Ухвала суду № 67147824, 14.06.2017, Мангушський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд Донецької області)

241/366/17

1-кс/241/143/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2017 року смт. Мангуш

Першотравневий районний суд Донецької області

у складі:

слідчого судді Демочко Д.О.

при секретарі Орчелота І.С.

за участю слідчого Гоменюка А.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, узгоджене з прокурором Мангушського відділу Маріупольської прокуратури №1 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 звернувся до Першотравневого районного суду Донецької області з клопотанням, узгодженим з прокурором Мангушського відділу Маріупольської прокуратури №1 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів з інформацією, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення або зняття копій, а саме: відомостей про особу, яка відкривала банківський рахунок №4188-3723-6344-7870 - копії паспорта, ідентифікаційного коду, особової справи, а також щодо руху грошових коштів в період з 07.03.2017 року по теперішній час по рахунку №4188-3723-6344-7870, зареєстрованому в Публічному Акціонерному Товаристві "Райффайзен банк ОСОБА_1" (14305909), що розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, з зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Вказану інформацію просить зобовязати Публічне Акціонерне Товариство "Райффайзен банк ОСОБА_1" надати слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням, у письмовому вигляді у десятиденний термін з дня отримання копії ухвали.

Подання мотивоване тим, що 07.03.2017 року о 09:08 годин невідома особа шахрайським шляхом, ввела в оману ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який перевів власні кошти на банківську картку №4188-3723-6344-7870, зареєстровану в банку ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1», чим було завдано ОСОБА_3 матеріальну шкоду на суму 1100 гривень.

У ході розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_3, з його пояснень, шукав на сайті «ОLХ» оголошення про продаж легко сплавних дисків для власного автомобіля, та де знайшов оголошення №397712204 про продаж дисків за 2300 гривень, яке розмістив чоловік на імя Микола, було вказано мобільний номер 098-046-68-83. Звязавшись за телефоном він домовився з зазначеним чоловіком про продаж дисків за 2200 гривень. Микола повідомив, що зможе відправити товар лише за передоплатою, на що потерпілий погодився. Так 07.03.2017 року він через банкомат Приватбанк, переслав грошові кошти на картковий рахунок №4188-3723-6344-7870, відкритий на ОСОБА_4 в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» Однак товар відправлений не був, та гроші назад не отримав.

Згідно квитанції «Приватбанк» слідує, що було проведено перерахунок грошей в розмірі 1100 гривень на рахунок №418837*******70, зареєстрований в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1».

Згідно інформації з ЄДРПОУ слідує, що ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» (14305909) зареєстроване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Встановлення руху грошових коштів на банківському рахунку №4188-3723-6344-7870 відкритому в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» (14305909) та місць зняття грошових коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів Публічному Акціонерному Товаристві «Райффайзен банк ОСОБА_1» (14305909), що розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 м. Київ, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ.

Встановлення інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку №4188-3723-6344-7870 відкритому в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» (14305909) та місць зняття грошових коштів - має істотне значення у кримінальному провадженні, може вказати на особу, яка вчинила злочин та буде використано в суді як доказ.

З огляду на зазначені обставини, наявні ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 підтримав клопотання, вказавши, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в Публічному Акціонерному Товаристві «Райффайзен банк ОСОБА_1» в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо.

Інші сторони кримінального провадження в судове засідання не зявились, про час та місце слухання були повідомлені належним чином.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали додані слідчим до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Органом досудового розслідування встановлено, що 07.03.2017 року о 09:08 годин невідома особа шахрайським шляхом, ввела в оману ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який перевів власні кошти на банківську картку №4188-3723-6344-7870, зареєстровану в банку ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1», чим було завдано ОСОБА_3 матеріальну шкоду на суму 1100 гривень.

У ході розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_3, з його пояснень, шукав на сайті «ОLХ» оголошення про продаж легко сплавних дисків для власного автомобіля, та де знайшов оголошення №397712204 про продаж дисків за 2300 гривень, яке розмістив чоловік на імя Микола, було вказано мобільний номер 098-046-68-83. Звязавшись за телефоном він домовився з зазначеним чоловіком про продаж дисків за 2200 гривень. Микола повідомив, що зможе відправити товар лише за передоплатою, на що потерпілий погодився. Так 07.03.2017 року він через банкомат Приватбанк, переслав грошові кошти на картковий рахунок №4188-3723-6344-7870, відкритий на ОСОБА_4 в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» Однак товар відправлений не був, та гроші назад не отримав.

Згідно квитанції «Приватбанк» слідує, що було проведено перерахунок грошей в розмірі 1100 гривень на рахунок №418837*******70, зареєстрований в ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_1».

Дані матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1207050710000107 від 09.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Отже, з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави для надання тимчасового доступу до інформації щодо відомостей про особу, яка відкривала банківський рахунок №4188-3723-6344-7870, а саме копії паспорта, ідентифікаційного коду, особової справи, а також щодо руху грошових коштів в період з 07.03.2017 року по теперішній час по рахунку №4188-3723-6344-7870 зареєстрованому в Публічному Акціонерному Товаристві "Райффайзен банк ОСОБА_1" (14305909), з зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів - оскільки це необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх місцезнаходження.

Інформація, на яку просить дати дозвіл орган досудового розслідування, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену главою 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Документи про інформацію, на яку просить дати дозвіл орган досудового слідства, перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства "Райффайзен банк ОСОБА_1 ", розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, а доводи слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131 ч 2 п.5., 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або іншій особі за його дорученням, до документів з інформацією, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення або зняття копій, а саме: відомостей про особу, яка відкривала банківський рахунок №4188-3723-6344-7870 - копії паспорта, ідентифікаційного коду, особової справи, а також щодо руху грошових коштів в період з 07.03.2017 року по теперішній час по рахунку №4188-3723-6344-7870, зареєстрованому в Публічному Акціонерному Товаристві "Райффайзен банк ОСОБА_1" (14305909), що розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, з зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Зобов'язати Публічне Акціонерне Товариство "Райффайзен банк ОСОБА_1" (14305909), що розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або іншій особі за його дорученням у письмовому вигляді у десятиденний термін з дня отримання копії ухвали.

Копію ухвали надіслати слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 - для виконання, прокурору Мангушського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 - для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали. Наслідки невиконання ухвали для ПАТ "Райффайзен банк ОСОБА_1" передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.О.Демочко