Ухвала суду № 67161737, 15.06.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4875/17

н/п 1-кс/640/4780/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Бєліковій В.О.,

за участю слідчого - Бояренка А.Ю.,

представника КП "Харківська

дирекція будівництва метрополітену" - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12016220000000944 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 13.06.2017р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_3, у якому просив надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 до оригіналів документів, а саме до: договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому - передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» та ПрАТ СБМУ «Тунельбуд» (код ЄДРПОУ 1264669) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, які знаходяться в КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» (код ЄДРПОУ 37657383) за адресою: м. Харків, провул. Подільський, 19, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2016 до СУ ГУНП в Харківській області з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали відносно службових осіб комунального підприємства «Харківська дирекція будівництва метрополітену», які протягом 2015-2016 років, за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ СБМУ «Тунельбуд», ПНВП «Спецремналадка», ТОВ «Агрозапчастина», ТОВ «Харківський завод гальмових систем», ТОВ «Унеро груп», ТОВ „Коммерсбуд; ТОВ „Форт Стайл; ТОВ „Амур Люкс код 40352710; ТОВ „Екселент Прайм; ТОВ „Вордстайл; ТОВ „Компра; ТОВ „Девелопментюкрейн; ТОВ „НПО ПРОМЕНЕРГО; ТОВ „Парт-Маркет; ТОВ „Трейдмаркетван; ТОВ «СінтезісСолюшен»; ТОВ „Агросправи; ТОВ „Фуджи-торг; ТОВ „Слобожанське торгівельне обєднання та ФОП ОСОБА_4, здійснили розтрату грошових коштів комунального підприємства.

Згідно матеріалів, ПрАТ СБМУ «Тунельбуд» відповідно даних податкової звітності придбало у ПНВП «Спецремналадка» товари на загальну суму 5 694 тис. грн., які в подальшому були реалізовано КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену».

Допитана у якості свідка ОСОБА_5, пояснила, що адвокат ОСОБА_6 запропонував їй стати фіктивним директором фірми, за що заплатив їй грошову винагороду у розмірі 500 грн. Таким чином ОСОБА_5 стала директором ПП «Спецремналадка». Чим займається фірма їй не відомо. До господарської діяльності фірми вона жодного відношення не має. У банківські установи вона не ходила, банківський рахунок не відкривала, картку не отримувала. Також ОСОБА_5 у податкові органи не ходила, електронний ключ доступу не отримувала, та не знає, що це таке. Будь якої звітності щодо діяльності вказаної фірми не здавала. Крім цього, ОСОБА_6 неодноразово говорив їй, що фірма не працює.

Про діяльність ПрАТ СБМУ «Тунельбуд» їй нічого не відоме. Договір з ними не укладала, нічого не підписувала, товари і послуги не поставляла та грошей не отримувала.

В ході впізнання ОСОБА_5 впізнала ОСОБА_6, як особу, яка запропонувала їй стати фіктивним директором за грошову винагороду.

В ході досудового розслідування КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» для виконання надіслано постанову про витребування документів, однак згідно із відповіддю КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену», зазначена постанова не задоволена із посиланням на необхідність звернення до слідчого судді з метою отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий зазначив, що беручи до уваги, що для встановлення істини по справі в частині встановлення осіб, які підписували договори із ПрАТ СБМУ «Тунельбуд», змісту договорів та додатків до них, актів виконаних робіт, встановлення осіб, які фактично виконували зазначені роботи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» та ПрАТ СБМУ «Тунельбуд» (код ЄДРПОУ 1264669) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, які знаходяться в КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» (код ЄДРПОУ 37657383) за адресою: м. Харків, провул. Подільський, 19, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечувала у повному обсязі, посилаючись на те, що протягом 2015-2016 років КП ХДБМ не мало цивільно-правових відносин з суб"єктами підприємницької діяльності, які вказані в постанові слідчого. Крім того вказала, що між КП ХДБМ та ПРАТ Спеціалізоване монтажне-будівельне управління "Тунельбуд" діє лише Генеральний договір підряду від 10.01.2014. У період 2015-2016 років ПРАТ Спеціалізоване монтажне-будівельне управління "Тунельбуд" постачання товарів або надання послуг КП ХДБМ не здійснювалося, крім послуг безоплатного зберігання товарно - матеріальних цінностей Замовника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши Витяг з кримінального провадження №12016220000000944 від 06.09.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах якого подається клопотання, надані матеріали, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договори, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, касові та платіжні документи, банківські виписки, акти звірок, відомості щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» та ПрАТ СБМУ «Тунельбуд» (код ЄДРПОУ 1264669) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, які знаходяться в КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» (код ЄДРПОУ 37657383) за адресою: м. Харків, провул. Подільський, 19, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, оскільки слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12016220000000944 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Дозволити слідчому відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у власності КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» (код ЄДРПОУ 37657383) за адресою: м. Харків, провул. Подільський, 1, а саме до: договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» та ПрАТ СБМУ «Тунельбуд» (код ЄДРПОУ 1264669) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, з можливістю їх вилучення в належно засвідчених копіях.

Зобовязати представника КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» (код ЄДРПОУ 37657383), надати слідчому відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у власності КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» (код ЄДРПОУ 37657383) за адресою: м. Харків, провул. Подільський, 1, а саме до: договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» та ПрАТ СБМУ «Тунельбуд» (код ЄДРПОУ 1264669) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, з можливістю їх вилучення в належно засвідчених копіях.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.07.2017 року.

Розяснити КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» (код ЄДРПОУ 37657383), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.