Ухвала суду № 67172809, 12.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32798/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Чижа О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32016100060000108 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА».

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000108 від 30.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 року службові особи ТОВ «НІК» (ЄДРПОУ 31305795) при взаємовідносинах з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731835) та ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491) умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленко Олег Станіславович, Проха Анатолій Анатолійович, Мельник Геннадій Олексійович, Крамаров Максим Миколайович, Семенюк Віталій Олегович, Бескидевич Анатолій Анатолійович, Любевич Богдан Андрійович, Парахін Нікіта Вячеславович, Жоров Вадим Олександрович, Крищенко Олена Володимирівна, оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, Юрченко Євгеній Петрович, Ігнатенко Владислав Сергійович тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених документів, які становлять комерційну таємницю, які зберігаються в ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» (ЄДРПОУ 33401202), (місцезнаходження: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13 А, кв. 606 та/або за іншим місцезнаходженням) а саме:

документи по взаємовідносинам з ТОВ «АДАМАНТ-КОРП ЛТД» (ЄДРПОУ 34691840), ТОВ «ПРОМСЕРВІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39946887), ТОВ «ЛІГА СТЕЙТ» (ЄДРПОУ 39935917), ТОВ «АЛЬТА СЕНС» (ЄДРПОУ 39934976), ТОВ «СЯЙВО ЛАНІВ» (ЄДРПОУ 39936678), ТОВ «ЛЕКЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39611136), ТОВ «СЕЛКТОН» (ЄДРПОУ 40687109), ТОВ «ТРЕЙД АДВАНС» (ЄДРПОУ 39886074), ТОВ «М.В.І. КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39610970), ТОВ «КОМПАНІЯ «СІТІЛАЙН» (ЄДРПОУ 40555282), ТОВ «КАЙТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39909054), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЛОРІОС» (ЄДРПОУ 40643433), ТОВ «ТАУНГРУП» (ЄДРПОУ 39999567), ТОВ «МЕГА ОЙЛ» (ЄДРПОУ 39732027) та ТОВ «НІК» (ЄДРПОУ 31305795), в період з 01.01.2015 по 31.05.2017 років, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

документи по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у ТОВ «АДАМАНТ-КОРП ЛТД», ТОВ «ПРОМСЕРВІС КОМПАНІ», ТОВ «ЛІГА СТЕЙТ», ТОВ «АЛЬТА СЕНС», ТОВ «СЯЙВО ЛАНІВ», ТОВ «ЛЕКЕС ГРУП», ТОВ «СЕЛКТОН», ТОВ «ТРЕЙД АДВАНС», ТОВ «М.В.І. КОНСАЛТ», ТОВ «КОМПАНІЯ «СІТІЛАЙН», ТОВ «КАЙТ ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЛОРІОС», ТОВ «ТАУНГРУП», ТОВ «МЕГА ОЙЛ», зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

документів, що свідчать прийняття товарів отриманих від ТОВ «АДАМАНТ-КОРП ЛТД», ТОВ «ПРОМСЕРВІС КОМПАНІ», ТОВ «ЛІГА СТЕЙТ», ТОВ «АЛЬТА СЕНС», ТОВ «СЯЙВО ЛАНІВ», ТОВ «ЛЕКЕС ГРУП», ТОВ «СЕЛКТОН», ТОВ «ТРЕЙД АДВАНС», ТОВ «М.В.І. КОНСАЛТ», ТОВ «КОМПАНІЯ «СІТІЛАЙН», ТОВ «КАЙТ ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЛОРІОС», ТОВ «ТАУНГРУП», ТОВ «МЕГА ОЙЛ», а саме: документи оприбуткування товару на складі, договори зберігання на складах, довіреностей на отримання товарно - матеріальних цінностей, документи про списання товару в роботу, документи щодо використання товарно - матеріальних цінностей для виготовлення кінцевого продукту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32798/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Чижу О.В.