Ухвала суду № 67141608, 15.06.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/16277/16-к

н/п 1-кс/766/6243/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.06.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області Поклада А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Головінським В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Чернишу Артему Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ГК «Содружество» (код ЄДРПОУ 14121018), які знаходяться у володінні Херсонської торгово - промислової палати, а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2013-2017рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та ін.).

Розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів ГК «Содружество» (код ЄДРПОУ 14121018), що перебувають у володінні Херсонської торгово - промислової палати провести без представників останньої, у зв'язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016230000000108, за ознаками ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи керуючись злочинними намірами здійснили на території В.Олександрівського району Херсонської області на протязі 2013-2015 років реєстрацію приватних підприємців: ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_5).

В подальшому, невстановлені особи, отримавши від вищевказаних осіб довіреності, здійснювали закупку меду від імені даних підприємців на території Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей та його реалізацію на ГК «Содружество» ( код ЄДРПОУ 14121018), «СП» Мед Поділля» (код ЄДРПОУ 00692096), ТОВ «Альваріум Україна» (код ЄДРПОУ 36725216) та ТОВ «Лумелі» код ЄДРПОУ 38954844). Таким чином, через даних фізичних осіб - підприємців було закуплено меду на протязі 2013-2017 років на суму понад 8,0 млн. грн.

Під час відпрацювання опитано ФОП ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які повідомили що їх знайомий на ім'я ОСОБА_8 запропонував їм видати йому довіреність на закупку меду, при цьому не повідомивши даних осіб, що реєструє їх як приватних підприємців. З метою термінового оформлення документів для закупки, ОСОБА_8 особисто возив громадян до державного реєстратора, в Приватбанк та до нотаріуса. Зі слів опитаних підприємців, в даних установах про все домовлявся ОСОБА_8, а вони лише ставили підписи. Під час оформлення документів він кожному говорив різне: ОСОБА_7 обіцяв взяти на роботу і на відкритий рахунок перераховувати заробітну плату, ОСОБА_9 говорив, що йому необхідно підняти ліміт готівки і потрібна інша картка у банку. Зі слів зареєстрованих ФОП жоден з них не знав, що на нього відкрито підприємницьку діяльність, підписувавши у нотаріуса довіреності вони навіть зі змістом не знайомились. Відкривавши на себе розрахункові рахунки в Пиватбанку і отримувавши картки, відразу віддавали їх ОСОБА_8. До органів податкової служби до 2017 року жоден з опитаних ФОП не з'являвся та звітність не надавав. З підприємством ГК «Содружество» жоден з них не співпрацював.

Крім того, встановлено, що для того щоб експортувати вказаний вище мед ГК «Содружество» ( код ЄДРПОУ 14121018) використовує отримані у Херсонської торгово - промислової палати сертифікати про походження, які складались на підставі документів виписаних нібито від імені ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 та інших подібних суб'єктів.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у перевірці достовірності інформації в поданих документах ГК «Содружество» ( код ЄДРПОУ 14121018) до Херсонської торгово - промислової палати.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Херсонської торгово-промислової палати в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Чернишу Артему Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ГК «Содружество» (код ЄДРПОУ 14121018), які знаходяться у володінні Херсонської торгово - промислової палати, а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції на протязі 2013-2017рр. (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та ін.).

Встановити строк дії ухвали до 15.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяГ. А. Радченко