним угоди; про фінансово-економічний стан ТОВ«Калина ІФ Лтд», у ПАТ «ВіЕсбанк» та ПАТ КБ «Стандарт» з можливістю їх огляду та вилучення в електронному та паперовому вигляді в період часу з 01.10.2014 р по період дії ухвали.

В обґрунтування зазначає, що 04.10.2016 в чергову частину Камянець-Подільського ВП надійшла заява голови ГО «Добробуд» про те, що посадові особи КП «Міськтепловоденергія» привласнили грошові кошти, що були виділені для будівництва та реконструкції котелень міста Камянець-Подільського.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240070001848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що упродовж періоду з 2012 року по теперішній час в місті Камянці-Поділському Хмельницької області посадові особи комунального підприємства «Міськтепловоденергія» під час проведення будівництва(реконструкції) котелень на пелетах із соломи за адресами вул.Матросова, 17, вул..Пушкінська, 29 та вул..І.Франка, 30 в м.Камянці-Подільському та під час оренди та закупівлі обладнання з ПП «Статус 2013», зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Під час вивчення документів встановлено, що посадовці КП «Міськтепловоденергія», які були замовниками будівництва та реконструкції котелень спільно із підрядниками ТОВ «Калина ІФ Лтд» та ТОВ БВ «Рокор», не в повному обсязі провели будівельні роботи, придбали майно, що не відповідає проектно-кошторисній документації по завищеним цінам, придбали будівельні матеріали та провівши будівельні роботи по завищеним цінам чим привласнили державні кошти розпорядником яких було КП «Міськтепловоденергія» в період часу з 2014 р по 2016 рр.

Враховуючи наведене вище, з метою підтвердження достовірності та правильності списання та використання коштів під час виконання будівельних робіт з будівництва котельні на пелетах із соломи за адресою вул..Матросова, 17 в м.Камянці-Подільському, документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій розрахунків між КП «Міськтепловденергія» та ТОВ «Калина ІФ Лтд», а також з метою забезпечення всебічності, повноти та неупередженості дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення фактичних даних, виникла необхідність доступу до документів, що містять інформацію про витрату коштів, які надійшли з державного бюджету та бюджету міста на рахунки КП «Міськтепловоденергія», які в подальшому були розтрачені через ТОВ «Калина ІФ Лтд».

У суді слідчий клопотання підтримав. Згідно ч. 1ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТВіЕсБанк», ПАТ КБ «Стандарт», так як існує реальна загроза, що документи можуть бути знищені або ж несанкціоновано кореговані.

У відповідності до положень ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

З договору підряду, який був укладений між КП «Міськтепловоденергія» та ТОВ фірма «Калина ІФ Лтд 10.11.2014 р, протоколу допиту директора ТОВ фірма «Калина ІФ Лтд, ОСОБА_5, вбачається, що підприємство виконувало роботи по обвязці та установці котлів та обладнання в котельній по вул..Матросова, 17 в м.Камянці-Подільському згідно укладеного договору.

Під час допиту директора КП «Міськтепловоденергія» ОСОБА_6 було встановлено, що дійсно з бюджету були виділені кошти на будівництво та реконструкцію котельні по вул.Матросова, 17 в м.Камянці-Подільському, які проведені підрядниками ТОВ «Калина ІФ Лтд» та ТОВ БВ «Рокор» та було встановлене котельне обладнання. КП «Міськтепловоденергія» в 2014-2015 рр котли не купувало.

Під час допиту співвласника ПП «Статус 2013» ОСОБА_7 встановлено, що ПП «Статус 2013» придбало та поставило котельне обладнання в котельню по вул..Матросова, 17 в м.Камянці-Подільському на умовах оренди 25 вересня 2015 року.

Під час досудового розслідування було встановлено, що опалювальні котли були поставлені і установлені в котельнях в 2014 році.

ТОВ фірма «Калина ІФ Лтд» на запит слідчого відмовилась надати інформації з приводу придбання котельного обладнання.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається що ТОВ«Калина ІФ Лтд» відкритий р/ рахунок № 26003001009034 у відділенні ПАТ КБ «Стандарт» м .Івано-Франківськ та р/р № 26005000010412 в ПАТ «ВіЕсбанк» м.Івано-Франківськ.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ «ВіЕсбанк» таПАТ КБ «Стандарт» може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку № 26005000010412, по розрахунках з КП «Міськтепловоденергія». Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано , що слідчий позбавлений можливості отримати інформацію про рахунки підприємства та угоди в інший спосіб, тому в доступі до зазначеної інформації слід відмовити. Крім того, слідчим не зазначено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.107,160,162,163,164,166,309,376,562 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Зобовязати службових осіб ПАТ КБ «Стандарт» МФО 380690 код ЄДРПОУ 13664090, м.Івано-Франківськ вул..Мельника, 1а та службових осіб ПАТ «ВіЕсбанк» МФО 325213 код ЄДРПОУ 13664099 надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Кам»янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ фірма «Калина ІФ Лтд» в тому числі відомості про банківські рахунки ТОВ фірма «Калина ІФ Лтд», про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ фірма «Калина ІФ Лтд» по р/р № 26003001009034 ОСОБА_8»янець-Подільської міської ради «Міськтепловоденергія» в період часу з 01 жовтня 2014 р по період дії ухвали.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам'янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 67178652 ?

Документ № 67178652 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 67178652 ?

Дата ухвалення - 12.06.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 67178652 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 67178652 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 67178652, Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області

Судове рішення № 67178652, Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області було прийнято 12.06.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 67178652 відноситься до справи № 676/2874/17

Це рішення відноситься до справи № 676/2874/17. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 67178641
Наступний документ : 67178663