Ухвала суду № 67147628, 14.06.2017, Мангушський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд Донецької області)

241/365/17

1-кс/241/142/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2017 року смт. Мангуш

Першотравневий районний суд Донецької області

у складі:

слідчого судді Демочко Д.О.

при секретарі Орчелота І.С.

за участю слідчого Гоменюка А.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, узгоджене з прокурором Мангушського відділу Маріупольської прокуратури №1 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 звернувся до Першотравневого районного суду Донецької області з клопотанням, узгодженим з прокурором Мангушського відділу Маріупольської прокуратури №1 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів з інформацією, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення або зняття копій, а саме: відомостей про особу, яка відкривала банківський рахунок №26255009979113 - копії паспорта, ідентифікаційного коду, особової справи, а також щодо руху грошових коштів в період з 17.03.2017 року по теперішній час по рахунку №26255009979113, зареєстрованому в Публічному Акціонерному Товаристві "Укрсиббанк" ЄДРПОУ 09807750, що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, з зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Вказану інформацію просить зобовязати Публічне Акціонерне Товариство "Укрсиббанк" надати слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням, у письмовому вигляді у десятиденний термін з дня отримання копії ухвали.

Подання мотивоване тим, що в період часу з 19.03.2017 року до 20.03.2017 року невідома особа, що представилась як ОСОБА_3, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами які належали ОСОБА_4, яка остання перевела з своєї банківської картки Приватбанк №5168-7420-2189-8501 на банківську картку Укрсиббанк №5169-3053-0077-0137 зареєстрованому на ОСОБА_3, чим ОСОБА_4 була завдана матеріальна шкода на суму 2540 гривень. Вказані відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №1207050710000133 від 23.03.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4, з її пояснень, шукала на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж дитячого візка, та де знайшла оголошення про продаж візка «Барлето 3 в 1» за 2400 гривень, яке розмістив чоловік на імя ОСОБА_3, було вказано два мобільних номери 098-011-07-29 та 068-119-28-11.

Звязавшись за телефонами вона домовилась з зазначеним чоловіком про продаж візка. Олександр повідомив, що знаходиться в м. Києві, та вишле товар лише за передоплатою, на що вона погодилась. Та з своєї банківської карти «Приватбанк» перевела 310 гривень на банківську картку №5169-3053-0077-0137 відкриту в «Укрсиббанк» на імя ОСОБА_3. Далі 20.03.2017 року близько 12 години ОСОБА_3 вислав номер товарно-транспортної накладної, після чого вона перерахувала на вищевказану картку останню суму грошей в розмірі 2230 гривень. 23.03.2017 року о 11:10 годин вона отримувала посилку відправлену ОСОБА_3 на її імя, однак замість дитячого візка отримала биті цеглини та сміття.

ОСОБА_5 Експрес-накладної №59000245246083, від 20.03.2017 року слідує, що ОСОБА_3 знаходячись у відділенні Нової пошти №326 в м. Києві по вул.. Тростянецькій 4/2 в м. Києві, відправив побутові речі, оцінені в 2000 гривень, вагою 20,7 кг на імя ОСОБА_4 в смт. Мангуш у відділення по вул. Леніна, 109.

ОСОБА_5 приймання-передачі від 23.03.2017 року о 11:10 годин, складеного перевізника ОСОБА_6 та замовника ОСОБА_4, остання за накладною №59000245246083 отримала биті цеглини та будівельне сміття.

ОСОБА_5 квитанції №98 від 20.03.2017 року слідує, що ОСОБА_4 перерахувала 2230 гривень на банківський рахунок №26255009979113 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» на ОСОБА_3.

Встановлення руху грошових коштів на банківському рахунку №26255009979113 відкритому в ПАТ «Укрсиббанк» (09807750) та місць зняття грошових коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів Публічному Акціонерному Товаристві «Укрсиббанк»" ЄДРПОУ 09807750, що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ.

Встановлення інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку №26255009979113 відкритому в ПАТ «Укрсиббанк» (09807750) та місць зняття грошових коштів - має істотне значення у кримінальному провадженні, може вказати на особу, яка вчинила злочин та буде використано в суді як доказ.

З огляду на зазначені обставини, наявні ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 підтримав клопотання, вказавши, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в Публічному Акціонерному Товаристві «Укрсиббанк» в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо.

Інші сторони кримінального провадження в судове засідання не зявились, про час та місце слухання були повідомлені належним чином.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали додані слідчим до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.03.2017 року до 20.03.2017 року невідома особа, що представилась як ОСОБА_3, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами які належали ОСОБА_4, яка остання перевела з своєї банківської картки Приватбанк №5168-7420-2189-8501 на банківську картку Укрсиббанк №5169-3053-0077-0137 зареєстрованому на ОСОБА_3, чим ОСОБА_4 була завдана матеріальна шкода на суму 2540 гривень. Вказані відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №1207050710000133 від 23.03.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4, з її пояснень, шукала на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж дитячого візка, та де знайшла оголошення про продаж візка «Барлето 3 в 1» за 2400 гривень, яке розмістив чоловік на імя ОСОБА_3, було вказано два мобільних номери 098-011-07-29 та 068-119-28-11.

Звязавшись за телефонами, вона домовилась з зазначеним чоловіком про продаж візка. Олександр повідомив, що знаходиться в м. Києві, та вишле товар лише за передоплатою, на що вона погодилась. Та з своєї банківської карти «Приватбанк» перевела 310 гривень на банківську картку №5169-3053-0077-0137 відкриту в ПАТ «Укрсиббанк» на імя ОСОБА_3. Далі 20.03.2017 року близько 12 години ОСОБА_3 вислав номер товарно-транспортної накладної, після чого вона перерахувала на вищевказану картку останню суму грошей в розмірі 2230 гривень. 23.03.2017 року об 11:10 годин вона отримувала посилку відправлену ОСОБА_3 на її імя, однак замість дитячого візка отримала биті цеглини та сміття.

ОСОБА_5 Експрес-накладної №59000245246083, від 20.03.2017 року слідує, що ОСОБА_3 знаходячись у відділенні Нової пошти №326 в м. Києві по вул.. Тростянецькій 4/2 в м. Києві, відправив побутові речі, оцінені в 2000 гривень, вагою 20,7 кг на імя ОСОБА_4 в смт. Мангуш у відділення по вул. Леніна, 109.

ОСОБА_5 приймання-передачі від 23.03.2017 року о 11:10 годин, складеного перевізника ОСОБА_6 та замовника ОСОБА_4, остання за накладною №59000245246083 отримала биті цеглини та будівельне сміття.

ОСОБА_5 квитанції №98 від 20.03.2017 року слідує, що ОСОБА_4 перерахувала 2230 гривень на банківський рахунок №26255009979113 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» на ОСОБА_3.

Дані матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1207050710000133 від 23.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Отже, з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави для надання тимчасового доступу до інформації щодо відомостей про особу, яка відкривала банківський рахунок №26255009979113, а саме копії паспорта, ідентифікаційного коду, особової справи, а також щодо руху грошових коштів в період з 17.03.2017 року по теперішній час по рахунку №26255009979113 зареєстрованому в Публічному Акціонерному Товаристві "Укрсиббанк" ЄДРПОУ 09807750, з зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів - оскільки це необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх місцезнаходження.

Інформація, на яку просить дати дозвіл орган досудового розслідування, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену главою 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Документи про інформацію, на яку просить дати дозвіл орган досудового слідства, перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства "Укрсиббанк", розташованого за адресою: : 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, а доводи слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131 ч 2 п.5., 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або іншій особі за його дорученням, до документів з інформацією, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення або зняття копій, а саме: відомостей про особу, яка відкривала банківський рахунок №26255009979113 - копії паспорта, ідентифікаційного коду, особової справи, а також щодо руху грошових коштів в період з 17.03.2017 року по теперішній час по рахунку №26255009979113, зареєстрованому в Публічному Акціонерному Товаристві "Укрсиббанк" ЄДРПОУ 09807750, що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, з зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Зобов'язати Публічне Акціонерне Товариство "Укрсиббанк" ЄДРПОУ 09807750, що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або іншій особі за його дорученням у письмовому вигляді у десятиденний термін з дня отримання копії ухвали.

Копію ухвали надіслати слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 - для виконання, прокурору Мангушського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 - для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали. Наслідки невиконання ухвали для ПАТ "Укрсиббанк"передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.О.Демочко